证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-034 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上海威贸电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事沈福俊、杨勇、庄远的独立 性情况进行评估并出具专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-047 上海威贸电子股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会 第二十三次会议，审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 此议案无需提交股东大会审议。 三、对公司的影响 公司向银行申请综合授信额度系正常生产经营所需，能够进一步拓宽融资渠 道，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件 《上海威贸电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》 《上海威贸电子股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》 上海威贸电子股份有限公司 为满足公司经营及业务发展对资金的需求，公司拟以信用方式向中国农业银 行、招商银行、宁波银行、中国银行等银行申请总额不超过人民币 1.3 亿元的综 合授信额度，具体授信额度、实际融资金额、方式、利率及期限等条款以实际与 银行 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-048 上海威贸电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653 股（不含行使超额配售 选择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资 金总额为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账 时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净 额为 194,005,477.44 元，其中超募资金为 14,005,477.44 元。 公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国 银行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-050 上海威贸电子股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效 益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《上海威贸电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定《上海威 贸电子股份有限公司 ...

上海威贸电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会，董 事会审计委员会由杨勇、庄远、高建珍三名成员组成，其中杨勇、庄远为公司独 立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立董事、专业会 计人士杨勇担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规 定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 1 次 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-037 上海威贸电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（庄远） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 应出 | 实际 | | 缺 | 是否连续两 | 对董事 | 应出席 | | | | 席董 | 出席 | 委托出 | 席 | 次未亲自参 | 会各项 | 股东大 | 实际出席 | | | 事会 | 次数 | 席次数 | 次 | 加会议 | 议案投 | 会次数 | 次数 | | | 次数 | | | 数 | | 票情况 | | | | 庄远 | 6 | 6 | 1 | 0 | 否 | 均为同 意 | 3 | 2 | 二、发表独立意见情况 作为独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相 关材料，按时出席董事 ...

上海威贸电子股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会 议，审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定核心 员工的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议 案》《关于与激励对象签署限制性股票授予协议的议案》。 2、公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》《关于<公司 2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于拟认定核心员工的议案》 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于与 激励对象签署限制性股票授予协议的议 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-043 上海威贸电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获得 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 139,780,670.07 元，母公司未分配利润为 134,619,071.84 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,682,603 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 26,625,258.99 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 ...

关于上海威贸电子股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)3600113号 II 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 您可使用手机"扫一扫" 报告编码:鄂244M 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙 1 我们接受委托,在审计了上海威贸电子股份有限公司(以下简称"上海威贸电子公司") 2023年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、 完整的审核证据是上海威贸电子公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上 对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-031 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事周威迪、蔡祥飞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案经过公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 （一）审议通过《关于 2 ...