证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-106 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 4.6 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实 施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 13 日召开公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第八次临时会议，审议通 过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事周健、林跃武、江启发对 本议案发表了同意的独立意见。于 2023 年 06 月 30 日召开公司 2023 年第四次临时股 东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次回购方案的基本情况如 下： （一）回购目的 基于对公司未来持续稳定发展 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-105 一、 回购方案基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 06 月 13 日召开公司第八届董事会第十次临时会议、第八届监事会第八次临时会议，审议通 过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立董事周健、林跃武、江启发对 本议案发表了同意的独立意见。于 2023 年 06 月 30 日召开公司 2023 年第四次临时股 东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次回购方案的基本情况如 下： （一）回购目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情 况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资 金回购公司股份，并将用于股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理 结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-104 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（线上及线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公 司"）于 2023 年 7 月 19 日参加天风证券股份有限公司举办的"2023 年三季 度策略会"，并和投资者进行线上线下交流。 （二）参与单位及人员 天风证券股份有限公司； 通过线上线下参与会议的机构和个人投资者。 （三）上市公司接待人员 公司副总裁：徐倪伟先生 公司董事会秘书：何志强先生 三、投资者关系活动主要内容 公司副总裁徐倪伟先生和董事会秘书何志强先生就如下主要问题和与 会人员展开探讨： 1、国航远洋目前的业务营收情况，以及对干散货运价趋势的预判？ 国航远洋 2022 年年报数据显示营业收 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-104 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（线上及线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公 司"）于 2023 年 7 月 19 日参加天风证券股份有限公司举办的"2023 年三季 度策略会"，并和投资者进行线上线下交流。 （二）参与单位及人员 天风证券股份有限公司； 通过线上线下参与会议的机构和个人投资者。 （三）上市公司接待人员 公司副总裁：徐倪伟先生 公司董事会秘书：何志强先生 三、投资者关系活动主要内容 公司副总裁徐倪伟先生和董事会秘书何志强先生就如下主要问题和与 会人员展开探讨： 2、国航远洋自营船舶规模、船龄结构，公司对运力规模的发展战略 规划？ 截止 2022 年 12 月 3 ...

独立董事关于第八届董事会第十一次临时会议相关事项 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-102 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 一、《关于<员工安全优质服务奖考核办法（试行）>的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为，为进一步强化船舶管理，提高船舶管理水平，充分 调动岸基管理人员（含高级管理人员）的工作积极性，使船舶安全和技术状况保 持良好的状态，最大限度减少和避免各类事故的发生，在合理控制成本前提下确 保船舶的安全营运，提高船舶营运率，不断增强船队在市场中的竞争力，公司特 制定《员工安全优质服务奖考核办法（试行）》，该考核办法不存在损害公司及其 他股东特别是中小股东利益的情形。本次《关于<员工安全优质服务奖考核办法 （试行）>的议案》履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性 文件的有关规定。 综上，我们一致同意上述议案，该议案无需提交公司股东大会审议。 独立董事：林跃武、江启发、周健 2023 年 7 月 7 日 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-099 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公司"） 于 2023 年 1 月 12 日召开第八届董事会第五次临时会议：审议通过《关于拟在宁 德设立航运公司及在上海设立投资公司的议案》，决议通过由国航远洋为投资主 体在上海设立全资投资公司（以下简称"投资公司"），注册资本为 6,000 万人民 币。 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次系对外投资 成立控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 为优化公司的经营管理能力，提高公司对外投资及再融资效率，公司于 2023 年 7 月 7 日召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于新设子公司新 增投资主体及减少注册资 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-101 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 公司于 2023 年 7 月 7 日召开第八届董事会第十一次临时会议，审议通过《关 于签署重大合同的议案》，根据该议案，公司与江苏海通海洋工程装备有限公司 （简称"海通海洋公司"）签署了两份《76000 载重吨散货船建造合同》（统称"建 造合同"），由海通海洋公司为本公司建造两艘 76,000 载重吨散货船（挂五星红 旗）。每艘船舶的合同总金额为人民币 20,400 万人民币（含税），两艘船舶总造 价为 40,800.00 万人民币（含税），支付方式为现金支付，支付时间以建造合同为 准，两艘船的交船时间分别为 2024 年 3 月 31 日和 2024 年 7 月 20 日。 本次拟新建造的 76,000 载重吨散货船舶在节能减排和性能方面均有突出表 现： 1、多项节能技术的应用： （1）本船由上海船舶 ...

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称"国航远洋"、"公 司"）于 2023 年 7 月 7 日召开第八届董事会第十一次临时会议：审议通过《关 于子公司对外（投资新设新能源公司）投资的议案》，决议通过由全资子公司创 绿能（上海）海洋科技有限公司对外投资设立参股公司。 公司全资子公司创绿能（上海）海洋科技有限公司拟与福建明阳海上风电 开发有限公司、闽东能源投资有限公司在宁德市投资设立新能源项目公司，经 营范围暂定为：船舶及海洋工程技术服务、技术开发、维修、制造、加工；新 能源、分布式能源、储能项目、海上风电项目的投资、建设、运营和维护；机 械设备安装施工；购售电业务；海岛供电、海水淡化及供水、智能电网、新能 源的技术开发、技术合作等（最终以工商登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-100 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本次交易 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-098 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：上海公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频会议方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 4 日以电子邮件和通讯 方式发出 5.会议主持人：王炎平 6.会议列席人员：公司监事会成员及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新设子公司新增投资主体及减少注册资本的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的公 ...

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2023-103 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 关于全资子公司变更名称、经营范围等工商信息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司的全资子公司上海国梦绿能船舶管 理有限公司因业务开展需要，更名为国梦绿能（上海）航运有限公司，并对经营 范围、注册地址及法定代表人信息进行变更。 | 二、变更情况 | | --- | | 子公司名字 | 名称变更、注册地址及法 | 经营范围变更情况 | | --- | --- | --- | | | 定代表人情况 | | | 上海国梦绿 | 原名： | 原： | | 能船舶管理 | 上海国梦绿能船舶管理有 | 许可项目：国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经 | | 有限公司 | 限公司 | 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 | | | | 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际船舶管理 | | | 更名为： | 业务；信息技术咨询服务； ...