证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-081 上海威贸电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（庄远） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人庄远，已充分了解并同意由提名人上海威贸电子股份有限公司董事会提 名为上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海威贸电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

上海威贸电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张华林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张华林，已充分了解并同意由提名人上海威贸电子股份有限公司董事会 提名为上海威贸电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海威贸电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-082 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-077 上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 19 日 15:00—2024 年 9 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-087 上海威贸电子股份有限公司 关于拟减少注册资本并修订《公司章程》公告 《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》 《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》 上海威贸电子股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 8068.2603 | | 万元。 | 8067.7603 万元。 | | 第十九条 | | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 8068.2603 | | 万股，以人民币标明面值， | 8067.7603 万股，以人民币标明面值， | | 每股 1 | 元。 | | 每股 1 元。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司 ...

上海威贸电子股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于 2024 年 9 月 4 日审议并通过： 提名周豪良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,236,000 股，占公司股本的 42.43%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-084 提名高建珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,926,000 股，占公司股本的 12.30%，不是失信联合惩戒对象。 提名周威迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-074 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 参会单位及人员：东吴证券、浙商证券、兴业衍生品、第一创业证券、西南 证券、贝寅资本、睿远基金、东兴证券、雷根权益投资、中泰证券、长江证券、 汇美财富、财信证券 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：公司上半年注塑集成件业务的营收大幅增长，而线束组件的业务 大致与去年同期持平，可以解释一下原因吗？ □分析师会议 □路演活动 √其他 (机构投资者线上交流会议及券商策略会) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 26 日至 2024 年 8 月 27 日 活动地点：线上会议、上海金茂君悦大酒店 回答：主要的原因和公司产品分类有关，由于集成件通常都包括注塑结构 件、线束、PCBA ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-073 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 √其他 (机构投资者线上交流会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 23 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：开源证券、国联证券、方正证券、万和证券、湘财证券、 华鑫证券、国泰君安证券、贝寅资本、开源资管、泰康资产、人保资管、汇瑾资 本、南土资产、正圆投资、金信基金、华宝基金管理有限公司 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请您介绍一下上半年的新能源汽车项目情况？ □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 回答：今年上半年公司多个汽车相关的线束与集成组件项目实现量产，比 如均胜群英涵盖上汽通用、奇瑞、蜂巢能源、吉利浩瀚平台等多个品牌的充电 枪组件及充电桩高低压线束等。今年的前几 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1] Core Views - The company's revenue for H1 2024 reached 127 million yuan, representing an 18.52% increase year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 22.19 million yuan, up 18.68% [3] - The company is benefiting from a significant increase in overseas sales, with external sales revenue growing by 43% year-on-year, surpassing domestic sales [3] - The company maintains its profit forecast for 2024-2026, expecting net profits of 48 million, 58 million, and 71 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.59, 0.72, and 0.88 yuan per share [3] Financial Summary - The total revenue for 2022 was 202 million yuan, with a projected increase to 291 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 27.1% [4] - The gross profit margin is expected to stabilize around 31.2% in 2024, with net profit margins projected at 16.4% [4] - The company's total assets are projected to grow from 478 million yuan in 2022 to 668 million yuan by 2026 [5] Business Development - The company is focusing on integrated and modular strategies, with new projects in coffee machine wiring harnesses, charging guns, and modules [3] - The company has achieved mass production for several wiring harness and integrated component projects, including those for major automotive brands [3] - The emphasis on high-voltage technology and fast-charging technology in the new energy vehicle sector is expected to drive future growth [3]

证券简称 证券代码 公司标识图片 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 公司图片（如有） 1 2024 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。 半年度报告 公司半年度大事记 公司持续推进产品研发和技术创新，2024 年 1 月，公司新取得 1 项发明专 利。当前共有发明专利 2 项，实用新型专利 58 项，软件著作权 2 项。 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创造性，公司实施了 2024 年 限制性股票激励计划。 2024 年 7 月，公司完成 2023 年度权益分派，以总股本 80,682,603 股为基 数，向全体股东每 10 股派 3.30 元人民币现金，与全体股东分享经营收益。 2 （或）致投资者的信 图 片 （如有） 事 件 描 述 图 片 （如有） 事 件 描 述 目 录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司概况 | | 第三节 会计数据和经营情况 . | | 第四节 重大事件 | | 第五节 股份变动和融资 . | | 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...

新增预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对威贸电子新增预计 2024 年日常性关联交易的事项进行了核查，核查具体情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海威贸电子股份有限公司 一、新增预计 2024 年日常性关联交易情况 2023 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，同意 2024 年度公司向慈溪市威怡 橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公司、上海实升电子有限公司、宁波阔 容科技有限公司采购硅橡胶制品、弹簧、金属件等材料不超过 300.00 万元：其中 向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧 ...