辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 公司本次股东大会会议文件。 5. 致:大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所(以下简称"本所")接受大连汇隆活塞股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派周玉律师、于璇聪律师(以下简称"本所律 师")出席公司2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并 对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),本所律师审查了公司 提供的如下文件: 1. 公司现行的《公司章程》; 2. 公司于2023年10月26日召开的第三届董事会第十六次会议的《董事会 决议》,公司于2023年10月26日召开的第三届监事会第十一次会议的《监事会决 议》； 3. 公司于2023年10月30日刊登于在北京证券交易所网站的《大连汇隆活 塞股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-067 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 125,501,411 股，占公司有表决权股份总数的 70.7249%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-068 大连汇隆活塞股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 公司股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事和监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 公司的财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会 ...

辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所(以下简称"本所")接受大连汇隆活塞股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派周玉律师、于璇聪律师(以下简称"本所律 师")出席公司2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并 对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),本所律师审查了公司 提供的如下文件: 1. 公司现行的《公司章程》; 2. 公司于2023年10月26日召开的第三届董事会第十六次会议的《董事会 决议》,公司于2023年10月26日召开的第三届监事会第十一次会议的《监事会决 议》； 3. 公司于2023年10月30日刊登于在北京证券交易所网站的《大连汇隆活 塞股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》《大连汇隆活塞股份有限 公司第 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于大连汇隆活塞股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对汇隆活塞使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查,具体核查情况如下: 一、本次募集资金基本情况 2023 年 6 月 21 日,大连汇隆活塞股份有限公司 (以下简称"汇隆活塞"或 "公司")发行普通股 43,000.000 股,发行方式为定价发行,发行价格为 3.15 元 /股，募集资金总额为 135,450,000.00 元，募集资金净额为 123,269,528.34 元，到 账时间为 2023 年 6 月 13 日 。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 19, ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-063 大连汇隆活塞股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进大连汇隆活塞股份有限公司(以下简 称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及等有关法律、行政法 规、规范性文件及《大连汇隆活塞股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，特制订本制度。 第 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-055 大连汇隆活塞股份有限公司 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 21 日，大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"汇隆活塞"或 "公司"）发行普通股 43,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 3.15 元 /股，募集资金总额为 135,450,000.00 元，募集资金净额为 123,269,528.34 元，到 账时间为 2023 年 6 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 19,166,844.34 元，到账时间为 2023 年 7 月 21 日。 | 序 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-058 大连汇隆活塞股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2023 年 10 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《大连汇隆活塞股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行; （二 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围：机车车辆 | 第十三条 公司的经营范围：机车车辆 | | 的主要部件设计与制造、电气化铁路设 | 的主要部件设计与制造、电气化铁路设 | | 备和器材制造；船舶中高速柴油机、辅 | 备和器材制造；船舶中高速柴油机、辅 | | 机等配件的设计与制造；货物、技术的 | 机等配件的设计与制造；货物、技术的 | | 进出口业务。（进口商品分销业务、法 | 进出口业务。（进口商品分销业务、法 | | 律法规禁止的项目除外，法律法规限制 | 律法规禁止的项目除外，法律法规限制 | | 的项目须取得许可后方可经营）（以上 | 的项目须取得 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-066 大连汇隆活塞股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请 召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召 集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 9:30。 2、网络投 ...