一、2024 年限制性股票激励计划授予分配情况 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 30%。本激励计划中任何一名激励对象通过全 部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公 告时公司股本总额的 1%。 2、本激励计划拟授予激励对象不包括公司独立董事、监事；除公司实际控制 人周豪良先生、周威迪先生外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-052 上海威贸电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制 | 占本激励计 划授予限制 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 日股本总额 | | | ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-038 报告期内，董事会审计委员会共召开 1 次会议，即第三届董事会审计委员会 第一次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》，切实履行了审核公司的财务 信息及对外披露的定期报告。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 1、审阅公司财务报告 上海威贸电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-036 上海威贸电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、发表独立意见情况 本人作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、 忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席 ...

关于上海威贸电子股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3600113号 II 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 您可使用手机"扫一扫" 报告编码:鄂244M 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙 1 中国·武汉 由话 Tel: 027-86791215 传疆 Fax: 027-85424220 上海威贸电子股份有限公司 会占用及其他关联资会往来情况汇总表 E经营性资 的 - 如 = 次 波音 众环专字(2024)3600113 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司") 2023年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获得 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,780,670.07 元，母公司未分配利润为 134,619,071.84 元。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-043 上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,682,603 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 26,625,258.99 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥9,326,168.35, representing a significant increase of 60.87% year-over-year[10]. - Operating revenue for the first quarter of 2024 was ¥60,930,499.29, up 16.41% from the same period last year[10]. - The net profit margin increased significantly, with net profit reaching ¥9,357,879.03, a 61.26% increase compared to the previous year[12]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥60,930,499.29, a 16.5% increase from ¥52,342,534.12 in Q1 2023[37]. - Net profit for Q1 2024 was ¥9,357,879.03, representing a 61.5% increase compared to ¥5,802,893.18 in Q1 2023[38]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.12, up from ¥0.07 in Q1 2023[39]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥9,357,879.03, up from ¥5,802,893.18 in Q1 2023[38]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities decreased by 29.26% to ¥7,871,777.10 compared to the previous year[10]. - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 75,539,200.20, an increase of 26.4% compared to CNY 59,777,848.12 in Q1 2023[42]. - Net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 7,871,777.10, a decrease of 29.3% from CNY 11,127,413.10 in Q1 2023[43]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 reached CNY 231,983,345.26, significantly up from CNY 78,838,867.10 in Q1 2023, marking an increase of 194.5%[43]. - Net cash flow from investment activities for Q1 2024 was CNY 60,847,216.52, recovering from a negative CNY 10,610,309.22 in Q1 2023[43]. - Cash flow from financing activities in Q1 2024 was CNY 1,730,995.51, compared to a negative CNY 704,137.06 in Q1 2023, indicating a turnaround[43]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 70,979,996.63, contrasting with a decrease of CNY 187,033.18 in Q1 2023[43]. - The ending balance of cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 205,334,158.86, down from CNY 237,509,562.14 in Q1 2023[43]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached ¥528,970,555.65, an increase of 1.88% compared to the end of 2023[10]. - The company's total current assets increased to 384,562,644.38 yuan from 374,535,967.69 yuan[31]. - Current liabilities rose to ¥83,237,848.27, up from ¥82,457,591.66, indicating an increase of about 0.94%[32]. - Non-current liabilities decreased to ¥3,371,561.43 from ¥3,772,677.91, showing a decline of approximately 10.63%[32]. - Total liabilities amounted to ¥86,609,409.70, slightly up from ¥86,230,269.57, representing a growth of about 0.44%[33]. - Shareholders' equity increased to ¥442,361,145.95 from ¥433,003,266.92, marking an increase of approximately 2.97%[33]. - Total non-current assets slightly decreased to ¥144,658,417.96 from ¥144,677,171.37, showing a marginal decline of about 0.01%[35]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 80,682,603, with no changes in the shareholding structure during the reporting period[16]. - The company reported a total of 55,128,622 shares held by the top ten shareholders, representing 68.33% of total shares[19]. - The largest shareholder, Zhou Haoliang, holds 34,136,000 shares, accounting for 42.31% of total shares[19]. - The company has no pledged or judicially frozen shares among its top shareholders[20]. Legal Matters - The company is currently involved in a lawsuit with Shanghai Huaxin Construction Group, with an appeal filed against the first-instance judgment[23]. Research and Development - Research and development expenses rose to ¥3,485,132.35, a 27% increase from ¥2,747,781.99 in Q1 2023[37].

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对公司 2023 年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 6 日，注册地 址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日末注册会计师人数总数 1,244 人，其中合伙人数量为 216 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-040 上海威贸电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4．公 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-042 上海威贸电子股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 首席合伙人：石文先 2023 年度末合伙人数量：21 ...

审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | | | 利润表 | 0 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表时注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 88 | " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 上海威贸电子股份有限公司 审计报告 众环审字(2024)3600141号 漫 m 起始页码 审计报告 众环审字(2024)3600141 号 上海威贸电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-031 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事周威迪、蔡祥飞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年度经营情况及财务状况，按照《公司章程》及 ...