证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-048 上海威贸电子股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 调研时间：2023 年 8 月 17 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、嘉实基金、泰康基金、广发基金、大成基金、中信建 投证券、国海证券、中天证券、中泰证券、方正证券、高毅资产、中邮理财、浙 商资管、中意资产、国信弘盛、鑫疆投资、申冉投资、工银国际、平安银行、深 圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海君翼博星创业投资管理有限公司、深圳丰 岭资本管理有限公司、西安玖润投资管理有限公司、深圳宏鼎财富管理有限公司、 广东民营投资股份有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公司 上市公司接待人员：董事长、总经理周豪良先生，副总经理、董事会秘书周 威迪先生。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公司最近收到均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公司项 目定点通知书，请您介绍一下这个项目。 回答：此高压线束产品终端客户是国内新能源龙头车企，主要应用在空调压 缩机里，是一个平台化的项目。目前该项目正在小批量试产阶段，预计今年 9 月份开始会有批量出货，随着产能爬坡，订单量会逐步上升， ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-042 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事沈福俊、庄远因工作及个人原因缺席，均委托独立董事杨勇代为表 决。 独立董事杨勇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-047 上海威贸电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2022 年 2 月 10 日，公司发行普通股 20,595,653 股（不含行使超额配售 选择权所发的股份），发行方式为公开发行，发行价格为 9.00 元/股，募集资 金总额为 185,360,877.00 元，实际募集资金净额为 170,606,161.97 元，到账 时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 23,399,315.47 元，到账时间为 2022 年 3 月 25 日。本次发行最终募集资金净 额为 194,005,477.44 元，其中超募资金为 14,005,477.44 元。 公司已与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国 银行上海市青浦支行以及保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐有限责任公 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-043 上海威贸电子股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年半年度报告》和《2023 年 半年度报告摘要》。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日 以邮件方式发出 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《 ...

上海威贸电子股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-044 我们作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《上海威贸电子股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就 公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见： 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关 法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户 存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。 因此，我们一致同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》。 上海威贸电子股份有限公司 独立董事：沈福俊、杨勇、庄远 2023 年 8 月 16 日 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-043 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年半年度报告》和《2023 年 半年度报告摘要》。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日 以邮件方式发出 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.com）披露的《 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of ¥107,394,881.61 for the first half of 2023, representing a 15.14% increase compared to ¥93,270,809.00 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥18,693,714.18, an increase of 11.87% from ¥16,710,775.31 year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 72.38%, reaching ¥30,180,772.06 compared to ¥17,507,791.05 in the previous year[22]. - The company's gross profit margin improved to 30.79%, up from 26.58% in the previous year[20]. - The company reported a 56.79% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, totaling ¥17,834,430.47 compared to ¥11,374,450.09 last year[20]. - The company's total revenue for the reporting period was 107.39 million yuan, representing a year-on-year increase of 15.14%[30]. - The net profit for the period reached 18.77 million yuan, up 13.40% compared to the previous year[30]. - The company's operating revenue for the current period was 107.39 million yuan, representing a 15.14% increase compared to 93.27 million yuan in the same period last year[42]. - The gross profit margin improved to 30.79%, up from 26.58% in the previous year[42]. - The net profit for the current period was 18.77 million yuan, a 13.40% increase from 16.55 million yuan in the previous year[42]. Research and Development - The company holds a total of 61 utility model patents and 1 invention patent as of June 2023[2]. - The company's R&D expenditure was 5.75 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 15.34%[30]. - The company achieved a total of 6 new utility model patents during the reporting period[30]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥5,747,550.05, up from ¥4,983,068.80, representing a growth of 15.3%[121]. - The company is actively seeking to upgrade its industry from single wiring harnesses and plastic parts to high value-added electronic product components to improve overall profitability[63]. Market and Sales - Domestic sales revenue reached ¥62,595,968.27, up 12.14% year-on-year, while export sales revenue was ¥44,798,913.34, an increase of 19.63%[49]. - The revenue from injection molded integrated parts rose by 37.76% to ¥40,162,825.25, driven by increased production and sales following the easing of pandemic restrictions[50]. - The company has established long-term partnerships with leading enterprises and multinational groups, covering over 300 series and 4,000 models[26]. - The online shopping proportion for various home appliance categories exceeded 50%, with over 80% of life appliances being purchased online[35]. Assets and Liabilities - The total asset growth rate for the company was 3.87%, a decrease from 49.36% in the previous year[23]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to 496.56 million yuan, an increase of 3.87% from the previous year[24]. - The company's total liabilities increased by 40.65% to 83.94 million yuan compared to the previous year[24]. - Total liabilities increased from ¥59,681,638.25 to ¥83,942,429.12, reflecting a rise of approximately 40.5%[114]. - Current liabilities rose from ¥59,367,958.53 to ¥82,280,785.81, an increase of about 38.6%[114]. Corporate Governance and Risks - The company has established a reasonable corporate governance structure to prevent improper control by major shareholders[61]. - The company faces significant market competition risks, particularly from foreign enterprises with superior technology and brand recognition[60]. - The company's revenue from the top five customers accounted for 52.83% of the annual revenue, indicating a high customer concentration risk[62]. - As of June 30, 2023, the actual controllers held a total of 63.80% of the company's shares, which poses a risk of improper control over company decisions[61]. - The company is committed to improving its management capabilities and organizational structure to adapt to changes in the internal and external environment as it expands its business scale[64]. Share Repurchase and Capital Management - The company plans to repurchase shares with a total amount between CNY 7.5 million and CNY 15 million, representing 0.77%-1.55% of the total share capital[80]. - The maximum repurchase price is set at CNY 12.00 per share, with the average trading price prior to the board resolution being CNY 7.46[80]. - The company has established a share repurchase plan to enhance employee motivation and support long-term development[80]. - The company repurchased a total of 1,250,000 shares, accounting for 1.55% of the total share capital, at a maximum price of 7.45 CNY per share and a minimum price of 6.99 CNY per share, with a total expenditure of 8,934,641.58 CNY, representing 59.56% of the planned repurchase fund limit[81]. Employee and Workforce - The company had 341 employees as of June 30, 2023, with cash payments to employees totaling ¥20,872,687.26, accounting for 19.44% of the current operating income[63]. - The total number of employees increased from 329 to 341, with 33 new hires and 21 departures during the reporting period[106]. - Core employees remained stable at 18, with no changes during the reporting period[108]. Compliance and Legal Matters - The company has not experienced any changes in the chairman, general manager, or board secretary during the reporting period[105]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[69]. - The total amount involved in unresolved major litigation is CNY 34,766,288, accounting for 7.99% of the company's net assets[70]. - The company has ongoing litigation regarding construction costs, with a claim of CNY 29,806,800 for remaining project payments and interest[72]. Financial Management and Accounting - The company’s financial statements are prepared based on the going concern assumption and comply with the relevant accounting standards[148]. - The company has not made any significant long-term asset transfers or sales during the reporting period[143]. - The group assesses expected credit losses based on the credit risk of financial assets, with provisions recognized for expected credit losses on various financial assets including receivables and debt investments[180]. - The company has not recognized any significant impairment losses during the reporting period[143].

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-047 （二）截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金使用情况及余额 公司公开发行股票共募集资金总额为 210,164,427.00 元（含超募资金）， 扣除发行费用后募集资金净额为 194,005,477.44 元。另发行费用中有 260 元 证券登记费，中国证券登记结算有限责任公司因疫情原因予以减免，因此公司 募集资金专户实际收到的募集资金净额为 194,005,737.44 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用本次股票发行募集资金 121,536,657.06 元，其中用于 新建厂房项目（含置换预先投入新建厂房项目的自筹资金）金额为 29,983,445.34 元，用于新建厂房项目增加投资（含置换预先投入新建厂房项 目追加投资的自筹资金）金额为 17,588,340.57 元，用于偿还银行贷款 30,000,000.00 元，用于补充流动资金 43,964,871.15 元。募集资金账户累计 取得利息收入扣除手续费等的金额为 2,589,514.48 元，实际尚未使用的募集 资金余额为 75,058,594.86 ...

我们作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《上海威贸电子股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就 公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-044 上海威贸电子股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关 法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户 存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。 因此，我们一致同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》。 上海威贸电子股份有限公司 独立董事：沈福俊、杨勇、庄远 2023 年 8 月 16 日 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-042 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事沈福俊、庄远因工作及个人原因缺席，均委托独立董事杨勇代为表 决。 独立董事杨勇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年半年度报告》和《2023 年 半年度报告 ...