证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-030 大连汇隆活塞股份有限公司 致同会计师事务所对公司 2024 年度财务报告进行了审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况、公司 2024 年度会计师事务所履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对致同 会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 致同会计师事务所成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区建 国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。截至 2024 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-036 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 因生产经营需要，公司分别拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行 （以下简称：建设银行）、招商银行股份有限公司大连分行（以下简称：招商银 行）申请授信额度。公司在向银行申请贷款时，银行为增强债权实现的保障，还 要求大股东提供连带责任担保。上述关联担保无交易对价。公司大股东为公司申 请授信业务无偿提供连带担保，有助于公司获得流动资金，符合公司和股东的利 益。 （二）决策与审议程序 2025 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟 向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请授信额度暨关联交易的议案》、 大连汇隆活塞股份有限公司 《关于公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度暨关联交易 的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，上述关联交 易为公司单方受益，可以免予按照关联交易的方式进行审议，以上议案关联董事 无需回避表决，同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 关于向银行申请授信额度暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案 已获 2025 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，本议案尚需公 司 2024 年年度股东大会批准。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-033 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 27 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 32,934,195.24 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 177,45 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-028 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高文晓） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人高文晓，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆活 塞"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要 求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公 司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维 护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人均积极参与， 对上述董事会会议所审议的全部议案均投了 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-034 大连汇隆活塞股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计 准则》的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定， 不存在损害公司及中小股东利益的情况。 二、表决和审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 三、董事会关于本次会计 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-027 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈艳，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"或"汇隆活塞"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠 实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关 事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈艳，女，1961 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学经 济学硕士研究生、管理学 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-032 大连汇隆活塞股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2024 年度末合伙人数量：239 人 2024 年度 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-020 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张勇先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会 汇报 2024 年董事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票； ...

关于大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 210A009576 号 大连汇隆活塞股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称汇隆活 塞公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要 求编制 2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐" 或"保荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"、 "公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则 (试行>》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等有关规定,对汇隆活 塞 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年12月6日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连汇隆活 塞股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 【2022】3073 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 3.15 元/股,公司向不特定合格投资者公开发行股票 4,300 万股(不含行使超额配售选 ...