证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-133 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《福建国航远洋运输（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。在《公司法》、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-130 本次股东大会的召集人为董事会。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 召开本次股东大会的议案已于 2023 年 10 月 24 日由公司第八届董事会第十 三次临时会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：202 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会秘书工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-134 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《福建国航远洋运输（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,对公司 和董事会负责,应忠实、勤勉地履行职责,不得利用职权为自己或他人谋取利益 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-141 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司利润分配管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分 红机制，增强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护 投资者合法权益，充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可 持续性发展。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 （一）弥补以前年度 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-131 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权 董事会办理工商变更登记手续。 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 第五十二条 公司与关联方发生的成交金额 （除提供担保外）占公司最近 一期经审计总 资产 2%以上且超过 3,000 万元的交易，应当 比照第四十九条的规定提 供评估报告或者 审计报告，提交股东大会审议。 与日常经营相关的关联交易可免于审计 或者评估。 关联交易事项提交董事会审议前，应当 取得独立董事事前认可意见。独立董事事前 认可意见应当取得全体独立董事的半数以上 同意，并在关联交易公告中披露。 公司 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-130 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次股东大会的议案已于 2023 年 10 月 24 日由公司第八届董事会第十 三次临时会议审议通过。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-146 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员的公告 上述董事会专门委员会委员自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券 交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关文件的规定所做出的，符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经 营活动产生不利影响。 一、关于选举董事会专门委员会成员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 10 月 24 日召 开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于选举第八届董事会各委员会 委员的议案》。公司董事会各专门委员会组成成员如下： 董事会战略委员会：王炎平、周健、周金平，其中王炎平为战略委员会召集 人，负责主持委员会工作。 董事会审计委员会：林跃武、江启发 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-138 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司信息披露管理制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 信息披露管理制度 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 及《北京证券交易所上市公司业务办理指南》等法律、行政法规、规范性文件 以及《福建国 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第八届董事会第十三次临时会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-144 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司薪酬与考核委员 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对董事、高级管理人员的薪酬和考核进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-128 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www. ...