证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-120 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《公司法》及《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 公开、公平、公正的原则，同种类的 | 行公开、公平、公正的原则，同类别 | | --- | --- | | 每一股份应当具有同等权利。 | 的每一股份应当具有同等权利。 | | 同次发行的同种类股票，每股的发 | 同次发行的同类别股票，每股的 | | 行条件和价格应当相同；任何单位或者 | 发行条件和价格相同；认购人所认购 | | 个人所认购的股份，每股应当支付相同 | 的股份，每股支付相同价额。 | | 价额。 | | | 第十九条 公司发行的股票，以人 | 第十九条 公司发行的面额股，以 | ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-122 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于拟签署 重要合同（89000 载重吨双燃料新能源散货船补充协议）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 2023 年 11 月 28 日公司召开第八届董事会第十五次临时会议，2023 年 12 月 15 日公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过《关于拟签署重大合同 （四艘 89000 载重吨双燃料新能源散货船）的议案》，根据决议，本公司或下属 子公司拟与芜湖造船厂有限公司（简称"芜湖船厂"）签订四份船舶的建造合同 及补充协议。 2023 年 12 月 28 日，公司下属子公司国电海运（香港）有限公司（简称"国 电香港公司"）或其指定公司与芜湖船厂签署了四份《89000 载重吨级散货船建 造合同》，详见公司于 2024 年 1 月 2 日披露的《签订重要合同的公告》（公告编 号：2024-001） 名称：芜湖造船厂有限公司 住所： ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 提供担保的公告 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-087 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（简称"公司"）下属全资孙公 司国航远洋海运（天津）有限公司拟向中国银行股份有限公司天津自由贸易试 验区分行申请人民币 1000 万元的流动资金贷款，融资期限 1 年。该笔融资业 务由公司提供连带责任担保。以上业务的具体条款以签订的合同为准。除此之 外，融资业务相关的费用、期限、利率、担保等由公司与银行协商确定。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2025 年 5 月 29 日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于 向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请融资的议案》，上述议 案的表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 决。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-123 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第七次会议，于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈福建国航远洋运 输（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关 于〈福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉 的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有 关事宜的议案》，关联董事、监事已回避表决，同意公司实施 2025 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"），并授权公司董事会办理本员工持股计划的相 关事宜，具体内容详见公司 2025 年 1 月 16 日及 ...

公告 （上述人员简历详见附件） 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-118 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司证券事务代表任命 二、合规性说明及影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任陈凤燕女士为公司证券事务代表，任职期限至第八届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 5 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 3 日 附件: 1. 陈凤燕，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学 历。2007 年 10 月入职公司，2015 年 8 月至今担任公司证券管理部总经理，2021 年 11 月至今兼任公司综合管理部人 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-111 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.24：制定《董事、高级管理人员离职管理制 度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《福 建国航远洋运输（集团）股份有 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-117 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 一、基本情况 2025 年 5 月 29 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于调 整子公司董监高及法人的议案》，该议案无需股东会审议。 为了进一步整合资源，优化内部管理结构，公司拟对已设立的子公司的法 定代表人及董监高进行如下调整： | 子公司名称 | 法定代表人及董监高 | 拟调整法定代表人及董监高 | | --- | --- | --- | | 国航海洋（海南） | 执行董事、经理：王炎平 | 执行董事、经理：王炎平 | | 能源科技有限公司 | 监事：欧阳传发 | 财务负责人：曹翔 | | | 财务负责人：许新明 | | | 上海福建国航远洋 | 执行董事、经理：张庆胜 | 执行董事、经理：张庆胜 | | 船舶管理有限公司 | 监事：梁燕来 | | | 上海国远绿能航运 | 法定代表人、执行董事：王鹏 | 法定代表人、执行董事：傅兰耀 | | 科技有限公司 | 经理：傅兰耀 | 经理：傅兰耀 | | | 监事：张庆胜 | 财务负责人：曹翔 | | | 财务负责人：曹翔 | | 二、 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-119 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 5 月 29 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-086 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：公司福州办公室会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以电子邮件和通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席毛祥友先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 5 日，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司发行普通股 111,000,000 股，发行方式为战略配售与网上发行相结合的方式，发行价格为 5.2 元/股，募集资金总额为 577,200,000.00 元，募集资金净额为 535,280,197.63 元， 到账时间为 2022 年 12 月 8 日。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-084 截至本公告披露日，公司（含子公司）募集资金专户具体情况如下： | | 公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 国电海运（香港） | 厦门国际银行股份 | NRA8095250000000107 | 2025 年 | 5 月 | | | 有限公司 | 有限公司福州分行 | | 16 日注销 | | | 4 ...