证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-033 大连汇隆活塞股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会选举 产生了第四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员 会委员的议案》，具体情况如下： 公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事 2 名，不在公司 担任高级管理人员的非独立董事 1 名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计 专业人士。 主任委员：陈艳 委员：张勇、高文晓 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-030 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以书面方式发出 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 5.会议主持人：全体董事共同推举张勇董事主持会议 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书等全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，推选张勇董事为公司第四 届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第四届董事会任 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-031 大连汇隆活塞股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，张洪吉、孙立森当选为公司第四届 监事会非职工代表监事；经公司 2024 年第一次职工代表大会选举，高秀娟当选 为公司第四届监事会职工代表监事，张洪吉、孙立森、高秀娟组成公司第四届监 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 监事会 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日 以书面方式发出 5 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日在北 京证券交易所上市，根据《关于促进大连区域性金融中心高质量发展的若干政策 措施》（大政办发〔2024〕1 号）和《大连市推动多层次资本市场发展政策实施细 则》（大金规发〔2024〕1 号）文件，公司于 2024 年 5 月 17 日收到大连市金融 发展局拨付的市级企业上市补贴资金 260 万元。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-028 大连汇隆活塞股份有限公司 关于公司收到政府上市补贴资金的公告 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司将对以上政 府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-028 大连汇隆活塞股份有限公司 关于公司收到政府上市补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日在北 京证券交易所上市，根据《关于促进大连区域性金融中心高质量发展的若干政策 措施》（大政办发〔2024〕1 号）和《大连市推动多层次资本市场发展政策实施细 则》（大金规发〔2024〕1 号）文件，公司于 2024 年 5 月 17 日收到大连市金融 发展局拨付的市级企业上市补贴资金 260 万元。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司将对以上政 府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 大连汇隆活塞股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-027 大连汇隆活塞股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 8 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开本次 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长、实际控制人张勇先生；董事、财务负责人、副 总经理宇德群先生；董事会秘刘迪先生；保荐代表人傅胜先生。 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 大连汇隆活塞股份有限公司 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 问题 1：有关注到公司披露了《2023 年度权益分派预案公告》，请问公司何 时实施此次分派？ ...

大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 大连汇隆活塞股份有限公司已于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信 息披露平台（www.bse.cn）披露了《大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-005），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-026 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专 题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对 ...

一、 说明会类型 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-026 大连汇隆活塞股份有限公司已于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信 息披露平台（www.bse.cn）披露了《大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-005），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆 全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 董事长、实际控制人；张勇先生； 董事、财务负责人、副总经理：宇德群先生； 董事会秘书：刘迪先生； 保荐代表人：傅胜先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-018 大连汇隆活塞股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过： 提名张勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000,000 股， 占公司股本的 5.6354%，不是失信联合惩戒对象。 提名李训发先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,303,493 股， 占公司股本的 10.8783%，不是失信联合惩戒对象。 提名宇德群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,909,207 股， 占公司股本的 2.7 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-021 独立董事提名人声明与承诺（陈艳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人大连汇隆活塞股份有限公司董事会，现提名陈艳为大连汇隆活塞股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与大连汇隆活塞股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不 ...