大连汇隆活塞股份有限公司 致同审字（2025）第 210A015827 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 一、审计意见 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-64 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 我们审计了大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称汇隆活塞公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汇隆活塞公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的 经营成果和现金流量。 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2025）第 210A015828 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称汇隆活塞公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 大连汇隆活塞股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是汇隆活塞公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-029 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 第三届董事会 审计委员会第 | 2024 3 | 年 | 月 | 18 | 日 | 1、关于任命杜洪涛为公司审计部 负责人的议案 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 二次会议 | 召开时间 | | | | | 审议讨论事项 | 审议结果 | | | | | | | | | 1、关于 2023 年年度报告及摘要 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 的议案 | | | | | | | | | | 2、关于公司 2023 年度审计报告 | | | | | | | | | | 的议案 | | | | | | | ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-024 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-025 公司公开股票发行数量为4,300万股（超额配售选择权行使前），发行价格 为每股人民币3.15元，募集资金总额 135,450,000.00元，扣除发行费用 12,180,471.66元后，募集资金净额为123,269,528.34元。截至2023年6月13日， 上述募集资金已到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字 （2023）第210C000280号《大连汇隆活塞股份有限公司验资报告》进行了审验。 2022年12月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意大连汇隆活塞股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3073 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年6月15 日， ...

关于大连汇隆活塞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于大连汇隆活塞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 大连汇隆活塞股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连汇隆活塞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 210A009575 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 我们接受大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了汇隆活塞公司 2024 年 12 月 31 日的资 产负债表，2024 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注， 并出具了致同审字（2025）第 210A015827 号无保留意见审计报告。 年殊部门合 中国注册分 中国注册会计 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-019 大连汇隆活塞股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一） 审议情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的部 分闲置募集资金购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、 定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品， 拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司保荐机构申万宏源证券承销 保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-018 大连汇隆活塞股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 125,377,974 股，占公司有表决权股份总数的 70.6554%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 80,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.0454%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 法律意见书 1. 公司现行的《公司章程》； 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派周玉律师、于璇聪律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2025年第二次临时股东大会的 2. 公司于2025年3月7日召开的第四届董事会第六次会议的《董事会决议》； 3. 公司于2025年3月10日刊登在北京证券交易所网站的《大连汇隆活塞股 份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》《大连汇隆活塞股份有限公司关 于召开2025年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-016 大连汇隆活塞股份有限公司 关于向银行申请授信额度暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）关联交易概述 因生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区 分行（以下简称：农业银行）申请综合授信，期限不超过 1 年。公司在向银行申 请贷款时，银行为增强债权实现的保障，还要求大股东提供连带责任担保。上述 关联担保无交易对价。公司大股东为公司申请授信业务提供连带担保，有助于公 司获得流动资金，符合公司和股东的利益。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）决策与审议程序 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：张勇 住所：辽宁省大连市金州区 一、关联交易概述 2025 年 3 月 7 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟 向中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行申请综合授信额度暨关 联交易的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定， ...