一、 审议及表决情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-029 洛阳科创新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 制定<舆情管理制度>、<重大信息内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: （一）报刊、电视、网络等媒 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-023 洛阳科创新材料股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合洛阳科创新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-031 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于制定 <董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案所有董事均为关联 董事，全部回避表决。本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律、法规和规范 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-003 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 5%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或 "公司"）于 2025 年 3 月 17 日收到持股 5%以上股东程鹏出具的《程鹏股份减持告知函》，程 鹏于 2025 年 3 月 14 日通过集中竞价减持公司股份 580,000 股，持有公司股份比 例从 5.6744%减少至 5.0000%，权益变动触及 5%的情形。现将其有关权益变动情 况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 信息披露义务人 名称 持股变动时间 程鹏 2025 年 3 月 14 日 股票简称 科创新材 股票代码 833580 变动类型 增加□ 减少√ 是否存在一致行 动人 是□ 否√ 是否为公司第一大股东、实际控制人或 股东、实际控制人或其一致行动人 是□ 否√ 2、本次权益变动情况 股东名称 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-004 洛阳科创新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：洛阳科创新材料股份有限公司 注册地址：河南省洛阳市新安县磁涧镇经济技术开发区三川路 2 号 股票简称：科创新材 股票代码：833580 信息披露义务人：程鹏 住所和通讯地址：河南省郑州市金水区****** 权益变动性质：股份减少 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交 易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购 公司董事会报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露 ...

（二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-005 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或 "公司"）于 2025 年 3 月 17 日收到持股 5%以上股东徐韦楠出具的《徐韦楠股份减持告知函》， 徐韦楠于 2025 年 3 月 14 日通过集中竞价减持公司股份 455,000 股，持有公司股 份比例从 8.3890%减少至 7.8599%，权益变动触及 1%的情形。现将其有关权益变 动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 信息披露义务人 名称 持股变动时间 徐韦楠 2025 年 3 月 14 日 股票简称 科创新材 股票代码 833580 变动类型 增加□ 减少√ 是否存在一致行 动人 是□ 否√ 是否为公司第一大股东、实际控制人或 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of ¥115,115,265.61, an increase of 8.5% year-on-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 37.80% to ¥9,502,495.47 compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,335,378.63, down 42.91% year-on-year[5] - Basic earnings per share were ¥0.11, a decline of 37.80% from the previous year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥361,778,172.84, a decrease of 0.42% year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥330,087,727.52, down 0.25% compared to the beginning of the period[5] Cost and Expenses - The decline in profit margins was primarily due to rising raw material and gas prices, leading to increased product costs[6] - Management expenses increased due to depreciation from the new office building, and sales expenses rose due to enhanced market promotion efforts for new products[6] Investment and Future Outlook - The company is investing in new product development, facility expansion, and market promotion, which has put pressure on short-term profits[5] - This earnings report is preliminary and has not been audited, with final figures to be confirmed in the annual report[7]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-001 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 □是 √否 三、 减持股份合规性说明 本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号—股份减持 和持股管理》等法律法规及相关规定的要求。 | 股东 | | 计划减持 数量 | | 计划 减持 | 减持 | | 减持 | 减持价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 方式 | | 期间 | 区间 | | 原因 | | | | （股） | | 比例 | | | | | 源 | | | 徐 | 韦 | 不 高 | 于 | 不 高 | 集 中 | 本 | 公 | ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-075 洛阳科创新材料股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称："公司"）近日收到中华人民共和 国国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书。具体情况如下： 实用新型名称：一种锂电池负极材料碳化坩埚结构 授权公告日：2024 年 12 月 20 日 一、 对公司的影响 该实用新型专利的取得有利于提升公司的核心竞争力，保护公司知识产 权，有利于公司形成持续的创新机制。 二、备查文件 （一）实用新型专利证书（证书号 第 22198774 号） 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 专利号：ZL 2024 2 0130708.8 专利申请日：2024 年 01 月 19 日 专利权人：洛阳科创新材料股份有限公司 ...

关于取得实用新型专利证书的公告 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-075 洛阳科创新材料股份有限公司 一、 对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称："公司"）近日收到中华人民共和 国国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书。具体情况如下： 实用新型名称：一种锂电池负极材料碳化坩埚结构 专利号：ZL 2024 2 0130708.8 专利申请日：2024 年 01 月 19 日 专利权人：洛阳科创新材料股份有限公司 授权公告日：2024 年 12 月 20 日 该实用新型专利的取得有利于提升公司的核心竞争力，保护公司知识产 权，有利于公司形成持续的创新机制。 二、备查文件 （一）实用新型专利证书（证书号 第 22198774 号） 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 ...