证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-089 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李晓静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李晓静，已充分了解并同意由提名人天狼星控股集团有限公司提名为北京 康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京康乐卫士生物技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定； （八）中 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-093 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就公告 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《北京 康乐卫士生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励 计划》）等有关规定，公司根据《激励计划》授予的限制性股票第二期锁定期解 除限售条件已成就。具体情况如下： 一、审议及表决情况 公司于 2024 年 11 月 6 日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事 会第三十四次会议，审议通过了《关于公司股权激励计划限制性股票第二期解除 限售条件成就的议案》。公司薪酬与考核委员会、监事会对《激励计划》之第二 期锁定期解除限售条件成就发表了同意的核查意见。 二、本期限制性股票授予及解除限售情况 （一）限制性股票授予情况 公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 10 日召开第三届董事会第二次 会议、2019 年第七次临时股东大会，审议通过《关于北京康乐卫士生物技术股 份有限 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-091 独立董事候选人声明与承诺（韩强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人韩强，已充分了解并同意由提名人天狼星控股集团有限公司提名为北京康 乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京康乐卫士生物技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-086 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李晓静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 提名人天狼星控股集团有限公司，现提名李晓静为北京康乐卫士生物技术股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-090 本人乔友林，已充分了解并同意由提名人天狼星控股集团有限公司提名为北京 康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京康乐卫士生物技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（乔友林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-087 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（乔友林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人天狼星控股集团有限公司，现提名乔友林为北京康乐卫士生物技术股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北 京康乐卫士生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-085 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事、非职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十八次会议于 2024 年 11 月 6 日审议并通过： 提名陶涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,828,873 股，占公司股本的 18.09%，不是失信联合惩戒对象。 提名陶然先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,432,093 股，占公司股本的 1.93%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘庆利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-094 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 24 日 15:00—2024 年 11 月 25 日 15:00。 （六）出席对象 ...

3 3HG3 | 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 100. ２０２４年 第 三 季 度 报 告 证券简称:康乐卫士 证券代码: 833575 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘永江、主管会计工作负责人董微及会计机构负责人（会计主管人员）于丹丹保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-082 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 的《2024 年三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范 ...