证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-059 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于印尼子公司变更注册资本及经营范围的公告 注册资本：1,100 亿印尼盾 注册地址：印度尼西亚雅加达 Menara BTPN Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6,,Desa/Kelurahan Kuningan Timur,Kec.Setiabudi,Kota Adm.Jakarta Selatan 业务范围：Industri Produk Farmasi Untuk Manusia（Kode KBLI：21012，即 面向人类的药品制造）,Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia（Kode KBLI：21011， 即制药人类材料的制造）（具体以印尼相关行政主管部门匹配到编码21012、21011 的经营范围及印尼子公司实际开展为准） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-055 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京康乐卫士生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施的内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-054 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及资金到账时间 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（"本公司"或"公司"）自新三板挂 牌及北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市以来共计完成五次募集资金计 划，其中，2019 年新三板第一次股票发行和 2019 年新三板第二次股票发行募集 资金已于 2022 年 12 月 31 日之前全部使用完毕。2024 年度本公司存续的募集资 金共三次，其中，2020 年新三板第一次股票定向发行募集资金已于 2024 年 12 月 31 日之前全部使用完毕，具体情况如下： 1、2023 年北交所公开发行募集资金 2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士 生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔202 ...

关于预计 2025 年度融资授信额度暨公司及关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、融资授信、担保情况概述 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-058 （一）融资授信、担保基本情况 为满足经营发展需要，公司及子公司（含现有及授权期限内新增的全资子公 司、控股子公司）2025 年度拟向银行等金融机构及非金融机构申请不超过 3 亿 元的融资授信额度（包含新增及原业务到期后的展期，不包含前期已审议和未到 期的融资授信），业务品种包括但不限于银行授信、流动资金贷款、融资租赁、 项目贷款、固定资产借款、银行承兑汇票及其他债务融资等，具体合作机构、业 务品种、授信额度、费用标准、期限等以公司和各家机构最终商定及签订协议为 准。 上述融资授信预计涉及增信措施，由公司关联方控股股东、实际控制人及其 配偶、公司法定代表人等为公司及子公司借款行为无偿提供担保的，以及公司及 子公司无偿提供担保的（包括公司及子公司为自身提供担保、公 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 预计 2025 年度融资授信额度并由公司及关联方提供担保 暨关联交易事项的核查意见 上述融资授信额度不代表公司及子公司实际融资金额，担保总额仅为拟申请 的公司及子公司提供担保额度、关联方提供担保额度，最终融资金额、担保金额 1 以公司及子公司具体业务实际发生的金额为准。 为提高决策效率，本次预计融资授信额度暨公司及关联方提供担保事项在股 东会审议通过后，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营需要在上述额 度内确定具体融资及担保事项并签署相关的法律文件，授权期限为自股东会审议 通过之日起 12 个月。在上述授权期限内，融资授信额度可循环使用，在不超过 融资授信额度及担保额度的情况下，上述申请事项具体实施无需再逐项提请董事 会及股东会审批。公司将按照相关规定，根据上述融资担保事项实际情况和协议 内容及时履行信息披露义务。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）对公司 2024 年度财务 报表进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报 告（编号：安永华明（2025）审字第 70054764_A01 号）。根据《北京证券交易所 股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计 意见及其涉及事项的处理》等有关规定，公司董事会对审计意见涉及事项作出专 项说明。公司监事会意见如下： 董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的说明和意见。 监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层的应对工作，努力维护公司及全体 股东、特别是中小股东的合法权益。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 监事会 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-057 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度带持续经营重大不确 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》的规定，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事李晓静女士、乔友林先生、韩强先生的 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李晓静女士、乔友林先生、韩强先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的 要求。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-050 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 ...

页 次 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2 二、北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 - 19 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 目录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70054764_A03号 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的北京康乐卫士生物技术股份有限公司2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指南编制募集资金专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 北京康乐卫士生物技术股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历 ...

2024 年 12 月 31 日 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70054764_A04号 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了北京康乐卫士生物技术股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北京康乐卫士生物 技术股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北京康乐卫士生物技术股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第70054764_A04号 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 （本页无正文） 我们的责任是 ...

（一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-046 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监 事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件和电话方式发出 5.会议 ...