证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-044 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资（设立香港子公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公司"） 于 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第二十次临时会议：审议通过《关于在香 港设立子公司的议案》， 决议通过在香港全资子公司国电海运（香港）有限公司 （简称"香港国电"）下设立四家全资子公司。 新设的四家香港全资子公司的注册资金均为 10 万美元，由香港国电 100% 控股。新设公司的经营范围同香港国电，均为航运业务。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本 议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资需按照相关规定办理对外投资备案及办理香港的注册登记手续， ...

兴业证券股份有限公司关于福建国航远洋运输 （集团）股份有限公司提供担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福 建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对国航远洋提供担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本概述 本次公司为全资子公司提供担保,根据《北京证券交易股票上市规则(试行)》 第 7.1.11、7.1.12 条及公司章程规定，若公司连续 12 个月累计担保金额低于 公司最近一期经审计总资产 30%，则本次担保事项无需提交股东大会审议。根据拟 签署的光租合同，公司连续 12 个月累计对外担保金额未达总资产的 30%。 1 基于长期以来的业务合作关系，福建国航远洋运输（集团）股份有限公司或 公司全资子公司上海国电海运有限公司（ ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(上海)事 务所接受福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 聘请,指派许航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2024年3月20日在上海市 吴淞路218号16层会议室召开的2024年第一次临时股东大会,并依据有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、 出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见 如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年3月5日在北京证券交易所网站向公司股东发出了召开公 司2024年第一次临时股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、地 点、内容、会议出席对象,并说明了有权出席会议的股东的 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-040 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 261,850,031 股，占公司有表决权股份总数的 47.1456%。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 2 人，出席 2 人； 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 3.公司董事会秘书出席会议； 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 80,742,134 股， ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(上海)事 务所接受福建国航远洋运输(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 聘请,指派许航律师、刘莹珠律师出席并见证了公司于2024年3月20日在上海市 吴淞路218号16层会议室召开的2024年第一次临时股东大会,并依据有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、 出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见 如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2024年3月5日在北京证券交易所网站向公司股东发出了召开公 司2024年第一次临时股东大会的会议通知。经核查,通知载明了会议的时间、地 点、内容、会议出席对象,并说明了有权出席会议的股东的 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-040 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：上海市吴淞路 218 号 16 层会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王炎平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定， 相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 261,850,031 股，占公司有表决权股份总数的 47.1456%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 80,742,134 股，占公司有表决权股份总数的 14.5375%。 （三）公司董事、监事、高级 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-039 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-039 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 （一）活动时间、地点 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 12 日下午在上海市吴淞路 218 号 15 楼会议室接待西南证券股份有限公司和平安基金管理 有限公司的调研。 （二）参与单位 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 西南证券股份有限公司 平安基金管理有限公司 （三）上市公司接待人员 公司副总裁：徐倪伟先生 公司董事会秘书：何志强先生 三、投资者关系活动主要内容 1、2023 年 12 月以来波罗的海指数（BDI）涨幅较大，是什么原因造成的？ 2023 年末受红海事件以及巴拿马运河水位问题持续限制过境船舶数量的影响，干 散货航运运费攀升至 2023 年的最高水平，进入 2024 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-027 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 1.议案内容： 具体内容详见 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-030 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 3 月 1 日，公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于选举公 司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会提名朱洪兵先生为公司董事，表决情况： 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名朱洪兵先生为公司董事，任职期限至第八届董事会届满之日，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 公司董事朱万琦先生因个人原因辞去董事职务，提名朱洪兵先生为公司第八届董事 会董事。 （三）新任董监高人员履历 朱洪兵先生，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 甲类船长，2009 年 6 月入职全资子公司上海福建国航远洋船舶管理有限有限公司， ...