董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.09：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-096 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。公司聘任的会计师事务所的注册 会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）治理水平，规范公司 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-097 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 总裁工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.10：修订《总裁工作细则》；议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）议事方式和决策程序，提高规范运作和科学决策水平，有效履行职责、 防范风险，保证公司经营及各项事业更好更快发展，根据《公司法》、《福建国航 远洋运输集团（股份）有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本细则。 第二章 总裁 第二条 公司设总裁 1 名， ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-102 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.15：修订《利润分配管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制， 增强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法 权益，充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、及《福建国航远洋 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-098 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.11：修订《关联交易管理制度》；议案表决结 果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公 司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《上市公司独立 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-115 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.28：修订《重大信息内部报告制度》；议案表 决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步加强福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者之间的联系，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充 分，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司公 司章程》、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司信息披露管理制度 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-104 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.17：修订《投资者关系管理制度》；议案表决 结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护 投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳 定、和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二 ...

信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.27：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》； 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-114 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信 息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-109 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.22：修订《内部审计制度》；议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （二）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，内部控制制度 修改与更新应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 第一章 总则 第一条 为了规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（ ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-110 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.23：修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效 考核管理办法》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理 水平，根据有关法律、法规、规范性文件及《福建国航远洋运输（集团）股份有 限公司章程》（以下简称" ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-088 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.01：修订《股东会议事规则》；议案表决结果： 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称公司） 的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 会规则》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本 ...