国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》的规定,国浩律师(上海)事务所接受福建国航远洋运输(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许航律师、乔若瑶律师出 席并见证了公司于2025年9月10日在上海市吴淞路218号16层会议室召开的2025 年第四次临时股东会,并依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定,对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程 序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东会的召集、召开程序 1、公司已于2025年8月25日在北京证券交易所网站向公司股东发出了召开公 司2025年第四次临时股东会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、地点、 内容、会议出席对象,并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的 股东的登记方法、联系 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-181 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以现场书面方式发 出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 9 月 10 日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场的方式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长王炎平先生 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议 ...

Market Overview - On September 9, the shipping and port sector declined by 0.23% compared to the previous trading day, with China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3807.29, down 0.51%, while the Shenzhen Component Index closed at 12510.6, down 1.23% [1] Stock Performance - Key stocks in the shipping and port sector showed the following performance: - CNOOC (Code: 833171) closed at 10.51, down 4.63% with a trading volume of 229,400 shares and a turnover of 2.45 billion yuan [1] - Nanjing Port (Code: 002040) closed at 9.52, down 2.66% with a trading volume of 142,500 shares and a turnover of 136 million yuan [1] - Lianyungang Port (Code: 601008) closed at 5.72, down 2.39% with a trading volume of 253,000 shares and a turnover of 146 million yuan [1] - Ningbo Maritime (Code: 600798) closed at 3.87, down 2.27% with a trading volume of 132,050 shares and a turnover of 125 million yuan [1] - China Merchants Energy (Code: 601975) closed at 3.29, down 2.08% with a trading volume of 4,875,400 shares and a turnover of 1.608 billion yuan [1] Capital Flow - The shipping and port sector experienced a net outflow of 526 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 297 million yuan [3] - Notable capital flows for specific stocks include: - China Merchants Shipping (Code: 601872) saw a net inflow of 157 million yuan from institutional investors [3] - HNA Technology (Code: 600751) experienced a net outflow of 19.86 million yuan from retail investors [3] - Liao Port Co. (Code: 601880) had a net inflow of 12.55 million yuan from institutional investors [3]

Core Insights - The shipping and port sector experienced a rise of 0.55% on September 5, with China Merchants Energy leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3812.51, up 1.24%, while the Shenzhen Component Index closed at 12590.56, up 3.89% [1] Sector Performance - The top performers in the shipping and port sector included: - China Merchants Tire (601872) with a closing price of 7.22, up 5.87%, and a trading volume of 1.6672 million shares, totaling 1.193 billion yuan [1] - COSCO Shipping Energy (600026) closed at 11.08, up 4.73%, with a trading volume of 1.1022 million shares, totaling 1.206 billion yuan [1] - HNA Technology (600751) closed at 4.26, up 3.90%, with a trading volume of 535,300 shares, totaling 224 million yuan [1] Market Capital Flow - The shipping and port sector saw a net inflow of 186 million yuan from main funds, while retail investors experienced a net outflow of 89.98 million yuan [2] - The sector's overall trading activity indicated a mixed sentiment among different investor types, with institutional investors showing a positive trend [2]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-179 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 29 日 活动地点：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 在 上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）采用网 络远程的方式召开 2025 年半年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长、总裁：王炎平先生；公司董事、副总裁、 财务总监：薛勇先生；公司董事会秘书 何志强先生 三、 投资者关系活动主要内容 1、公司上半年准备卖掉两艘船，是为什么，有在建新船吗？ 答：尊敬的投资者您好！公司近年持续推进船队结构优化，对公司船 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-178 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 28 日至 2025 年 8 月 29 日 活动地点：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 28 日-2025 年 8 月 29 日与各机构分析师进行线下交流沟通。 参会单位及人员：创金信合 博时基金 宝盈基金 融通基金 上市公司接待人员：公司董事会秘书 何志强先生 三、 投资者关系活动主要内容 □现场参观 □新闻发布会 2、公司运力内外贸市场调配的决策依据？ 公司运力内外贸调配以"价值优先"为核心，实时锚定市场盈利差异动态调 整。通过对比内贸 CCBFI 与外贸 BDI 及细分航线运价，结合单船运营成本测算 盈利空间，优先 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company reported a decline in performance for Q2 2025 due to asset impairment losses, but is expected to achieve significant growth for the full year [7] - The company's revenue for H1 2025 was 436 million yuan, a year-on-year decrease of 5.47%, while the net profit attributable to shareholders was -24.61 million yuan, a year-on-year decrease of 136.47% [7] - The company anticipates strong demand in both domestic and foreign trade in H2 2025, which is expected to improve profitability [7] - The company plans to dispose of an old vessel, which will reduce the average age of its fleet to around 10 years, further enhancing profitability in 2026 and 2027 [7] Financial Summary - Total revenue forecast for 2023A is 890.80 million yuan, with a projected increase to 1,212.68 million yuan by 2025E, representing a year-on-year growth of 29.50% [1][8] - The net profit attributable to shareholders is expected to rise from 22.66 million yuan in 2024A to 100.35 million yuan in 2025E, reflecting a year-on-year increase of 342.77% [1][8] - The company's earnings per share (EPS) is projected to increase from 0.04 yuan in 2024A to 0.18 yuan in 2025E [1][8] - The company's gross profit margin is expected to improve from 20.34% in 2024A to 21.43% in 2026E [8] Market Data - The closing price of the company's stock is 11.09 yuan, with a market capitalization of 6,159.47 million yuan [5] - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 271.78 in 2024A to 61.38 in 2025E [8]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-177 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 活动时间：2025 年 8 月 26 日 活动地点：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、 "公司"）于 2025 年 8 月 26 日（星期二）参加 2025 年半年报业绩投资者线上交 流活动。 参会单位及人员：东吴证券、仙人掌私募基金、长江证券、汇美财富、浙商 证券 上市公司接待人员：公司董事会秘书 何志强 三、 投资者关系活动主要内容 1、公司今年处置了两艘老旧船，目前公司的船队结构是怎样的？ 国航远洋近年持续推进船队结构优化，2024 年处置 1 艘、2025 年处置 2 艘， 累计淘汰 3 艘船龄超 20 年的老旧船舶。通过缩减高油耗、高维保成本的运力实 现降本增效，契合航运业绿色转型趋势 ...

Core Insights - The shipping and port sector experienced a slight increase of 0.09% on August 26, with Bohai Ferry leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up 0.26% [1] Stock Performance - Bohai Ferry (603167) closed at 10.70, up 2.49% with a trading volume of 178,900 shares and a turnover of 190 million yuan [1] - Xiamen Port Authority (000905) closed at 8.97, up 2.28% with a trading volume of 328,500 shares and a turnover of 293 million yuan [1] - Straits Shares (002320) closed at 8.49, up 2.17% with a trading volume of 565,600 shares and a turnover of 479 million yuan [1] - Other notable performers include Zhonggu Logistics (603565) and Jinjiang Shipping (601083), with increases of 1.15% and 0.97% respectively [1] Capital Flow - The shipping and port sector saw a net outflow of 64.35 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 166.7 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors increased their positions [2] Individual Stock Capital Flow - Straits Shares (002320) had a net inflow of 62.51 million yuan from institutional investors, but saw outflows from both retail and speculative investors [3] - Bohai Ferry (603167) experienced a net inflow of 18 million yuan from institutional investors, with outflows from speculative investors [3] - Other stocks like Tianjin Port (600717) and Tangshan Port (601000) also showed significant net inflows from institutional investors, indicating potential interest in these stocks [3]

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-167 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（林跃武） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，现提名林跃武为公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害 关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重 ...