大连汇隆活塞股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 公司股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事和监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 公司的财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 43 | | 第二节 | 会计师事务所的聘任 45 | ...

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-045 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 126,386,931 股，占公司有表决权股份总数的 71.22%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派韩文君律师、于璇聪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证。 2. 其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整和被认可 的，不存在任何可能误导的情况，且该等资料、文件之副本、复印件及电子文本 均与正本或原件相符和一致； 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2023年8月16日召开的第三届董事会第十五次会议的《董事会决 议》，公司于2023年8月16日召开的第 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派韩文君律师、于璇聪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2023年8月16日召开的第三届董事会第十五次会议的《董事会决 议》，公司于2023年8月16日召开的第三届监事会第十次会议的《监事会决议》； 1. 其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的全部资料、 文件； 2. 其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于大连汇隆活塞股份有限公司2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：大连汇隆活塞股份有限公司 辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派韩文君律师、于璇聪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《大连汇隆 活塞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司 提供的如下文件： 1. 公司现行的《公司章程》； 2. 公司于2023年8月16日召开的第三届董事会第十五次会议的《董事会决 议》，公司于2023年8月16日召开的第三届监事会第十次会议的《监事会决议》； 3. 公司于2023年8月18日刊登于在北京证券交易所网站的《大连汇隆活塞 股份有限公司第三届董 ...

大连汇隆活塞股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 公司股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事和监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 公司的财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 43 | | 第二节 | 会计师事务所的聘任 45 | ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-045 大连汇隆活塞股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张勇董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关 规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 126,386,931 股，占公司有表决权股份总数的 71.22%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-039 大连汇隆活塞股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意大连汇隆活塞 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】 3073 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意大连汇隆活塞股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》（北证函【2023】252 号），公司股票于 2023 年 6 月 21 日在北京证券交易所上市。 本公司本次股票发行数量为 4,300 万股（超额配售选择权行使前），发行价 格为每股人民币 3.15 元，实际募集资金总额 135,450,000.00 元，扣除发行费用 12,180,471.66 元后，募集资金净额为 123 ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-041 大连汇隆活塞股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 21 日，大连汇隆活塞股份有限公司发行普通股 43,000,000 股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 3.15 元/股，募集资金总 额为 135,450,000.00 元，实际募集资金净额为 123,269,528.34 元，到账时间为 2023 年 6 月 13 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 19,166,844.34 元，到账时间为 2023 年 7 月 21 日。 二、募集资金使用情况 单位：元 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 大 连 汇 隆 活 塞 股份有限公司 | 中国建设银行股 份有限公司大连 | 21250161006300003424 | 11, ...

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2023-038 大连汇隆活塞股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第四条公司经北京证券交易所（以下简 | 第四条公司经北京证券交易所（以下简 | | | 称"北交所"）审核并于【】年【】月 | 称"北交所"）审核并于 2022 年 12 月 | 6 | | 【】日经中国证券监督管理委员会(以 | 日经中国证券监督管理委员会(以下简 | | | 下简称"中国证监会")作出同意注册 | 称"中国证监会")作出同意注册的决 | | | 的决定，向不特定合格投资者公开发行 | 定，向不特定合格投资者公开发行人民 | | | 人民 ...