Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 115,115,265.61, representing an increase of 8.50% compared to CNY 106,093,997.86 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 37.80% to CNY 9,502,495.47 from CNY 15,276,260.39 in the previous year[26]. - The gross profit margin for 2024 was 30.77%, down from 37.17% in 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.11, a decrease of 37.80% from CNY 0.18 in 2023[26]. - The company achieved a revenue of 115.12 million yuan in 2024, representing an increase of 8.50% year-on-year[40]. - The net profit for 2024 was 9.50 million yuan, a decrease of 37.80% compared to the previous year[40]. - Total operating revenue for 2024 reached CNY 115,115,265.61, an increase of 8.5% compared to CNY 106,093,997.86 in 2023[195]. - Net profit for 2024 was CNY 9,502,495.47, a decrease of 37.5% from CNY 15,276,260.39 in 2023[197]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.11, down from CNY 0.18 in 2023[198]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 were 361.78 million yuan, down 0.42% from the end of 2023[28]. - The net assets attributable to shareholders were 330.09 million yuan, a decrease of 0.25% from the previous year[28]. - The company's current ratio was 7.76, down 2.80% from 2023[29]. - Total liabilities decreased to CNY 31,690,445.32 in 2024 from CNY 32,410,304.89 in 2023[193]. - Total equity attributable to shareholders was ¥330,087,727.52 in 2024, slightly down from ¥330,905,232.05 in 2023, indicating a decrease of approximately 0.2%[190]. Cash Flow - Cash flow from operating activities was negative at -6.59 million yuan, a decline of 158.91% year-on-year[29]. - The company's net cash flow from operating activities was -¥6,593,544.06, a decrease of 158.91% compared to the previous year[63]. - The company reported a net cash flow from investment activities of ¥39,440,401.09, an increase of 188.71% compared to the previous year[63]. Research and Development - The company obtained 4 utility model patents and 1 invention patent during the reporting period, bringing the total number of valid patents to 45[7]. - Research and development expenses decreased by 15.61% to ¥6,320,590.27, accounting for 5.49% of total revenue[48]. - The proportion of R&D personnel in the total workforce increased to 15.75%, up from 14.61% in the previous period, indicating a focus on innovation[73]. - The company has successfully completed several R&D projects, including the development of a core technology for high-performance materials, which is expected to enhance its market competitiveness[75]. Market and Business Strategy - The company is focusing on technological innovation and quality improvement to enhance core competitiveness amid a challenging market environment[40]. - The company plans to expand into emerging business areas such as new energy and environmental protection refractory materials[40]. - The company aims to enhance R&D capabilities and production processes, focusing on new product development in response to the dual market conditions of tightening steel industry policies and oversupply in the new energy battery materials sector[88]. - The company plans to increase collaboration with research institutions to improve overall R&D levels and product competitiveness[89]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company was recognized as a "Green Factory" by the Henan Provincial Department of Industry and Information Technology in 2024[8]. - The company has been recognized as a "Waste-Free Factory" demonstration unit in Luoyang, reflecting its achievements in environmental governance[8]. - The company is committed to sustainable development by improving resource utilization efficiency and reducing environmental impact through advanced technologies[85]. Corporate Governance - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with legal and regulatory requirements, enhancing operational governance[145]. - The governance structure is designed to protect the rights of all shareholders, particularly minority shareholders, ensuring equal participation in decision-making processes[146]. - The company has maintained effective investor relations management, ensuring timely disclosure of information and addressing investor inquiries[154]. Shareholder Information - The company reported a total of 86,000,000 shares outstanding, with 65.00% being unrestricted shares[108]. - Major shareholders include Weiwen Xu with 22.32% and Junqiang Ma with 16.76% of the total shares[110]. - The company has 5,123 shareholders as of the end of the reporting period[108]. Audit and Compliance - The audit report issued by DaXin Accounting Firm confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for 2024[174]. - Revenue recognition was identified as a key audit matter due to the inherent risk of management manipulating the timing of revenue recognition[178]. - The audit procedures included verifying sales contracts and customer transactions to ensure the accuracy of revenue recognition[179].

前十大流通股东累计持有： 2680.07万股，累计占流通股比： 47.95%，较上期变化： -452.75万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 徐韦楠 | 721.45 | 12.91 | -85.90 | | 程鹏 | 488.00 | 8.73 | -86.00 | | 蔚文绪 | 482.12 | 8.62 | 不变 | | 马军强 | 360.25 | 6.44 | 不变 | | 蔚文举 | 319.00 | 5.71 | 不变 | | 杨占坡 | 94.39 | 1.69 | 不变 | | 王会先 | 72.50 | 1.30 | 不变 | | 张奎成 | 58.63 | 1.05 | 新进 | | 浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤精选五号私募证 券投资基金 | 44.00 | 0.79 | 新进 | | 浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤精选七号私募证 | | | | | 券投资基金 | 39.73 | 0.71 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-011 洛阳科创新材料股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等相关 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-007 洛阳科创新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2024 年度监事会工作进行总结，并形成了《2024 年度监事会 工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以电话方式发出 5.会议主持人 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求，勤勉尽职、认真履职，现将 2024 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为宋飞女士、顾 华志先生、袁林先生，审计委员会主任委员由专业会计人士宋飞女士担任。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | | | 审议事项 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 结果 | | 第三届董事会审 | 年 2024 4 | 月 | 日 16 | 1、《关于公司董事会审计委员 | ...

洛阳科创新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 c.mol.gov.cn/ WUYIGE Certified Public Accoun Room2206 22/F.Xuevuan International Towe No.1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing, China, 100083 大信专审字[2025]第 2-00009 号 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-009 洛阳科创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人袁林作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关 注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关 会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-008 洛阳科创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（顾华志） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人顾华志作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关 注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关 会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-019 洛阳科创新材料股份有限公司 公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为满足公司经营及业务发展的资金需求，公司 2025 年度拟向银行申请总额 不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期）， 具体银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利率及融资期限等以公司与银行 实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷 款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、 保理等信用品种。授信期限内，各银行授信额度可循环使用，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。以上授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司与银行 实际发生的融资金额为准。 为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完 成，公司申请授信的担保形式包 ...

洛阳科创新材料股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-030 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 制定<舆情管理制度>、<重大信息内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司")重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门的信息收集和管理办法，保证公司及时、准确、 完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(以 下简称"《上市规则》") 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件以 ...