云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以通 讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传 开、杜江、李晓燕、陈颖 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 除董事徐天水现场参会外，其他董事均以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-088 云南生物谷药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增 强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资 利润分配管理制度 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议， 还可以从税后利润中提取任意公积金； （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持 有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"） ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-092 云南生物谷药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司 依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称 "《信息披露管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《云南生物谷药 ...

云南生物谷药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-099 云南生物谷药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订<董事会秘书工作细则>的议案》，该议案无需提 交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为促进云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及其他法律、法规、规范性文件及《云南生物谷药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名，董事会秘书为公司的高 级管理人员，对公司 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-082 云南生物谷药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对 照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 在年度股东大会上， | 第八十二条 在年度股东大会上， | | 董事会、监事会应当就其过去一年的工 | 董事会、监事会应当就其过去一年的工 | | 作向股东大会作出报告。每名独立董事 | 作向股东大会作出报告。 | | 也应作出述职报告。 | | | 第九十五条 董事、监事候选人名单 | 第九十五条 董事、监事候选人名单 | | 以提案的方式提请股东大会表决。董事 | 以提案的方式提请股东大会 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-090 云南生物谷药业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金的使用效 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过法律规定的公 开及非公开等方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过本公 司的子公司或本公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司 或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-102 云南生物谷药业股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份将被法院司法拍卖 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"生物谷"或"公司"） 于2023年10月25日在淘宝网网络平台查询到广东省深圳市福田区人 民法院（以下简称"福田法院"）执行裁定书【（2023）粤 0304 执7599 号之一】。因申请执行人海南三亚达晨财建企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）与被执行人深圳市金沙江投资有限公司（以下简称"金沙江"）、 林艳和国内非涉外仲裁裁决一案，福田法院将于2023年11月28日10时 至2023年11月29日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上 对生物谷控股股东金沙江持有的生物谷无限售流通股10,111,281股 （约占公司股本总数的 7.90%）股票进行第一次公开拍卖。 此前，因借款担保，金沙江已将其持有的生物谷部分股份 11,711,281股，质押给海南三亚达晨财 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-079 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：网络 5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日 以通讯方 式发出 全体监事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-089 云南生物谷药业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟修订公司相关制度的议案》，该议案尚需提交公司2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、收 （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担 保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）； （四）违约责任和声明； 购人、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承 诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-101 云南生物谷药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式 召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的 一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事 规则》的相关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 登记在册的 ...