关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-090 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发 展需要，为提升公司核心竞争力，公司将通过对外投资的方式，拓展创意设计、 创意包装技术研发及生产领域的发展可能，为公司主营业务蓄势赋能。 公司拟设立深圳市柏星龙创意产业投资有限公司（暂定名称，具体以工商登 记为准，下同，以下简称"投资公司"），以该公司为持股主体，将在创意设计、 创意包装技术研发及生产领域为公司寻求、培育合适且有竞争优势的并购或投资 项目、标的，通过股权投资、并购等方式拓宽公司业务领域，提升公司的核心竞 争力和盈利能力。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公司本次交易为投资 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战略发 展需要，为提升公司核心竞争力，公司将通过对外投资的方式，拓展创意设计、 创意包装技术研发及生产领域的发展可能，为公司主营业务蓄势赋能。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-090 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 公司拟设立深圳市柏星龙创意产业投资有限公司（暂定名称，具体以工商登 记为准，下同，以下简称"投资公司"），以该公司为持股主体，将在创意设计、 创意包装技术研发及生产领域为公司寻求、培育合适且有竞争优势的并购或投资 项目、标的，通过股权投资、并购等方式拓宽公司业务领域，提升公司的核心竞 争力和盈利能力。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公司本次交易为投资 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 新增 2023 年日常性关联交易的核查意见 | | | | | | | | 调整后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计 | | | 上年 | 计金额与 | | 关联交易 | | 原预 | 已发 | 新增预计发生 | 调整后预计发 | 实际 | 上年实际 | | | 主要交易内容 | 计金 | | | | | 发生金额 | | 类别 | | | 生金 | 金额 | 生金额 | 发生 | | | | | 额 | 额 | | | 金额 | 差异较大 | | | | | | | | | 的原因 | | | | | | | | | （如有） | | 购买原材 | | | | | | | | | 料、燃料和 | - | - | - | - | - | - | - | | 动力、接受 | | | | | | | | | 劳务 | | | | | | | | （二）关联方基本情况 | | 公司向关联方多彩 贵州名酒名品股份 | | | | | | | | --- | --- ...

独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-088 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 （二）独立意见 经审阅《关于新增 2023 年日常性关联交易》议案，我们认为该关联交易为 公司向多彩贵州名酒名品股份有限公司提供产品品牌策略规划、创意设计及包 装生产服务，系基于公司业务合作需要，有利于公司生产经营的发展。该关联 交易不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法 权益，关联董事已回避表决。 综上，我们一致同意本次董事会提出的关于公司《关于新增 2023 年日常性 关联交易》议案。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事：甘权、刘昱熙、盛宝军 2023 年 8 月 29 日 根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 范性文件规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，在审慎查验 的基础上，对公司第五届董事会第三次会议审 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-086 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以通讯及邮件方式 发出。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司》的议案 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-087 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-087 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 根据公司第五届董事会第三次 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-088 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的 事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 范性文件规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，在审慎查验 的基础上，对公司第五届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 独立董事：甘权、刘昱熙、盛宝军 2023 年 8 月 29 日 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们 认为，公司向多彩贵州名酒名品股份有限公司提供产品品牌策略规划、创意设 计及包装生产服务，符合公司业务合作需要，不存在损害公司及其他股东利益 的情形，有利于公司生产经营的发展，该关联交易不会影响公司的独立性，不 会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 因此，我们一致同意将《关于新增 2023 年日常性关联交易》议案提交公司 第五届董事会第三次会议审 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-089 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）拟以全资子公 司惠州柏星龙包装有限公司（以下简称"惠州柏星龙"）与贵州省多彩贵州品 牌运营有限公司、山东道通经贸有限公司、华邑国际贸易（深圳）有限公司、 陕西云谷丰登酒业合伙企业（普通合伙）、贵州瑞文跃丰科技合伙企业（有限 合伙）六方共同投资设立"多彩贵州名酒名品股份有限公司"与"多彩贵州名 酒名品运营有限公司"。 合资公司的设立目的为充分发挥投资各方资源及专业优势，为公司创造更 多业务发展机会。公司在本项目中，将发挥主营业务优势，为合资公司产品开 发提供品牌策略规划、创意设计及包装生产服务。此次对外投资合资将有利于 公司获取合资公司创意设计及创意包装生产订单，本次投资预计对公司整体经 营效益带来积极影响。 （二）是否构成重大资 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为深 圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"柏星龙"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司新增 2023 年日常性关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 国金证券股份有限公司 关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 新增 2023 年日常性关联交易的核查意见 （一）预计情况 2023 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。因公司业务发展需要，本次 需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | ...