证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-065 上海威贸电子股份有限公司 | 受赠现金资产、获得债务减免、接受担 | 受赠现金资产、获得债务减免、接受担 | | --- | --- | | 保和资助等，免于履行股东大会审议程 | 保和资助等，免于履行股东大会审议程 | | 序。 | 序。可免于按照《北京证券交易所股票 | | 公司与控股子公司发生的或者控 | 上市规则（试行）》第 7.1.2 条或者第 | | 股子公司之间发生的交易，除另有规定 | 7.1.3 条的规定披露或审议。 | | 或者损害股东合法权益的以外，不适用 | 公司与控股子公司发生的或者控 | | 前述审议程序。 | 股子公司之间发生的交易，除另有规定 | | | 或者损害股东合法权益的以外，不适用 | | | 前述审议程序。 | | 第五十四条 公司与关联方发生的成 | 第五十四条 公司与关联方发生的成 | | 交金额（除提供担保外）占公司最近一 | 交金额（除提供担保外）占公司最近一 | | 期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 | 期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 | | 万元的交易，应当比照第 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-075 上海威贸电子股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件及《上海威贸电子股份有限公司章程》 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 关联交易管理制度 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-070 上海威贸电子股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为了更好地规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则第 36 号—关联方 披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上 海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家其他有关规定， 制定本决策制度。 第二章 关联 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-072 上海威贸电子股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律法规、部门规章，以及《公司 章程》及相关工作细则的相关规定，特制定《上海威贸电子股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称披露是指公司或者其他信息披露义务人按法律法规 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-068 上海威贸电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为促进上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董 办法》）及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-069 上海威贸电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《上海威贸电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-064 上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-067 上海威贸电子股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分 发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》、《上海威贸电子股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他法律、法规、规范性文件，制定本议事规则。 第 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-066 上海威贸电子股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的组织和行为，保证股东大会依法、规范、高效运作，确保股东有效行使权利， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律法规及规范性文件，和《上海威贸电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则 ...

一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-071 上海威贸电子股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，保证公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人员共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、法规和《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...