证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-061 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 3 月 15 日，北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 公开发行普通股 7,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 42.00 元/股， 募集资金总额为 294,000,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 为 266,636,736.11 元，募集资金到账前，公司以自有资金支付了部分发行费用， 到账金额 280,770,000.00 元，到账时间为 2023 年 3 月 8 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 4 月 11 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-059 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更前次部分募集资金用途的议案》 1.议案内容： （1）重组新冠病毒疫苗临床研究费用 结合市场环境变化、募投项目实施的实际情况及公司实际生产经营需要，为 全面推进公司 HPV ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 变更前次部分募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"主承销商"） 作为北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对康乐卫士 履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章 及业务细则的要求，对北京康乐卫士生物技术股份有限公司变更前次部分募集资 金用途的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 8 月 27 日，公司 2021 年第一次股票定向发行普通股 24,600,000 股， 发行方式为定向发行，发行价格为 41.28 元/股，募集资金总额为 1,015,488,000.00 元，实际募集资金净额为 1,013,771,018.87 元，到账时间为 2021 年 8 月 3 日。 （二） ...

2020 年，公司与云南滇中新区管理委员会（以下简称"管委会"）等签署《重 组疫苗临床及产业化基地项目投资协议》及相关补充协议，拟通过"股权投资、 厂房代建"的模式在滇中新区空港经济区临空产业园建设重组疫苗临床及产业化 基地。公司与管委会下属的全资子公司云南滇中恒昇投资发展有限公司（以下简 称"滇中恒昇"）等签署《重组疫苗临床及产业化基地项目定制化建设协议书》 （以下简称"《定制化协议》"），合同约定滇中恒昇为代建方，与公司共同成立 SPV 公司云南滇中立康实业开发有限公司（以下简称"滇中立康"），并负责项目 的土地购置和土建工程建设，公司与滇中恒昇分别持有滇中立康 1%、99%股权。 昆明生产基地代建回购项目近期已启动，且滇中立康股权转让事宜已于 2023 年 4 月 12 日在昆明联合产权交易有限公司正式挂牌拍卖，公司全资子公司 康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称"昆明康乐"）将参与本次滇中 立康股权竞拍。昆明康乐将在该项目总投资额范围内参与竞拍。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-062 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于全资子公司回 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议，作为公司的独立董事，根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查 本次董事会资料的基础上，发表如下独立意见： 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-058 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十七次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经核查，我们认为本次变更部分募集资金用途是基于公司生产经营需要做出 的调整，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等有关法规和规范性文件 的规定。本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，保障股东权 益，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情 况。表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、 合规 ...

第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-057 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长郝春利先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更前次部分募集资金用途的议案》 1.议案内容： 结合市场环境变化、募投项目实施的实际情况及公司实际生产经营需要，为 全面推进公司 HP ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-063 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 3 日 15:00—2023 年 5 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"主承销商"） 作为北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对康乐卫士 履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章 及业务细则的要求，对北京康乐卫士生物技术股份有限公司变更部分募集资金用 途的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计投入募集资 | 投入进度 （%）（3）= | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （1） | 金金额（2） | （2）/（1） | | 1 | 昆明生产基地代 | 北京康乐 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-060 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 变更前次部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 8 月 27 日，公司 2021 年第一次股票定向发行普通股 24,600,000 股， 发 行 方式为 定 向 发 行 ， 发 行 价格为 41.28 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,015,488,000.00 元，实际募集资金净额为 1,013,771,018.87 元，到账时间为 2021 年 8 月 3 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用途 | 实施主 | 募集资金计划投 资总额 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-056 名称：康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 统一社会信用代码： 91530100MA6PJHNN5K 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议、2023 年 4 月 11 日召开 2023 年第四次临 时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用 募集资金向全资子公司增资的议案》，根据公司战略发展规划及全资子公司业务 发展需要，公司使用 2021 年第一次股票定向发行募集资金 15,450.00 万元向全 资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下简称"昆明康乐"）进行增 资，用于募集资金投资项目"昆明生产基地建设费用"。增资完成后，昆明康乐 注册资本由 30,000.00 万元变更为 45,450.0 ...