证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-086 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 24 日以通讯及邮件方式 发出。 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 董事甘权、刘昱熙、盛宝军因公出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司对外投资设 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-079 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-085 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号")，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的 相关规定。 （三）变更原因及合理性 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下称 "解释第 16 号"），其中 "关于单项交易产生的资产 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-084 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准， 公司股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股， 募集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 131,819,903.12 元。上述募集 ...

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-080 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要》的议案 1.议案内容： 依据《公司法》《公司章程 ...

独立董事：甘权、刘昱熙、盛宝军 （一）《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>》的独立意见 经审阅，我们一致认为公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》的编制符合关于募集资金使用的相关法律法规、规范性文件的要 求，符合公司的实际情况，已披露的募集资金使用的相关信息真实、真确、完 整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，公司募集资金的存放与使用不 存在违法违规的情形。 综上，我们一致同意本次董事会提出的关于公司《2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-081 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》《公司募集资金管理制度》《独立董事工作 制度》等相关法律法规、规范性文件规定，作为公司的独立董事，我们本着认 真负责的态度，在 ...

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星 龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准， 公司股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股， 募集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具《深 ...

（一）会议召开情况 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙楼 6 楼多功能会议室。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-080 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要》的议案 1.议案内容： 依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，审议《2023 年 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯及邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杜全立先生。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙 楼 6 楼多功能会议室。 3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以通讯及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长赵国义先生。 证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-079 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席 了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事甘权、盛宝军、王志永因公出差以通讯方 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2023-081 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经审阅，我们一致认为公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》的编制符合关于募集资金使用的相关法律法规、规范性文件的要 求，符合公司的实际情况，已披露的募集资金使用的相关信息真实、真确、完 整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，公司募集资金的存放与使用不 存在违法违规的情形。 综上，我们一致同意本次董事会提出的关于公司《2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 独立董事：甘权、刘昱熙、盛宝军 2023 年 8 月 25 日 根据《公司法》《公司章程》《公司募集资金管理制度》《独立董事工作 制度》等相关法律法规、规范性文件规定，作为公司的独立董事，我们本着认 真负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第五届董事会第二次会议审议的 相关 ...