证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-042 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告更正的议案》 1.议案内容： 公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）。 经事后审查发现，由于工作疏忽，需对公告中部分内容进行更正，具体内容详见 1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张洪吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.c ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 141.45 million yuan in 2024, a growth of 4.98% compared to the previous year [6] - Net profit reached 34.81 million yuan, reflecting a significant increase of 25.50% year-on-year [6] - Main business revenue accounted for over 97% of total revenue, with piston sales increasing by 7.83% and repair income by 7.28% [6] - Cylinder sleeve sales decreased by 34.80%, while repair income increased by 84.48% due to changes in client production practices [6] Industry Overview - The company operates in the diesel engine component manufacturing sector, which is part of the internal combustion engine and parts manufacturing industry [7] - The industry is transitioning towards high efficiency and low emissions due to environmental policies, with increasing market concentration [7] - Future growth will depend on technological innovation and market segmentation [7] Stock Performance - The company's stock price has risen from 3.15 yuan to 11.07 yuan since its listing in June 2023, providing good returns to investors [8] - Short-term stock performance is influenced by market sentiment, macroeconomic data, and company fundamentals [8] Development Strategy - The company emphasizes corporate culture and management principles focused on integrity and responsibility [9] - Plans to increase investment and explore market share expansion through targeted strategies [9] - The first quarter of 2025 saw a revenue of 35.63 million yuan and a net profit of 7.77 million yuan, indicating a strong start [9] Accounts Receivable - The company has a high accounts receivable balance, but the risk of bad debts is low due to the strong financial position of major clients [10] - The proportion of accounts receivable to total assets is significant, but the company has sufficient liquidity to manage this [10] Industry Trends - The diesel engine component manufacturing industry is experiencing specialization and regional policy support for upgrades [11] - Environmental regulations and electrification trends pose challenges to traditional diesel markets, while opportunities exist in overseas markets and high-end component demand [11] R&D and Innovation - The company invested 5.55 million yuan in R&D in 2024, with 26 ongoing new product projects [13] - A new invention patent was obtained, and the company plans to continue investing in new products and technologies [13] Fund Utilization - In 2024, the company used 19 million yuan of idle funds for temporary liquidity support and earned 2.21 million yuan from financial products [14] - Issues related to project changes and disclosure have been rectified, ensuring no harm to shareholder interests [14] Future Directions - The company aims to enhance product quality and expand market reach while considering the integration of AI technologies in production processes [15] - Currently, AI is not utilized in daily operations, but future advancements may lead to its adoption [15]

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-041 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 1.议案内容： 公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）。 经事后审查发现，由于工作疏忽，需对公告中部分内容进行更正，具体内容详见 公司同日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告（更正公告）》（公告编号 2025-043）、《2024 年年度报告（更正后）》 （公告编号 2025-044）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，全体委员一 致同意将该议案提交董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一） 审议情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的部 分闲置募集资金购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、 定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品， 拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司保荐机构申万宏源证券承销 保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在北京证券交易所披露平台 （www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号： 2024-039） ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-038 大连汇隆活塞股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》、《2024 年年度报 告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况，加 强与投资者的交流互动，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 14 日(星期三)15:00-16:30。 三、 参加人员 董事长：张勇； 董事会秘书：刘迪； 财务负责人：杜洪涛； 保荐代表人：任俊杰。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-019 大连汇隆活塞股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一） 审议情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的部 分闲置募集资金购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、 定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品， 拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司保荐机构申万宏源证券承销 保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于 2024 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-018 大连汇隆活塞股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 125,377,974 股，占公司有表决权股份总数的 70.6554%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 80,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.0454%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 法律意见书 1. 公司现行的《公司章程》； 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派周玉律师、于璇聪律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2025年第二次临时股东大会的 2. 公司于2025年3月7日召开的第四届董事会第六次会议的《董事会决议》； 3. 公司于2025年3月10日刊登在北京证券交易所网站的《大连汇隆活塞股 份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》《大连汇隆活塞股份有限公司关 于召开2025年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-016 大连汇隆活塞股份有限公司 关于向银行申请授信额度暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）关联交易概述 因生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区 分行（以下简称：农业银行）申请综合授信，期限不超过 1 年。公司在向银行申 请贷款时，银行为增强债权实现的保障，还要求大股东提供连带责任担保。上述 关联担保无交易对价。公司大股东为公司申请授信业务提供连带担保，有助于公 司获得流动资金，符合公司和股东的利益。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）决策与审议程序 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：张勇 住所：辽宁省大连市金州区 一、关联交易概述 2025 年 3 月 7 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟 向中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行申请综合授信额度暨关 联交易的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定， ...

本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 7 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于提议召开 公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股 东大会。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-017 大连汇隆活塞股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 25 日 14:50。 2、网络投票起止 ...