董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事应当每年对独 立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，大连 汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈 艳、高文晓的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查表，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-026 大连汇隆活塞股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 大连汇隆活塞股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-031 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 致同会计师事务所成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区建 国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。截至 2024 年 12 月 31 日，致同会计师事务所合伙人数量为 239 人，注册会计师 1359 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超 400 人。2023 年度，致同会计师事务所 审计业务收入 220,459.50 万元，证券业务收入 50,183.34 万元，2023 年度上市公 司审计客户家数 257 家。 （二） 聘任会计师 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-021 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会主席张洪吉先生代表监事会对公司 2024 年度的监事会工作做具 体报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张洪吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 致同审字（2025）第 210A015827 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 一、审计意见 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-64 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 我们审计了大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称汇隆活塞公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了汇隆活塞公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的 经营成果和现金流量。 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2025）第 210A015828 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称汇隆活塞公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 大连汇隆活塞股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是汇隆活塞公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-029 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 第三届董事会 审计委员会第 | 2024 3 | 年 | 月 | 18 | 日 | 1、关于任命杜洪涛为公司审计部 负责人的议案 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 二次会议 | 召开时间 | | | | | 审议讨论事项 | 审议结果 | | | | | | | | | 1、关于 2023 年年度报告及摘要 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 的议案 | | | | | | | | | | 2、关于公司 2023 年度审计报告 | | | | | | | | | | 的议案 | | | | | | | ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-024 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-025 公司公开股票发行数量为4,300万股（超额配售选择权行使前），发行价格 为每股人民币3.15元，募集资金总额 135,450,000.00元，扣除发行费用 12,180,471.66元后，募集资金净额为123,269,528.34元。截至2023年6月13日， 上述募集资金已到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字 （2023）第210C000280号《大连汇隆活塞股份有限公司验资报告》进行了审验。 2022年12月6日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意大连汇隆活塞股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3073 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年6月15 日， ...

关于大连汇隆活塞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于大连汇隆活塞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 大连汇隆活塞股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连汇隆活塞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 210A009575 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 我们接受大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了汇隆活塞公司 2024 年 12 月 31 日的资 产负债表，2024 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注， 并出具了致同审字（2025）第 210A015827 号无保留意见审计报告。 年殊部门合 中国注册分 中国注册会计 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-019 大连汇隆活塞股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一） 审议情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的部 分闲置募集资金购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、 定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品， 拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司保荐机构申万宏源证券承销 保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于 2024 ...