证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-102 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.15：修订《利润分配管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制， 增强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法 权益，充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《福建国航远洋 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-090 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.03：修订《董事会审计委员会工作细则》；议 案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督 管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》、 《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.05：修订《董事会提名委员会工作细则》；议 案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-092 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关法律法规规定，公司董事会设立提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-089 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会议事规则 作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的二分 之一。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，如有必要或者根据国家有关法律法 规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。董事会授 权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，公司应当在《公司章程》中 明确规定授权的原则和具体内容。公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会 不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-116 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.29：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 进一步规范选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高 财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《福建国航远洋运输（集团） ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-094 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.07：修订《独立董事工作制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-107 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.20：修订《年报信息披露重大差错责任追究 制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 （一）实事求是、客观公正原则； （二）有责必问、有错必究原则； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-099 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.12：修订《对外担保管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公 司（以下简称公司或者本公司）的对外担保行为，控制经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等法律、法规、规范性文件及《福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的各有 关 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-120 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《公司法》及《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 公开、公平、公正的原则，同种类的 | 行公开、公平、公正的原则，同类别 | | --- | --- | | 每一股份应当具有同等权利。 | 的每一股份应当具有同等权利。 | | 同次发行的同种类股票，每股的发 | 同次发行的同类别股票，每股的 | | 行条件和价格应当相同；任何单位或者 | 发行条件和价格相同；认购人所认购 | | 个人所认购的股份，每股应当支付相同 | 的股份，每股支付相同价额。 | | 价额。 | | | 第十九条 公司发行的股票，以人 | 第十九条 公司发行的面额股，以 | ...

公告 （上述人员简历详见附件） 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-118 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司证券事务代表任命 二、合规性说明及影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任陈凤燕女士为公司证券事务代表，任职期限至第八届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 5 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 3 日 附件: 1. 陈凤燕，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学 历。2007 年 10 月入职公司，2015 年 8 月至今担任公司证券管理部总经理，2021 年 11 月至今兼任公司综合管理部人 ...