证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-059 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行授信额度暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请授信 额度 1,000 万元，期限三年，业务种类为中期流动资金贷款，用于补充日常经营 周转所需流动资金，担保方式为公司对上述授信业务提供连带责任保证担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 1.10%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 28.67%。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于子公司申请银行授信额度暨公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以邮件和电话方式 发出 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-058 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银行授信额度暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-060 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于调整公司内部管理机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于调整公司内部管理机 构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，根据公司业务 发展和内部管理需要，结合公司实际情况，对内部管理机构进行调整。调整后的 公司组织架构图如下： 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 28 日 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-060 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于调整公司内部管理机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关于调整公司内部管理机 构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，根据公司业务 发展和内部管理需要，结合公司实际情况，对内部管理机构进行调整。调整后的 公司组织架构图如下： 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 28 日 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-058 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请授信 额度 1,000 万元，期限三年 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-059 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行授信额度暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请授信 额度 1,000 万元，期限三年，业务种类为中期流动资金贷款，用于补充日常经营 周转所需流动资金，担保方式为公司对上述授信业务提供连带责任保证担保。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 1.10%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 28.67%。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于子公司申请银行授信额度暨公司提供担保的 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司对外投资设立印尼子公司进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于子公司对外投资设立 印尼子公司的议案》。因业务发展需要，公司子公司康乐卫士（昆明）生物技术 有限公司（以下简称"昆明康乐"）、云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称 "滇中立康"）拟共同出资在印度尼西亚共和国（以下简称"印尼"）设立子公司， 用于在印尼投资建设 HPV 疫苗制剂生产基地。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-057 注册地址：印度尼西亚雅加达 Menara BTPN Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6,,Desa/Kelurahan Kuningan Timur,Kec.Setiabudi,Kota Adm.Jakarta Selatan ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-057 关于子公司对外投资设立印尼子公司进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于子公司对外投资设立 印尼子公司的议案》。因业务发展需要，公司子公司康乐卫士（昆明）生物技术 有限公司（以下简称"昆明康乐"）、云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称 "滇中立康"）拟共同出资在印度尼西亚共和国（以下简称"印尼"）设立子公司， 用于在印尼投资建设 HPV 疫苗制剂生产基地。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于子公司对外投资设立印尼子公司的公告》。 即制药人类材料的制造）（具体以印尼相关行政主管部门匹配到编码21012、21011 的经营范围及印尼子公司实际开展为准） 股东 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-056 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 1 日 15:00—2024 年 7 月 2 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-052 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经提名委员会审议通过。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》 1 ...