北京康乐卫士生物技术股份有限公司 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-091 独立董事候选人声明与承诺（韩强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人韩强，已充分了解并同意由提名人天狼星控股集团有限公司提名为北京康 乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京康乐卫士生物技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-085 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事、非职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三十八次会议于 2024 年 11 月 6 日审议并通过： 提名陶涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,828,873 股，占公司股本的 18.09%，不是失信联合惩戒对象。 提名陶然先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,432,093 股，占公司股本的 1.93%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘庆利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 ...

3 3HG3 | 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 100. ２０２４年 第 三 季 度 报 告 证券简称:康乐卫士 证券代码: 833575 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘永江、主管会计工作负责人董微及会计机构负责人（会计主管人员）于丹丹保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 | □是 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-082 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 的《2024 年三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-081 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 27 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2024 年第三季度报告。 具体内 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-077 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以邮件和电话方式发 出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称 ...

公司于 2024 年 9 月 10 日召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过《关 于子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》,同意公司对上述授信业务提供 连带责任保证担保。该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意, 本议案无需提交公司股东大会审议。 中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 向全资子公司提供担保事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司(以下简称"康乐卫士"、"公司")持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对康乐 卫士向全资子公司提供担保事项进行了核查，具体如下: 一、本次担保的基本情况 为满足业务发展需要,公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 (以下简称"昆明康乐")拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信额 度 4,000 万元,期限 2年,授信品种项目融资贷款,担保方式为公司对上述授信 业务 ...

（一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请授信额 度 4,000 万元，期限 2 年，授信品种项目融资贷款，担保方式为公司对上述授信 业务提供连带责任保证担保。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-078 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行授信暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 4.41%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 36.39%。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2024 年 9 月 10 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关 于子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 医药生物 2024 年 09 月 01 日 康乐卫士 (833575) ——研发持续推进，核心产品渐入收获期 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 08 月 30 日 | | 收盘价（元） | 16.10 | | 一年内最高/最低（元） | 31.60/14.50 | | 市净率 | 6.3 | | 息率（分红 / 股价） | | | 流通 A 股市值（百万元） | 3,008 | | 上证指数/深证成指 | 2,842.21/8,348.48 | | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 2.57 | | | | | 资产负债率 % | 52.09 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 281 ...

二、本次担保履行的审议程序 公司于 2024年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过《关 于子公司申请银行授信暨公司提供担保的议案》,同意公司对上述授信业务提供 连带责任保证担保。该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意, 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、保荐机构的核查意见 中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 向全资子公司提供担保事项的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"、"公司"）持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对康乐 卫士向全资子公司提供担保事项进行了核查，具体如下： 一、本次担保的基本情况 为满足业务发展需要,公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 (以下简称"昆明康乐") 拟向昆明官渡农村合作银行申请固定资产类授信 3,000 万元,期限２年,担保方式 ...