证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-055 大连汇隆活塞股份有限公司 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 21 日，大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"或 "公司"）发行普通股 43,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 3.15 元 /股，募集资金总额为 135,450,000.00 元，募集资金净额为 123,269,528.34 元，到 账时间为 2023 年 6 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 19,166,844.34 元，到账时间为 2023 年 7 月 21 日。 | 序 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-058 大连汇隆活塞股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《大连汇隆活塞股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行; （二 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：机车车辆 | 第十三条 公司的经营范围：机车车辆 | | 的主要部件设计与制造、电气化铁路设 | 的主要部件设计与制造、电气化铁路设 | | 备和器材制造；船舶中高速柴油机、辅 | 备和器材制造；船舶中高速柴油机、辅 | | 机等配件的设计与制造；货物、技术的 | 机等配件的设计与制造；货物、技术的 | | 进出口业务。（进口商品分销业务、法 | 进出口业务。（进口商品分销业务、法 | | 律法规禁止的项目除外，法律法规限制 | 律法规禁止的项目除外，法律法规限制 | | 的项目须取得许可后方可经营）（以上 | 的项目须取得 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-066 大连汇隆活塞股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请 召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召 集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 9:30。 2、网络投 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-057 大连汇隆活塞股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为健全和规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《大连汇隆活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。 公司重大事项应当由 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-052 大连汇隆活塞股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关 于做好上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司编制 了《2023 年第三季度报告》。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 议案 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《使用部分闲置募集资金暂时补充 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-053 一、公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司 于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，决定在董事会下设审计 委员会。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事 2 名，不在公司 担任高级管理人员的非独立董事 1 名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计 专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：陈艳 大连汇隆活塞股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第十六次会议审议 通过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。 二、 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-062 大连汇隆活塞股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 第一条 为加强大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和 风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《大连汇隆活塞股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），依照董事会决议，公司设立董事会审计委员 会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事 ...

2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-051 大连汇隆活塞股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 5.会议主持人：张勇董事长 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关 于做好上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》等 ...

本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-061 大连汇隆活塞股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、行政法规、规范性文件及《 ...