证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-069 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》等规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 全体监事以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日 以通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见于公司 2023 年 8 月 14 日在北京证券交易所官 网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2023 年半年度报 告》（公告 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-068 云南生物谷药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传 开、杜江、李晓燕、陈颖 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届董事会第十九次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见于公司 2023 年 8 月 14 日在北京证券交易所官 网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-070）和《生物谷：2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-071）。 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 313,024,476.75, representing a 10.81% increase compared to CNY 282,475,007.03 in the same period last year[28]. - The gross profit margin improved to 80.68% from 79.80% year-on-year[28]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 3,986,917.50, a decrease of 168.50% compared to a profit of CNY 5,819,951.94 in the previous year[28]. - The total revenue for the current period reached ¥313,024,476.75, representing a 10.81% increase compared to ¥282,475,007.03 in the previous year[55]. - Operating revenue grew by 10.81%, up from a mere 0.37% growth in the previous year[32]. - The net profit decreased by 168.50%, worsening from a decline of 77.43% in the same period last year[32]. - The total profit decreased by 154.66% to -¥4,302,607.26, mainly due to increased bad debt provisions[58]. - The comprehensive income total for the first half of 2023 was CNY -3,986,917.50, down from CNY 5,819,951.94 in the same period of 2022[142]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,251,116,161.71, a slight increase of 0.53% from CNY 1,244,512,394.43 at the end of the previous year[30]. - The total liabilities increased by 4.54% to CNY 243,666,077.51 from CNY 233,075,392.73 year-on-year[30]. - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) was 19.48%, up from 18.73% in the previous year[30]. - Cash and cash equivalents increased by 5.54% to ¥116,943,697.12, up from ¥110,805,146.17 at the end of the previous period[52]. - The company's short-term borrowings remained stable at ¥78,750,000.00, with a minimal change in percentage from 6.33% to 6.29% of total assets[52]. - Trade receivables decreased by 12.51% to ¥157,430,233.74, down from ¥179,940,912.60 in the previous year[52]. - The total assets as of June 30, 2023, amounted to ¥1,061,429,541.40, a decrease from ¥1,076,910,303.53 at the end of 2022[138]. - Total liabilities as of June 30, 2023, were ¥58,609,275.39, down from ¥64,756,195.59 at the end of 2022[138]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased to ¥84,171,425.07, a significant improvement of 166.21% compared to the previous year's loss of ¥127,133,552.01[31]. - Operating cash inflow for the first half of 2023 was CNY 411,349,302.57, an increase of 23.5% compared to CNY 333,317,861.49 in the same period of 2022[146]. - Cash outflow from investing activities increased to CNY 98,966,100.95, up from CNY 51,301,347.97 in the previous year, resulting in a net cash outflow of CNY 66,808,994.89[147]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 11,223,879.23, compared to a net outflow of CNY 3,431,444.59 in the same period last year[147]. Research and Development - R&D expenses surged by 125.82% to ¥9,392,894.55, attributed to increased outsourced R&D projects[58]. - Ongoing research projects include clinical studies on the efficacy of existing products in treating acute ischemic stroke and cardiovascular diseases[44]. - Research and development expenses increased to CNY 9,284,693.53 from CNY 4,159,491.34, reflecting a focus on innovation and product development[143]. Market and Strategy - The company aims to continue expanding its market presence and product offerings, focusing on traditional Chinese medicine and related health products[22]. - The company plans to enhance its marketing strategy by focusing on key markets and integrating weaker markets to boost sales[44]. - The company is actively embracing transformation and innovation in response to favorable policies for the traditional Chinese medicine industry, aiming for high-quality development[49]. Legal and Compliance - The company has ongoing litigation involving a claim of 273.11 million yuan, which represents 27.11% of the net assets as of the reporting period[85]. - The company has initiated civil litigation against Jinsha River and Lin Yanhe, with the Shenzhen Intermediate People's Court accepting the case on August 17, 2022[89]. - The company plans to pursue legal actions to recover the occupied funds, statutory interest, and penalties[88]. Shareholder and Governance - The total number of ordinary shares outstanding is 128 million, with 75.26% being unrestricted shares[112]. - The actual controller and major shareholders have delayed their stock purchase commitments, with a new deadline set for July 31, 2023, to stabilize the company's stock price[107]. - The company has a diverse board composition, including independent directors and female representation[120]. - The company has established a clear structure for its management and supervisory roles to enhance operational efficiency[120]. Environmental and Social Responsibility - The company adheres to environmental protection regulations and has implemented effective management of hazardous waste, ensuring compliance with national standards[76]. - The company has promoted the planting of medicinal herbs in over 10,000 acres, contributing to rural revitalization and improving local farmers' income[74].

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-068 云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.会议列席人员：喻腊梅、蔡泽秋、武珊、赖小飞、李驰、张传 开、杜江、李晓燕、陈颖 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》等规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 全体董事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见于公司 2023 年 8 月 14 日在北京证券交易 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-069 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》等规定。 全体监事以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日 以通讯方式 发出 5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见于公司 2023 年 8 月 14 日在北京证券交易所官 网（http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-070）和《生物谷：2023 年半年度报告摘要》 （公告编 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-067 云南生物谷药业股份有限公司 （1） 公司已履行公司股票的回购承诺 根据《稳定股价的预案》，公司已于 2022 年 9 月 8 日至 12 月 8 日对公司股票进行了回购，具体内容详见于公司 2022 年 12 月 9 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告 《生物谷：稳定股价措施实施结果公告》（公告编号：2022-183）。 （2） 控股股东、实际控制人未履行增持承诺 自 2022 年 12 月 9 日起至 2023 年 1 月 6 日止，公司股票 连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，且同 时满足监管机构对于增持或回购公司股份等行为的规定，已再次触发 稳定股价措施启动条件，2023 年 1 月 6 日为触发日。 关于控股股东、实际控制人未履行增持承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 控股股东、实际控制人未履行增持承诺的基本情况 2020 年 4 月 ...

证券代码:833266 证券简称:生物谷 公告编号:2023-066 云南生物谷药业股份有限公司 关于对北京证券交易所 2022年年报间询函的回复 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 2023 年 5 月 18 日,云南生物谷药业股份有限公司(以下简 称"公司"或"生物谷")收到贵所出具的《关于对云南生物谷药业 股份有限公司的年报问询函》(年报问询函【2023】第 006 号)(以 下简称"《问询函》"),公司本着勤勉尽责、诚实守信的原则,就反 馈所提问题逐项进行认真核查与落实,并逐项进行了回复说明。现 回复如下,请予以审核: 1、关于资金占用 (1) 金沙江持有云南生物谷药业股份有限公司股份 30,000,000 股(持股比例为 23.44%)(该股份已质押已冻结)。 (2) 金沙江持有稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司(以下 简称"日松贡布")64.68%股权(金沙江持有的出资额为 19975 万元; 2 你公司 2022年年报被出具了保留意见的审计报告, ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-063 云南生物谷药业股份有限公司 关于调整公司第四届董事会相关专门委员会的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、调整公司第四届董事会相关专门委员会基本情况 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，为进 一步完善公司法人治理结构，公司董事会对提名委员会及薪酬与考 核委员会委员、主任委员进行调整，调整后的董事会提名委员会及 薪酬与考核委员会的委员、主任委员名单如下： （一）提名委员会 主任委员：独立董事张倩芸 委员：张倩芸、黎超波、蔡俊宏 （二）薪酬与考核委员会 主任委员：独立董事张倩芸 委员：张倩芸、黎超波、邓慧明 2 调整后的提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 二、调整公司第四届董事会相关专门委员会对公司的影响 1 本次调整符合相关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产 经营产生重大不利影响。 三、备查文件目录 《生物谷：第四届董事会第十七次会议决 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-062 云南生物谷药业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 6 日以邮件 方式发出 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》等规定。 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事长徐天水先生 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司董事会提名委员会部分成员的议案》 1.议案内容： 具体内容详见于公司 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：关于调整公司第四届 董事会相关专门委员会的公告》（公告编号：2023-063）。 6 ...

独立董事黎超波、张倩芸对本次调整董事会相关专门委员会部分 成员，意见如下： 公司本次调整董事会相关专门委员会部分成员程序符合《公司法》 《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，合法有效。因此，我 们一致同意本次调整。 独立董事郝小江对本次调整董事会相关专门委员会部分成员，意 见如下： 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-064 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十七次会议。根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《云南生物谷药业股 份有限公司章程》《云南生物谷药业股份有限公司独立董事工作细则》 等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第 四届董事会第十七次会议关于调整第四届董事会提名委员会、薪酬与 考核委员会部分成员之事项发表如下意见： ...