证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-047 （二）截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金使用情况及余额 公司公开发行股票共募集资金总额为 210,164,427.00 元（含超募资金）， 扣除发行费用后募集资金净额为 194,005,477.44 元。另发行费用中有 260 元 证券登记费，中国证券登记结算有限责任公司因疫情原因予以减免，因此公司 募集资金专户实际收到的募集资金净额为 194,005,737.44 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用本次股票发行募集资金 121,536,657.06 元，其中用于 新建厂房项目（含置换预先投入新建厂房项目的自筹资金）金额为 29,983,445.34 元，用于新建厂房项目增加投资（含置换预先投入新建厂房项 目追加投资的自筹资金）金额为 17,588,340.57 元，用于偿还银行贷款 30,000,000.00 元，用于补充流动资金 43,964,871.15 元。募集资金账户累计 取得利息收入扣除手续费等的金额为 2,589,514.48 元，实际尚未使用的募集 资金余额为 75,058,594.86 ...

我们作为上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《上海威贸电子股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就 公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-044 上海威贸电子股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关 法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户 存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募 集资金的情形。 因此，我们一致同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》。 上海威贸电子股份有限公司 独立董事：沈福俊、杨勇、庄远 2023 年 8 月 16 日 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-042 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 独立董事沈福俊、庄远因工作及个人原因缺席，均委托独立董事杨勇代为表 决。 独立董事杨勇因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2023 年半年度报告》和《2023 年 半年度报告 ...

关于收到项目定点通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、项目定点通知书概况 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到均胜群英（南京） 新能源汽车系统研究院有限公司（以下简称"均胜群英"）的量产零件定点通知 书，公司为其国内某新能源汽车龙头客户项目提供高压线束。 根据客户规划，该项目预计于 2023 年下半年开始量产，生命周期约为 5 年， 全生命周期总金额约为 2.6 亿元。 二、对公司的影响 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-041 上海威贸电子股份有限公司 该项目的定点标志着公司的质量品牌和研发实力得到了客户的认可，进一步 巩固和提高了公司的市场竞争力，有利于公司开拓新能源汽车市场。项目量产后， 每年收入将根据该客户当年实际订单情况进行确认，预计对公司未来收入及利润 有一定积极影响。 三、风险提示 定点通知并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司根 据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性。该项目预计于 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-040 上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 30 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,383,005.71 元，母公司未分配利润为 124,412,731.88 元。本次权益分派共计派发现金红利 23,829,780.90 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 79,432,603 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 80,682,603 股减去回购的股份 1,250,000 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金。 特殊情况说明 2、扣税说明 （1）个人 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海威贸电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-039 上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,510,200 股，占公司有表决权股份总数的 57.6459%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-038 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：周豪良先生； □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00。 本次年报业绩说明会采用网络远程的方式，同时在全景网和中证网举行， 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）和中证网"中证路 演中心"（http://www.cs.com.cn/roadshow/）与投资者展开沟通。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 公司副总经理、董事会秘书：周威迪先生； 公司财务负责人：朱萍女士； 申万宏源承销保 ...

上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-037 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 1、全景网 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 18 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-028）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-037 上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-028）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在全景网和中证网举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）和中 证网"中证路演中心"（http ...