股东大会议事规则 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-066 上海威贸电子股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 的组织和行为，保证股东大会依法、规范、高效运作，确保股东有效行使权利， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关法律法规及规范性文件，和《上海威贸电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-067 上海威贸电子股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分 发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》、《上海威贸电子股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他法律、法规、规范性文件，制定本议事规则。 第 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-071 上海威贸电子股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，保证公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人员共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 有关法律、法规和《上海威贸电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

上海威贸电子股份有限公司 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-069 上海威贸电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《上海威贸电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-073 上海威贸电子股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 事、高级管理人员等相关方以及公司（以下简称"承诺人"）就重要事项向公众 或监管部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规和北京证券交易所业务规则的要求。上市公司应当及时将承诺 人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区披露。 第四条 承诺人在公司股份制改革、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、 并购重组以及公司治理专项活动等过程中向 ...

关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-061 上海威贸电子股份有限公司 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司除了目前的汽车、家电和工业自动化以外，是否有布局其他 行业的计划？ 回答：公司产品涉及的行业众多，除了以上三个行业外，还包括了医疗、净 水环保、高铁等领域。目前汽车、智能家电和工业自动化三大类项目的销售额占 比较大，我们将积极拓展新能源汽车客户，继续深耕高端家电行业，加大工业自 动化项目开发，全力推进组件项目落地，持续扩大市场份额，同时拉动其他领域 一起发展。 问题二：公司和其他汽车线束企业相比，主要竞争优势是什么？ 回答：公司近年来推行集成化、组件化策略，以小批量多品种的模式，通过 定制化的服务满足客户不同应用领域的需求，因此与大部分线束企业形成了一定 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日接待 了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-060 上海威贸电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年11月 30日接 待了2家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年11月30日 调研形式：现场调研 调研机构：浙商证券、毅行资本 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书周威迪先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：面对新能源汽车行业的高速发展，请问公司对此在产能方面有没 有未来规划？ ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-060 上海威贸电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日接 待了 2 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 回答：公司目前营业收入中占比前三位的行业依次是智能家电、汽车（含新 能源汽车）和工业自动化。此外还有高铁、净水环保、医疗设备等领域。得益于 公司集成化、组件化策略，集成组件产品单价大幅提升，利润率也相对较高。同 时由于公司与主要客户已开展较长期合作，熟悉客户的开发流程与技术要求，因 此公司能够稳定地获取产品订单，并且能持续开发新项目。而公司在新能源汽车 领域的营收近年来快速增长，相关产品在营收中占比逐步扩大，未来可能有进一 步增长的趋势。 问题三：请问新能源充电项目中，400V 和 800V 的生产工艺有哪些区别？ 回答：对比高电流低电压充电（400V），高电压（800V）低电流充 ...

| | 公告日期 2023-11-29 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 威贸电子(833346) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 16870710.0 | 成交金额（万 元） | 26005.26 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 4763415.63 | 1641605.11 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 3435111.82 | 1448622.26 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | | | 3364200 | 0 | | 买4 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路营业部 | | | 3307565.13 | 0 | | 买5 | 中信建投证券股份有限公司连云港龙河南路证券营业部 | | | 2934407.82 | 0 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | 836221 | 易实精密 | 33761378.0 | 45480.08 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | | | | | 达到49.26% | | 2023-11- | 836221 | 易实精密 | 12864408.0 | 20063.84 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 838971 | 天马新材 | 18726218.0 | 25710.58 | 当日收盘价涨幅达到22.41% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 833346 | 威贸电子 | 16870710.0 | 26005.26 | 当日价格振幅达到50.12% | | 29 | | | | | | | 2023-11- | 870436 | 大地电气 | 10732563.0 | 13662.91 | 当日价格振幅达到43.26% | | ...