证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-048 大连汇隆活塞股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，上述议 案已经公司于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 详情参见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2023-038。 二、工商变更登记情况 2023 年 9 月 19 日，公司已完成工商变更登记及公司章程备案手续，并取得 由大连金普新区市场监督管理局换发的营业执照，新取得 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-047 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 5 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 47,748,898.14 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 30,166,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 177,450,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.700000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.340000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.170 ...

本次权益分派基准日未分配利润为 47,748,898.14 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 30,166,500.00 元。 一、权益分派方案 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-047 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 177,450,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.700000 元人民币现金。 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 5 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 2、扣税说明 本次权益分派权益登记日为：2023 年 9 月 21 日 除权除息日为：2023 年 9 月 22 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 9 月 21 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分 ...

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-045 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 126,386,931 股，占公司有表决权股份总数的 71.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 公司股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事和监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 公司的财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 43 | | 第二节 | 会计师事务所的聘任 45 | ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派韩文君律师、于璇聪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证。 2. 其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整和被认可 的，不存在任何可能误导的情况，且该等资料、文件之副本、复印件及电子文本 均与正本或原件相符和一致； 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2023年8月16日召开的第三届董事会第十五次会议的《董事会决 议》，公司于2023年8月16日召开的第 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派韩文君律师、于璇聪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2023年8月16日召开的第三届董事会第十五次会议的《董事会决 议》，公司于2023年8月16日召开的第三届监事会第十次会议的《监事会决议》； 1. 其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的全部资料、 文件； 2. 其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派韩文君律师、于璇聪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2023年8月16日召开的第三届董事会第十五次会议的《董事会决 议》，公司于2023年8月16日召开的第三届监事会第十次会议的《监事会决议》； 3. 公司于2023年8月18日刊登于在北京证券交易所网站的《大连汇隆活塞 股份有限公司第三届董 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 公司股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事和监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 公司的财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 43 | | 第二节 | 会计师事务所的聘任 45 | ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-045 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 126,386,931 股，占公司有表决权股份总数的 71.22%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...