关于取得 2 项发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称："公司"）近日收到专利商标局颁 发的两项发明专利证书。具体情况如下： 1、 发明名称：ALUMINIUM-SILICON-BASED POROUS CERAMIC COMPONENT FOR METAL LIQUID PURIFIER AND PREPARATION METHOD OF ALUMINIUM-SILICON-BASED POROUS CERAMIC COMPONENT （一种金属液体净化器用铝硅质多孔陶瓷部件及其制备方法） 专利号：2030426 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-100 洛阳科创新材料股份有限公司 专利申请日：2022 年 1 月 4 日 专利权人：洛阳科创新材料股份有限公司 授权公告日：2023 年 7 月 7 日 2、 发明名称：ALUMINIUM-MAGNESIUM-BASED POROUS CERAM ...

证券代码：833580 证券简称:科创新材 公告编号：2023-101 洛阳科创新材料股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（20231122-20231124）以内收盘价涨幅偏离值累计 达到 40.030%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于股票异常交易 波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； 四、公司及控股股 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-099 洛阳科创新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，具体 内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《关于对外投资 设立子公司的公告》。 二、工商登记情况 根据全资子公司注册地市场监管局的规定，全资子公司已取得海南省市场监 督管理局发的《营业执照》。本次工商登记完成后，全资子公司工商登记信息如 下： 公司名称：海南长坡咨询有限公司 住所：海南省三亚市吉阳区凤凰路 176 号国际银座 1 单元 23E12 号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；工程和技 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-096 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 62,256,029 股， 占公司有表决权股份总数的 72.3907%。 其中现场出席本次股东 ...

2023 年 11 月 洛阳科创新材料股份有限公司 章 程 | | र | œ | | --- | --- | --- | | . | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会通知 16 | | 第五节 | 股东大会提案 17 | | 第六节 | 股东大会的召开 18 | | 第七节 | 股东大会决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 独立董事的任免程序 36 | | 第四节 | 董事会 39 | | 第五节 | 董事会秘书 46 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 监事会 49 | | 第一节 | 监 ...

法律意见书 号) 联营律师事务所 金鹏家裔(横琴)联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:洛阳科创新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规的 规定,金鹏家裔(横琴)联营律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳科创新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023 年第三次 临时股东大会,本所律师就本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议 人员的资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证, 并出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、 完整,已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件,无任何隐瞒、疏 漏之处,公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托 书、营业执照等）是真实、合法、有效、完整的,该等资料上的签字和/或印章均为 真实，授权书均获得合法及适当的授权,资料的副本或复印件均与正本或原件一致。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 基于上述, ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-083 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2023 年第三季度 报告》。议案的详细内容见公司同 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-091 洛阳科创新材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会议事规则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议 案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会议事规则 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理、副总经理和其他高级管 理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载 明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 第一条 为进一步规范洛阳科创 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-086 洛阳科创新材料股份有限公司 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司住所：河南省洛阳市新安 | 第四条 公司住所：河南省洛阳市新安 | | 县磁涧镇洛新产业集聚区京津路东纬 | 县经济技术开发区洛新园区京津路东 | | 二路 | 三川路 | | 第十二条 经营范围：耐火材料生产； | 第十二条 经营范围：耐火材料生产； | | 耐火材料销售；特种陶瓷制品制造；特 | 耐火材料销售；特种陶瓷制品制造；特 | | 种陶瓷制品销售；烘炉、熔炉及电炉制 | 种陶瓷制品销售；烘炉、熔炉及电炉制 | | 造；烘炉、熔炉及电炉销售；金属材料 | 造；烘炉、熔炉及电炉销售；金属材料 | | 销售；金 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-089 洛阳科创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日上午 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的金鹏家裔（横琴）联营律 ...