上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-068 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2024 年半年度报告》和《2024 年 半年度报告摘要》。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日 以邮件方式发出 具体内容详见公司在北京证券交易所网站 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-068 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年 半年度报告》（公告编号：2024-069）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-070）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： （一）审议 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对威贸电子新增预计 2024 年日常性关联交易的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、新增预计 2024 年日常性关联交易情况 2023 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，同意 2024 年度公司向慈溪市威怡 橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公司、上海实升电子有限公司、宁波阔 容科技有限公司采购硅橡胶制品、弹簧、金属件等材料不超过 300.00 万元：其中 向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公司、上海实升电子有限 公司采购金额合计不超过 265.00 万元；向宁波 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-071 公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国银 行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限责任公司分 别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金均已存入公司募集 资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行 和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信会师报字 [2022]第 ZA10081 号和信会师报字[2022]第 ZA10563 号《验资报告》。 （二）截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金使用情况及余额 公司公开发行股票共募集资金总额为 210,164,427.00 元（含超募资金），扣 除发行费用后募集资金净额为 194,005,477.44 元。另发行费用中有 260 元证券 登记费，中国证券登记结算有限责任公司因疫情原因予以减免，因此公司募集资 金专户实际收到的募集资金净额为 194,005,737.44 元。截至 2024 年 6 月 30 日， 公司累计使用本次股票发行募集资金 128,122,122.31 元，其中用 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-067 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡祥飞因工作原因缺席，委托董事周威迪代为表决。 董事沈福俊、杨勇、庄远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相 ...

（一） 预计情况 2023 年 12 月 26 日，上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》， 同 意 2024 年度，公司向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公司、上海 实升电子有限公司、宁波阔容科技有限公司采购硅橡胶制品、弹簧、金属件等材料不超 过 300.00 万元：其中向慈溪市威怡橡胶制品有限公司、慈溪市威力弹簧有限公司、上 海实升电子有限公司采购金额合计不超过 265.00 万元；向宁波阔容科技有限公司采购 金额不超过 35.00 万元；公司向上海实升电子有限公司销售线束、塑料件、安费诺排线 等产品不超过 15.00 万元；公司向高建珍租赁房屋不超过 37.50 万元。并在北京证券交 易所网站（www.bse.cn）披露了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-081）。 因经营发展需要，公司新增关联方上海恰怡科技有限公司，并增加向关联方销售产 品的预计金额。本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号： ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-066 上海威贸电子股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 6 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 6 月 5 日 受理法院的名称：上海市第二中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 姓名或名称：上海威贸电子股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：周豪良 2、依法改判有关(2022)沪 0118 民初 14379 号《民事判决书》中的反诉部分， 上诉人除同意承担：根据修复鉴定报告中确定的损失 1,405,217 元外，判令驳回 被上诉人其他诉讼请求。 3、涉诉的诉讼费以及鉴定费全部由被上诉人(原审被告)承担。 诉讼代理人及所属律所：丁书洪、上海东炬律师事务所律师；寇德元、上海 市方达律师事务所律师 （三）纠纷起因及基本案情： 上海市青浦区人民法院对上海威贸电子股份有限公司（以下简称"威贸电子" 或"公司" ...

法定代表人/法定代理人/其他负责人：周豪良 诉讼代理人及所属律所：丁书洪、上海东炬律师事务所律师；寇德元、上海 市方达律师事务所律师 （三）纠纷起因及基本案情： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-066 上海威贸电子股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 6 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 6 月 5 日 受理法院的名称：上海市第二中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 姓名或名称：上海威贸电子股份有限公司 威贸电子上诉请求： 1、请求撤销一审判决第一项，改判威贸 电子应付华新建设工程款 15,007,323.01 元（与一审判决第一项差额为 8,807,323.64 元，含材差差额 8,134,305.89 元、社保差额 673,017.75 元）； 2、请求判令华新建设承担一审、二审本诉和反诉部分的案件受理费和鉴定 费。 上海市青浦区人民 ...

证券代码:833346 证券简称:威贸电子 公告编号:2024-065 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (券商策略会) 二、 投资者关系活动情况 活动时间:2024 年 7 月 19 日 活动地点:上海浦东文华东方酒店 参会单位及人员:国联证券、国元证券、开源证券、国泰君安、东吴证券、 方正证券、晨鸣私募、鑫疆投资、贝寅资本、红塔证券、巨鹿投资、秉辉基金、 玖歌投资、陆家嘴国泰 上市公司接待人员:公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题一:公司出口比例占到 40%以上,请问与海外客户合作情况如何?是 否存在风险? 回答:公司与大部分海外客户都有长期稳定的合作,且海外客户多为全球 知名企业。这些客户通常对技术要求很高,有严格的供应商审核流程,因此合 作有较强的稳定性。公司与海外客户的原有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-065 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 19 日 活动地点：上海浦东文华东方酒店 参会单位及人员：国联证券、国元证券、开源证券、国泰君安、东吴证券、 方正证券、晨鸣私募、鑫疆投资、贝寅资本、红塔证券、巨鹿投资、秉辉基金、 玖歌投资、陆家嘴国泰 上市公司接待人员：公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 三、 投资者关系活动主要内容 回答：公司与大部分海外客户都有长期稳定的合作，且海外客户多为全球 知名企业。这些客户通常对技术要求很高，有严格的供应商审核流程，因此合 作有较强的稳定性。公司与海外客户的原有项目在持续进行中，同时也在积极 开发新项目，争取更多合作机会。 问题二：公司此前提到 ...