证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-040 大连汇隆活塞股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管 理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广 大投资者利益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将有 关事项公告如下： 一、责任险具体方案 三、独立董事专门会议意见 本次为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障公 司、全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、监事及高 级管理人员充分行使权力、履行职责，完善公司风险管理体系。本次购买公司和 董监高责任险事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议 程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意将该议案提交股 东大会审议。 四、监事会意见 1. 投保人：大连汇隆活塞股份有限公司 为提高决策效率，公司董事会拟提请股 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-037 大连汇隆活塞股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 6 月 14 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提议召开 公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股 东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日 14:30。 2、网络投票起止 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-038 大连汇隆活塞股份有限公司 关联交易公告 鉴于公司于 2022 年 6 月 15 日与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁 合同》即将到期，又因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长，公司拟再 次与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁合同》并增加租赁面积，拟租赁 其位于大连市金州区站前街道民和村五里台 128 号大连滨城活塞制造有限公司 厂区内的 13 栋建筑物，租赁面积合计 15,054.57 平方米，租赁期为一年，租赁物 租金按 0.45 元/m²每天计算，预计租赁期内的租金总额 2,472,713.12 元。 （二）决策与审议程序 2024 年 6 月 14 日公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会议，分别审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》。该议案 董事会以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-039 大连汇隆活塞股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 21 日，大连汇隆活塞股份有限公司发行普通股 43,000,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 3.15 元/股，募集资金总 额为 135,450,000.00 元，实际募集资金净额为 123,269,528.34 元，到账时间为 2023 年 6 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 19,166,844.34 元，到账时间为 2023 年 7 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-040 大连汇隆活塞股份有限公司 二、审议程序 2024 年 6 月 14 日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次 2. 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3. 保额：不超过人民币 1000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为 准） 4. 保费：不超过人民币 5 万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准） 5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 会议，分别审议了《关于购买公司和董监高责任险的议案》。根据《公司章程》 及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事存在利害关系，公司全 体董事、监事对本事项进行了回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 三、独立董事专门会议意见 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管 理体系，加强风险管控，促进公司董事 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于大连汇隆活塞股份有限公司 厂房租赁暨关联交易的核查意见 二、关联方基本情况 名称:大连滨城活塞制造有限公司 住所: 辽宁省大连市金州区站前街道民和村五里台 128 号 注册地址:辽宁省大连市金州区站前街道民和村五里台 128 号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"、"公 司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构, 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》等有关规定,对汇隆活塞厂房租赁暨关联交易的事项 进行了核查,核查意见如下: 一、关联交易基本情况 (一)关联交易概述 根据公司生产经营管理需要,公司拟向大连滨城活塞制造有限公司（以下简 称"滨城活塞"）租赁厂房,租赁面积 15,054.57 平米,租赁期一年,租赁金额 2,472,713.12 元; 2024 年 6 月 14 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-036 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： （一）审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司于 2022 年 6 月 15 日与大连滨城活塞制造有限公司签订的《厂房租 赁合同》即将到期，又因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长，公司拟 再次与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁合同》并增加租赁面积。具体 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-039 大连汇隆活塞股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资总额（调整后） | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | 用途 | 体 | （1） | （2） | （1） | | | 轨道交通 及船舶关 | 公司 | 115,490,000.00 | 20,443,791.50 | | | 1 | 键铸件生 | | | | 17.70% | | | 产线扩建 | | | | | | | 项目 | | | | | | | 中速内燃 机活塞设 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 计技术研 | 公司 | 16,946,3 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：张勇董事长 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-035 大连汇隆活塞股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司于 2022 年 6 月 15 日与大连滨城活塞制造有限公司签订的《厂房租 赁合同》即将到期，又因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长，公司拟 再次与 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-037 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 6 月 14 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提议召开 公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股 东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规 定。 大连汇隆活塞股份有限公司 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日 14:30。 2、网络投票起止 ...