福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 Fujian Guohang Ocean Shipping (Group) Co., Ltd. 福建省福州市马尾区江滨东大道 68-1 号蓝波湾 1 号楼 25 层 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 证券简称：国航远洋 证券代码：833171 签署日期：二〇二四年十二月 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募 集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 第一节 重要提示 一、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第八届董事会第二十八次临 ...

第一条 为维护福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 章程 第一章 总则 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉 股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起 诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 1 / 64 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于【2022】年【11】月【15】日经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-224 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 本制度经公司 2024 年 12 月 26 日第八届董事会第三十二次临时会议审议通 过，无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-222 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 第八届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度为开展融资工作提供担保额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-225 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成登记注册的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公司"） 于 2024 年 11 月 5 日召开第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于设 立航运科技公司的议案》，决定在上海设立全资子公司（航运科技公司），新设子 由国航远洋 100%控股。 近期新设航运科技公司上海国远绿能航运科技有限公司取得上海市徐汇区 市场监督管理局颁发的《营业执照》。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、注册登记情况 成立日期：2024 年 12 月 24 日 公司名称：上海国远绿能航运科技有限公司 注册资本：人民币 300.0000 万元整 统一社会信用代码：91310104MAE8L11K7A 股东：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-223 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2025 年 12 月 26 日由公司第八届董事会第三 十二次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-226 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于预计 2025 年度为开展融资工作提供担保额度的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 为支持公司全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称 为"子公司"）业务发展资金需求，公司拟通过包括但不限于不动产抵押、船 舶抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保 （包括公司为子公司提供担保、子公司之间相互担保及子公司为公司担保）， 担保额度总计不超过人民币 28.9948 亿元。上述担保累计总额度包括现已实际 发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。 以上额度不等于公司及子公司实际担保金额，实际担保金额应在上述额度 内以公司及子公司与相关金融机构、融资租赁公司等签订的合同或协议约定为 准。以上担保额度期限为一年，可循环使用。 三、董事会意见 （一）担保原因 公司为控股子公司提供担保、子公司之间相互担保及子公司为公司担保， 均为确保融资工作顺利 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-228 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 特此公告 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 12月30日 一、合作概况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"国航远洋"） 于2024年12月24日召开第八届董事会第三十一次临时会议审议并通过了《关于公 司全资子公司拟开展融资租赁业务的议案》，具体内容详见公司在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）发布《全资子公司拟开展融资租赁业务暨提供 关联担保的公告》（2024-219）。公司利用融资租赁方式开展融资，该融资方 式有利于拓宽融资渠道，进一步增强市场竞争力。上述融资租赁业务属于《福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议》第四 项议案项下的融资计划内，和上述业务相关的租赁利率、租金及支付方式、费 用等融资租赁相关的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。 二、进展情况 2024年12月27日，公司全资子公司国航远洋海运（天津）有限公司（简称"国 航天津"）与民生金融租赁股份有限公司下属的民生航昌（天津）航运租赁有限 ...

兴业证券股份有限公司关于 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 预计 2025 年度为开展融资工作提供担保额度的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为福 建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的 规定,对国航远洋预计 2025 年度为开展融资工作提供担保额度事项进行了审慎 核查,核查情况如下: 一、基本情况概述 为支持公司全资、控股子公司(均为合并报表范围内的子公司,以下统称为 "子公司")业务发展资金需求,公司拟通过包括但不限于不动产抵押、船舶抵 押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保(包括 公司为子公司提供担保、子公司之间相互担保及子公司为公司担保),担保额度 总计不超过人民币 28.9948 亿元。上述担保累计总额度包括现已实际发生但尚未 到 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-218 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 21 日以电子邮件和通讯 方式发出 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十一次临时会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司全资子公司拟开展融资租赁业务的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...