大连汇隆活塞股份有限公司 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-015 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：张勇董事长 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 过 1 年，并签署相关法律性文件。公司董事长张勇、公司第一大股东苏爱琴、总 经理李训发、持股 5%以上股东李颖和李晓峰为本次业务提供连带责任保证担保。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn）披露的《关于向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公 告编号 2025-016）。 2.议案表决结 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-014 大连汇隆活塞股份有限公司 章 程 第三条 本章程中的条款违反法律、行政法规的强制性规定的，以法律、行 政法规的强制性规定为准。 第四条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2022 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决 定，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 4,945.00 万股，于 2023 年 6 月 21 日在北交所上市。 第五条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 公司股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派翟春雪律师、于璇聪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2025年2月14日召开的第四届董事会第五次会议的《董事会决 议》； 3. 公司于2025年2月14日刊登在北京证券交易所网站的《大连汇隆活塞股 份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》《大连汇隆活塞股份有限公司关 于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-013 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 大连汇隆活塞股份有限公司 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-012 大连汇隆活塞股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一） 审议情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的部 分闲置募集资金购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、 定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品， 拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司保荐机构申万宏源证券承销 保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于 2024 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥141,503,180.53, representing a year-on-year increase of 5.02%[4] - Total profit amounted to ¥40,357,754.15, reflecting a significant year-on-year growth of 32.57%[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥34,818,509.61, up by 25.54% compared to the previous year[4] - The net profit after deducting non-operating gains and losses was ¥25,365,969.83, showing a decline of 9.17% year-on-year[4] - Basic earnings per share increased to ¥0.20, marking an 11.11% rise from the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥375,006,291.94, a 6.39% increase year-on-year[4] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥347,736,815.81, up by 3.19% compared to the beginning of the period[4] - The net asset value per share attributable to shareholders was ¥1.96, reflecting a 3.19% increase year-on-year[4] Government Subsidies - The significant increase in total profit was primarily due to government subsidy funds received during the reporting period[5] Cautionary Note - Investors are advised to exercise caution as the reported financial data is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[6]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-009 大连汇隆活塞股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开 第四届董事会第五次会议，审议并通过《关于修订<大连汇隆活塞股份有限公司 董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该 议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结 ...

大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开 第四届董事会第五次会议，审议并通过《关于制定<大连汇隆活塞股份有限公司 舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-007 大连汇隆活塞股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了提高大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-008 大连汇隆活塞股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 三、备查文件 （一）《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 14 日 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十一条 董事会由 6 名董 | 第一百二十一条 董事会由 5 名董 | | 事组成，其中独立董事 2 名，由股东大 | 事组成，其中独立董事 2 名，由股东大 | | 会选举产生。董事会设董事长一人。 | 会选举产生。董事会设董事长一人。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 为完善公司治理结构及根据公司实际情况需要进行修订。 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 高级管理人员、职工代表监事任命公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-006 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 13 日审议并通过《关于选举谭乃东先生为公司第四届监事会职工代表监事 的议案》；公司第四届董事会第五次会议 2025 年 2 月 14 日审议并通过《关于聘任公司 财务负责人的议案》。做出如下人事任命： 二、任命对公司产生的影响 公司新任监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规 则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表 担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上 专业技 ...