证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-181 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于终止与俄药集团相关合作的公告 截至目前，公司与俄药集团的合作尚未为公司实现收益，本次合作终止不会 对公司的经营或业绩产生影响。 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 一、原合作情况 2021 年 5 月，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称"昆明康乐"）与俄 罗斯制药集团股份有限公司（R-Pharm, JSC，以下简称"俄药集团"）签订了《许 可协议》《供货协议》和《市场营销协议》，协议规定公司许可俄药集团使用公司 重组九价HPV疫苗制剂生产技术和活性药物成分在俄罗斯境内进行九价HPV疫苗 的临床开发、生产和商业化，其中，昆明康乐为俄药集团在俄罗斯境内生产九价 HPV 疫苗成品提供单价活性药物成分。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日披露的《关于公司及昆明子公司拟与 俄罗斯制药集团股份公司签署合作相关的主体协议的公告》。 二、本次合作终止情况 公司于 2023 年 10 月 8 日召开第四届董事会第二十四次 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-176 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于继续实施稳定股价措施暨回购股份方案的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 为维护公司上 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-178 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于继续实施稳定股价措施暨回购股份方案的议案》 1.议案内容： 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《北京康乐卫士生 物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年 1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 5 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-180 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《北京康乐卫士生物技术 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预 案（修订）》之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对 公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司拟回购公司股份，并拟用于实施股权激 励或员工持股计划。 三、 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 四、 回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过21.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期 间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召 开第四届董 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-174 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康乐卫士"） 于近日收到印度尼西亚食品药品监督管理局(Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan，"BPOM")签发的"重组九价（6/11/16/18/31/33/45/52/58 型）人乳 头瘤病毒（HPV）疫苗（大肠杆菌）"（以下简称"九价 HPV 疫苗"或"本疫苗"） Ⅲ期临床试验批件（编号：RG.01.06.1.3.09.23.41），批准公司在印度尼西亚开 展随机、盲法、阳性对照Ⅲ期临床研究，评价 18 至 45 岁健康女性接种本疫苗的 安全性和免疫原性。 宫颈癌是全球女性第三大高发癌症，是 15-44 岁女性第二大高发癌症，接种 HPV 疫苗被普遍认为是预防 HPV 感染并导致宫颈癌等癌症的最有效方式。康乐卫 士专注于重组生物制品的研发，公司自主研发的九价 HPV 疫苗主要用于适龄女性 预防由 HPV 16、18、31、33、45、52、58 型感染引起的宫颈癌、外阴癌、阴道 癌、肛门癌和由 HPV 6、1 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于继续实施稳定股价方案的公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-179 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股 价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第 四届董事会第二十四次会议审议通过。 本次稳定股价方案涉及股份回购，相关回购方案仍待提交股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 根据《北京康乐卫士生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市后三年内稳定股价预案（修订）》（以下简称"《稳定股价预 案》"）： 1.公司公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日 起第一个月内稳定股价措施的启动条件：公司上市后一个月内，非因不可抗力因 素所致，如公司股票连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格（如果因派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-181 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于终止与俄药集团相关合作的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 特此公告。 一、原合作情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2021 年 5 月，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 公司子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称"昆明康乐"）与俄 罗斯制药集团股份有限公司（R-Pharm, JSC，以下简称"俄药集团"）签订了《许 可协议》《供货协议》和《市场营销协议》，协议规定公司许可俄药集团使用公司 重组九价HPV疫苗制剂生产技术和活性药物成分在俄罗斯境内进行九价HPV疫苗 的临床开发、生产和商业化，其中，昆明康乐为俄药集团在俄罗斯境内生产九价 HPV 疫苗成品提供单价活性药物成分。 董事会 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日披露的《关于公司及昆明子公司拟与 俄罗斯制药集团股份公司签署合作相关的主体协议的公告》。 二、本次合作终止情况 ...

（一）针对《关于继续实施稳定股价措施暨回购股份方案的议案》的独立意 见 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-177 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开第四届董事会第二十四次会议，作为公司的独立董事，根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查 本次董事会资料的基础上，发表如下独立意见： 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事：李晓静、乔友林、韩强 2023 年 10 月 9 日 经审阅，我们认为，该回购股份方案是为维护公司股价的稳定，保护投资者 的利益及履行公司稳定股价预案之承诺，方案符合《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-182 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第十次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年第十次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 24 日 15:00—2023 年 10 月 25 日 15:00。 登记在册的股东 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-175 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 继续稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 6 月 29 日，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公 告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，根据《北京康乐卫士生 物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年 内稳定股价预案（修订）》（以下简称"《稳定股价预案》"），增持主体遵循《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，自 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 9 月 29 日对公司股份进行增持，合计增持 419,525 股，增持资金金额为 6,503,317.39 元（不含手续费，下同）。 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施前持 | | | --- | -- ...