证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-074 上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，期权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，本办法适用于前述子公司和公司控制的其他企业。 第六条 公司应当防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方直接、 间接占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募 集资金投资项目获取不正当利益。 第二章 募集资金的存储 第七条 公司募集资金应当存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账 户（以下简称"专户"）集中管理 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-075 上海威贸电子股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件及《上海威贸电子股份有限公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-065 上海威贸电子股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护上海威贸电子股份有 | 第一条 为维护上海威贸电子股份有 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-064 上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 10:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-068 上海威贸电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董 办法》）及《北京证券交易所上市公 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-072 上海威贸电子股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律法规、部门规章，以及《公司 章程》及相关工作细则的相关规定，特制定《上海威贸电子股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称披露是指公司或者其他信息披露义务人按法律法规 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-062 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事沈福俊因工作原因缺席，委托独立董事杨勇代为表决。 独立董事杨勇、庄远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据中国证券监督管理委员 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-070 上海威贸电子股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则第 36 号—关联方 披露》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上 海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家其他有关规定， 制定本决策制度。 第二章 关联 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-074 上海威贸电子股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，期权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 第六条 公司应当防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方直接、 间接占用或挪用，并采取有效措施避免控股股东、实际控制人或其关联方利用募 集资金投资项目获取不正当利益。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称" ...

股东大会议事规则 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-066 上海威贸电子股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的组织和行为，保证股东大会依法、规范、高效运作，确保股东有效行使权利， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律法规及规范性文件，和《上海威贸电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则 ...