证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-087 上海威贸电子股份有限公司 关于拟减少注册资本并修订《公司章程》公告 《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》 《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》 上海威贸电子股份有限公司 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 8068.2603 | | 万元。 | 8067.7603 万元。 | | 第十九条 | | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 8068.2603 | | 万股，以人民币标明面值， | 8067.7603 万股，以人民币标明面值， | | 每股 1 | 元。 | | 每股 1 元。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司 ...

上海威贸电子股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于 2024 年 9 月 4 日审议并通过： 提名周豪良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,236,000 股，占公司股本的 42.43%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-084 提名高建珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,926,000 股，占公司股本的 12.30%，不是失信联合惩戒对象。 提名周威迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-074 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 参会单位及人员：东吴证券、浙商证券、兴业衍生品、第一创业证券、西南 证券、贝寅资本、睿远基金、东兴证券、雷根权益投资、中泰证券、长江证券、 汇美财富、财信证券 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：公司上半年注塑集成件业务的营收大幅增长，而线束组件的业务 大致与去年同期持平，可以解释一下原因吗？ □分析师会议 □路演活动 √其他 (机构投资者线上交流会议及券商策略会) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 26 日至 2024 年 8 月 27 日 活动地点：线上会议、上海金茂君悦大酒店 回答：主要的原因和公司产品分类有关，由于集成件通常都包括注塑结构 件、线束、PCBA ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-073 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 √其他 (机构投资者线上交流会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 23 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：开源证券、国联证券、方正证券、万和证券、湘财证券、 华鑫证券、国泰君安证券、贝寅资本、开源资管、泰康资产、人保资管、汇瑾资 本、南土资产、正圆投资、金信基金、华宝基金管理有限公司 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请您介绍一下上半年的新能源汽车项目情况？ □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 回答：今年上半年公司多个汽车相关的线束与集成组件项目实现量产，比 如均胜群英涵盖上汽通用、奇瑞、蜂巢能源、吉利浩瀚平台等多个品牌的充电 枪组件及充电桩高低压线束等。今年的前几 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [1] Core Views - The company's revenue for H1 2024 reached 127 million yuan, representing an 18.52% increase year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 22.19 million yuan, up 18.68% [3] - The company is benefiting from a significant increase in overseas sales, with external sales revenue growing by 43% year-on-year, surpassing domestic sales [3] - The company maintains its profit forecast for 2024-2026, expecting net profits of 48 million, 58 million, and 71 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.59, 0.72, and 0.88 yuan per share [3] Financial Summary - The total revenue for 2022 was 202 million yuan, with a projected increase to 291 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 27.1% [4] - The gross profit margin is expected to stabilize around 31.2% in 2024, with net profit margins projected at 16.4% [4] - The company's total assets are projected to grow from 478 million yuan in 2022 to 668 million yuan by 2026 [5] Business Development - The company is focusing on integrated and modular strategies, with new projects in coffee machine wiring harnesses, charging guns, and modules [3] - The company has achieved mass production for several wiring harness and integrated component projects, including those for major automotive brands [3] - The emphasis on high-voltage technology and fast-charging technology in the new energy vehicle sector is expected to drive future growth [3]

证券简称 证券代码 公司标识图片 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 公司图片（如有） 1 2024 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。 半年度报告 公司半年度大事记 公司持续推进产品研发和技术创新，2024 年 1 月，公司新取得 1 项发明专 利。当前共有发明专利 2 项，实用新型专利 58 项，软件著作权 2 项。 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动管理人员及核心员工的工作积极性、主动性和创造性，公司实施了 2024 年 限制性股票激励计划。 2024 年 7 月，公司完成 2023 年度权益分派，以总股本 80,682,603 股为基 数，向全体股东每 10 股派 3.30 元人民币现金，与全体股东分享经营收益。 2 （或）致投资者的信 图 片 （如有） 事 件 描 述 图 片 （如有） 事 件 描 述 目 录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司概况 | | 第三节 会计数据和经营情况 . | | 第四节 重大事件 | | 第五节 股份变动和融资 . | | 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...

新增预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对威贸电子新增预计 2024 年日常性关联交易的事项进行了核查，核查具体情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海威贸电子股份有限公司 一、新增预计 2024 年日常性关联交易情况 2023 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，同意 2024 年度公司向慈溪市威怡 橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公司、上海实升电子有限公司、宁波阔 容科技有限公司采购硅橡胶制品、弹簧、金属件等材料不超过 300.00 万元：其中 向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧 ...

关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-072 上海威贸电子股份有限公司 因经营发展需要，公司新增关联方上海恰怡科技有限公司，并增加向关联方销售产 品的预计金额。本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 注：累计已发生金额为截至 2024 年 6 月 30 日未经审计的已发生关联交易金额，最终以年度经 审计的结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （二） 关联方基本情况 1、关联方基本情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | | | | | 调整后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 计金额与 | | 关联交 | 主要交易 | 原预计金额 | 累计已发生 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发 | 上年实际 | | 易类别 | 内容 | | 金额 | 发生金额 | 发生金额 ...

（一）募集资金到位情况 2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653 股（不含行使超额配售选 择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资金总 额为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净额 为 194,005,477.44 元，其中公司原拟募集资金 180,000,000.00 元，超募资金为 14,005,477.44 元。 公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国银 行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限责任公司分 别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金均已存入公司募集 资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行 和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信会师报字 [2022]第 ZA10081 号和信会师报字 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-067 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 本议案经过公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡祥飞因工作原因缺席，委托董事周威迪代为表决。 董事沈福俊、杨勇、庄远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 20 ...