证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-088 上海威贸电子股份有限公司 第四届职工代表大会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届职工代表大会第十 四次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 41 人。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 出席会议的职工代表对本次会议的全部议案进行了认真审议、表决并做出如 下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 公司职工代表大会提名职工张琦担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东大 会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。张琦不属于失 信联合惩戒对象，符合《公司法》 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-083 上海威贸电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱燕婷） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人朱燕婷，已充分了解并同意由提名人上海威贸电子股份有限公司董事会 提名为上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海威贸电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-080 上海威贸电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱燕婷） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人上海威贸电子股份有限公司董事会，现提名朱燕婷为上海威贸电子股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海威贸电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好 ...

第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-075 上海威贸电子股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以邮件方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡祥飞、沈福俊、杨勇、庄远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于非独立董事换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司 董事会提名周豪良、高建珍、周威迪、蔡祥飞为公司第四届董事会非独立董事候 选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-085 上海威贸电子股份有限公司 关于回购注销 2024 年股权激励计划部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议表决情况 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日召开第 三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议，2024 年 9 月 4 日召开第三届董 事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。 4、回购注销价格： 本次限制性股票授予后至本公告披露日，公司共实施一次权益分派，具体内 容如下：公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 公司 2023 年度权益分派预案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 法律意见书 上海威贸电子股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格 并回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 电话: 021-20511000 传真:021-20511999 上海市锦天城律师暮务所 关于上海威贸电子股份有限公司 地址： 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 01F20241293 致:上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海威贸电子股份有限公司 ( 以下简称"公司"或"威贸电子")的委托,并根据威贸电子与本所签订的专项法律服 务合同,根据《上海威贸电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"《激励计划》")就公司调整 2024年限制性股票激励计划回购价格并回 购注销部分限制性股票(以下简称"本次回购注销")相关事项,根据《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》 ...

上海威贸电子股份有限公司 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-079 独立董事提名人声明与承诺（张华林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人上海威贸电子股份有限公司董事会，现提名张华林为上海威贸电子股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海威贸电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-081 上海威贸电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（庄远） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人庄远，已充分了解并同意由提名人上海威贸电子股份有限公司董事会提 名为上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海威贸电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

上海威贸电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张华林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张华林，已充分了解并同意由提名人上海威贸电子股份有限公司董事会 提名为上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海威贸电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-082 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-077 上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 19 日 15:00—2024 年 9 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早 ...