关于收到项目定点通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、项目定点通知书概况 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到均胜群英（南京） 新能源汽车系统研究院有限公司（以下简称"均胜群英"）的量产零件定点通知 书，公司为其国内某新能源汽车龙头客户项目提供高压线束。 根据客户规划，该项目预计于 2023 年下半年开始量产，生命周期约为 5 年， 全生命周期总金额约为 2.6 亿元。 二、对公司的影响 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-041 上海威贸电子股份有限公司 该项目的定点标志着公司的质量品牌和研发实力得到了客户的认可，进一步 巩固和提高了公司的市场竞争力，有利于公司开拓新能源汽车市场。项目量产后， 每年收入将根据该客户当年实际订单情况进行确认，预计对公司未来收入及利润 有一定积极影响。 三、风险提示 定点通知并不反映最终的实际采购量，本公告中所述预计销售金额系公司根 据客户提供的预计产量结合预计单价计算而得，存在不确定性。该项目预计于 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-040 上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 30 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,383,005.71 元，母公司未分配利润为 124,412,731.88 元。本次权益分派共计派发现金红利 23,829,780.90 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 79,432,603 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 80,682,603 股减去回购的股份 1,250,000 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金。 特殊情况说明 2、扣税说明 （1）个人 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海威贸电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海威贸电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海威贸电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-039 上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：上海市青浦区练塘镇练东路 28 号办公楼 3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周豪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,510,200 股，占公司有表决权股份总数的 57.6459%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-038 上海威贸电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：周豪良先生； □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00。 本次年报业绩说明会采用网络远程的方式，同时在全景网和中证网举行， 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）和中证网"中证路 演中心"（http://www.cs.com.cn/roadshow/）与投资者展开沟通。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 公司副总经理、董事会秘书：周威迪先生； 公司财务负责人：朱萍女士； 申万宏源承销保 ...

上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-037 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 1、全景网 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 18 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-028）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-037 上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-028）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与 投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式，同时在全景网和中证网举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）和中 证网"中证路演中心"（http ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等相关法律、法规规 定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，就 公司第三届董事会第十九次会议的相关事项进行了事前审阅，并发表如下事前认 可意见： 一、《关于续聘会计师事务所》议案的事前认可意见 独立董事认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资 格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计的工作能力，在从事公司审计工 作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工 作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意 见。公司履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意：将上述议案提交公司董事会审议表决。 上海威贸电子股份有限公司 独立董事： ...

上海威贸电子股份有限公司外汇衍生品交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-035 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 衍生品的交易业务，防范和控制外币汇率风险，加强对外汇衍生品交易业务 管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品业务主要是指为满足正常生产经营需 要，指与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的规避 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-027 上海威贸电子股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分派方案 已获得 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,383,005.71 元，母公司未分配利润为 124,412,731.88 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,682,603 股，根据扣除回 购专户 1,250,000 股后的 79,432,603 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 23,829, ...