1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-076 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：朱俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 33 人，实际出席职工代表 32 人。 二、会议审议议案及表决情况 鉴于目前公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、 厂房搬迁等各项工作亟待控股股东上海新弘医药有限公司及新一届董监 高班子决策推进。为进一步提高公司三会一层的决策能力和治理水平，更 大程度地发挥监事的经验和能力 ...

公告编号:2024-071 云南生物谷药业股份有限公司 证券代码:833266 证券简称:生物谷 关于对北京证券交易所问询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 2024 年 7 月 5 日,云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"生物谷")收到贵部出具的《关于对云南生物谷药业股 份有限公司的问询函》(问询函【2024】第 015 号)(以下简称"《问 询函》"),根据问询函相关要求,公司函询深圳市金沙江投资有限公 司(以下简称"金沙江")、林艳和及新意资本基金管理(深圳)有 限公司(以下简称"新意资本")后,公司及专项法律顾问广东广和 律师事务所就《问询函》所提问题逐项进行认真核查与落实,现回 复如下,请予以审核: (1) 请说明林艳和对新意资本提出解除表决权委托的具体过程, 并结合表决权委托协议的具体内容说明交易双方是否就表决权委托 解除事项达成一致,以及相关表决权所涉及股份对应的投票权归属。 请公司律师核查并发表明确意见; 答:金沙江、林 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-071 云南生物谷药业股份有限公司 关于对北京证券交易所问询函的回复 iii 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 2024 年 7 月 5 日，云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"生物谷"）收到贵部出具的《关于对云南生物谷药业股 份有限公司的问询函》（问询函【2024】第 015 号）（以下简称"《问 询函》"），根据问询函相关要求，公司函询深圳市金沙江投资有限公 司（以下简称"金沙江"）、林艳和及新意资本基金管理（深圳）有 限公司（以下简称"新意资本"）后，公司及专项法律顾问广东广和 律师事务所就《问询函》所提问题逐项进行认真核查与落实，现回 复如下，请予以审核： （1）请说明林艳和对新意资本提出解除表决权委托的具体过程， 并结合表决权委托协议的具体内容说明交易双方是否就表决权委托 解除事项达成一致，以及相关表决权所涉及股份对应的投票权归属。 请公司律师核查并发表明确意见； 答：金沙 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码:833266 证券简称:生物谷 公告编号:2024-071 云南生物谷药业股份有限公司 关于对北京证券交易所问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部: 2024 年 7 月 5 日,云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"生物谷")收到贵部出具的《关于对云南生物谷药业股 份有限公司的问询函》(问询函【2024】第 015 号)(以下简称"《问 询函》"),根据问询函相关要求,公司函询深圳市金沙江投资有限公 司(以下简称"金沙江")、林艳和及新意资本基金管理(深圳)有 限公司(以下简称"新意资本")后,公司及专项法律顾问广东广和 律师事务所就《问询函》所提问题逐项进行认真核查与落实,现回 复如下,请予以审核: (1) 请说明林艳和对新意资本提出解除表决权委托的具体过程, 并结合表决权委托协议的具体内容说明交易双方是否就表决权委托 解除事项达成一致,以及相关表决权所涉及股份对应的投票权归属。 请公司律师核查并发表明确意见; 答:金沙江、林 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-070 云南生物谷药业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、召开会议基本情况 云南生物谷药业股份有限公司定于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 7 月 17 日，有关会议事项详见 公司于 2024 年 7 月 5 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-066。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 1、股东合计提案 2024 年 7 月 12 日，公司董事会收到股东林艳和、深圳市金沙江投资 有限公司（以下简称"金沙江"）、谭想芳书面提交的《关于提请增加云南 生物谷药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提 请在 2024 年 7 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-070 云南生物谷药业股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、召开会议基本情况 云南生物谷药业股份有限公司定于 2024 年 7 月 22 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 7 月 17 日，有关会议事项详见 公司于 2024 年 7 月 5 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-066。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 1、股东合计提案 1、股东合计提案 公司股东林艳和、金沙江、谭想芳共同提名吴佑辉先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，提请股东大会对非独立董事候选人吴佑辉进行 选举。 吴佑辉先生的非独立董事候选人任职资格等符合相关法律、行政法规 和部门规章的要求，符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位 职责的要求，不存在 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-068 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司 关于延期回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对云南生 物谷药业股份有限公司的问询函》（问询函【2024】第 015 号）（以下 简称"《问询函》"），要求公司就《问询函》问题做出书面说明，请公 司律师就部分问题发表意见，于 2024 年 7 月 12 日前将有关说明材料 报送北京证券交易所上市公司管理部并对外披露。 公司收到《问询函》后积极组织相关人员及专项法律顾问广东广 和律师事务所对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于 《问询函》部分问题的回复尚需进一步补充、完善，为确保回复内容 的真实、准确和完整，经向北京证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 7 月 19 日前完成回复工作,并及时履行信息披露义 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-069 云南生物谷药业股份有限公司 关于变更 2024 年第一次临时股东大会见证律师事务所的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司变更2024年第一次临时股东大会见证律师事务所的原因 根据云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 月5日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《云南生 物谷药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》（公告编号： 2024-066），鉴于公司与北京市环球(深圳） 律师事务所的服务期限已满，现公司与广东广和律师事务所签订了《委托 代理合同》，对公司2024年7月22日召开的2024年第一次临时股东大会出 具法律意见书。 二、 变更2024年第一次临时股东大会见证律师事务所的审议情况 本次变更2024年第一次临时股东大会见证律师事务所不属于《公司章 程》规定需经董事会、股东大会审议事项，因此无需经公司董 ...

关于延期回复北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对云南生 物谷药业股份有限公司的问询函》（问询函【2024】第 015 号）（以下 简称"《问询函》"），要求公司就《问询函》问题做出书面说明，请公 司律师就部分问题发表意见，于 2024 年 7 月 12 日前将有关说明材料 报送北京证券交易所上市公司管理部并对外披露。 公司收到《问询函》后积极组织相关人员及专项法律顾问广东广 和律师事务所对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于 《问询函》部分问题的回复尚需进一步补充、完善，为确保回复内容 的真实、准确和完整，经向北京证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 7 月 19 日前完成回复工作,并及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者谅解。 云南生物谷药业股份有限公司 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-068 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-069 云南生物谷药业股份有限公司 关于变更 2024 年第一次临时股东大会见证律师事务所的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司变更2024年第一次临时股东大会见证律师事务所的原因 根据云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 月5日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《云南生 物谷药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》（公告编号： 2024-066），鉴于公司与北京市环球(深圳） 律师事务所的服务期限已满，现公司与广东广和律师事务所签订了《委托 代理合同》，对公司2024年7月22日召开的2024年第一次临时股东大会出 具法律意见书。 二、 变更2024年第一次临时股东大会见证律师事务所的审议情况 本次变更2024年第一次临时股东大会见证律师事务所不属于《公司章 程》规定需经董事会、股东大会审议事项，因此无需经公司董 ...