北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （联交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《香港法例第571 章证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《香港上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交 所"）、香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"，与"北交所"合称"证 券交易所"）业务规则和《北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或 者他人行使。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作 效率和科学决策的水平。 第二章 董事会组成及职权 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证劵法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《北交所上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规和规范性文件、北京证券交易 所（以下简称"北交所"）、《香港法例第 571 章证券及期货条例》（以下简称 "《证券及期货条例》"）、香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"， 与"北交所"合称"证券交易所"）业务规则和《北京康乐卫士生物技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有公司股份；从事融资融券交易的，还包括登记在其信用 账户内的公司股份。 第三条 公司董事、 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-224 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 1.议案内容： 为进一步提高北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 议案》 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 资本实力和综合竞争力，深 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易 懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。前述重大信息应包括但不限于符 合第二章至第三章规定的定期报告和临时报告的信息，以及公司股份上市地证监 会、证券交易所认为需要披露的信息。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及 时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 信息披露管理制度 （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《香 港证券及期货条例》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北 交所上市规则》"）《香港法例第571章证券及期货条例》《香港联合 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件、北京证券交易所 （以下简称"北交所"）、香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"，与 "北交所"合称"证券交易所"）业务规则和《北京康乐卫士生物技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规 则的规定。 第二章 审计委员会的组成 第三条 审计委员会对董事会负责，其成员全部由非执行董事担任，至少要 由三名成员组成，其成员必须以独立董事占大多数。 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致专门委员会中 独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者《公司章 ...

Group 1: HPV Vaccine Development Progress - The company's three-valent HPV vaccine has entered the case monitoring phase of the Phase III clinical trial, with 30-month visits completed and some sites undergoing 36-month visits. The nine-valent HPV vaccine (female indication) is also in the case monitoring phase, with similar visit timelines. If progress continues smoothly, the BLA application for the three-valent vaccine is expected in 2024, and for the nine-valent vaccine in 2025 [2] - The three-valent HPV vaccine targets types 16, 18, and 58, aiming to increase cervical cancer protection in China and East Asia from approximately 70% to about 78% [3] Group 2: Market Strategy and Sales Plans - The company has initiated the establishment of a commercialization team and marketing system, focusing on compliance management and a dual-driven development strategy of "technology + market" [4] - Plans include building a self-operated marketing team and developing promotional strategies tailored to different regions and cultural backgrounds, aiming to enhance brand influence through academic seminars and professional meetings [5] Group 3: Market Outlook and Competition - The global HPV vaccine market is currently facing a significant supply-demand imbalance, with WHO's goal of 90% vaccination coverage for girls by 2030 exacerbating this issue [6] - The company anticipates that domestic market competition will initially focus on female indications before expanding to male and booster markets, while also preparing for international competition [6] Group 4: Male HPV Vaccine Market Potential - The company estimates that there are approximately 344 million males aged 9-45 in China, indicating a significant market potential for male HPV vaccination [8] - The nine-valent HPV vaccine for male indications is the first in China to enter Phase III clinical trials, with an expected BLA application in 2027 [8] Group 5: International Expansion Plans - The company has received approval for Phase III clinical trials of the nine-valent HPV vaccine in Indonesia, with 1,260 participants enrolled and a BLA application expected in 2025 [9] - Future plans include exploring global market opportunities through licensing or joint ventures, and preparing for international vaccine procurement initiatives [9] Group 6: Production Capacity and Cost Structure - The company's production base in Kunming is expected to achieve an annual capacity of 10 million doses for the three-valent HPV vaccine and 30 million doses for the nine-valent vaccine upon completion [13] - The direct production costs of the vaccine are estimated to be 5-15% of the sales price, while sales expenses are projected to account for 15-30% of sales revenue [16]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-221 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 二、投资者关系活动情况 活动时间：2023 年 12 月 1 日-12 月 19 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：国盛证券，汇添富，工银瑞信，长城证券，成都金枫银帆 投资管理有限公司，明睿（北京）资本管理有限公司，北京光华私募基金管理有 限公司，宁波知远投资管理有限公司，山西证券等（上述排名不分先后） 上市公司接待人员： 副董事长、首席运营官：郝春利先生 副总裁：仪传超先生 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券事务部：任恩奇先生、王艳女士 ☑ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 ☑ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 □ 其他 三、投资者关系活动主要内容 问题 1：公司三价和九价 HPV 疫苗的进展情况及预计报产时间？ 回答：截至目前，公司三价 HPV 疫苗Ⅲ期临床试验已进入病例监测阶段并已 完成 3 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-218 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-219 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请专项授信额 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 度 20,000 万元，产品为其他固定资产贷款（前期贷款），期限 18 个月，资金专 用于昆明康 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-220 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关 于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表 决。该议案无需提交股东大会审议。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行专项授信暨公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"、"借款人"）拟向中信银行股份有限公司昆明分行申请 专项授信额度 20,000 万元，产品为其他固定资产贷款（前期贷款），期限 18 个 月，资金专用于昆明康乐"重组疫苗临床及产业化基地建设项目"前期采购设备、 建设物资或支付其他合理的项目建设费用。根据授信方案，公司及其他子公司为 本次专项授信提供担保，担 ...