第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-070 洛阳科创新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风险， 公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排， ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-073 洛阳科创新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 董事会 2024 年 12 月 5 日 调整后的公司组织架构图如下： 二、 组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，完善了公司治理结构，优 化了管理流程，有利于进一步提高公司管理水平和运营效率，促进公司持续健康 发展。 三、 备查文件 （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 洛阳科创新材料股份有限公司 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 12 月 5 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-071 洛阳科创新材料股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风险， 公司根据目前募投项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募集资金投资项目的建设周 期进行延长。具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所信息 披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公 告》（公告编号：2024-072）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以电话方 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-072 洛阳科创新材料股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四 届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金项目延期的议案》，在募投项 目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投 项目的实施进度，拟对募投项目进行延期，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意洛阳科创新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕744 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股(A 股)2300 万股， 发行价格为 4.6 元/股，截止 2022 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 洛阳科创新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,560,000 股，占公司总股本 2.9767%，可交 易时间为 2024 年 11 月 29 日。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-069 单位：股 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他 | | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 股数占 | 限售的股 | | | 名称 | | 管理人员 | 售原 | | 公司总 | 票数量 | | | | 人或其一 致行动人 | 任 ...

| | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 股数占 | 限售的股 | | | 名称 | | 管理人员 | 售原 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 上海呈瑞投 | 否 | 无 | G | 2,560,000 | 2.9767% | | | | 资管理有限 | | | | | | | | | 公司－呈瑞 | | | | | | 0 | | | 和兴 8 号私 | | | | | | | | | 募证券投资 | | | | | | | | | 基金 | | | | | | | | | | 合计 | | — | 2,560,000 | 2.9767% | 0 | 证券代码：833580 证券简称：科创新材 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-11- | 832522 | 纳科诺尔 | 15473274.0 | 74137.99 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 11 | | | | | | | 2024-11- | 870436 | 大地电气 | 6402782 | 11083.22 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 11 | | | | | | | 2024-11- | 831010 | 凯添燃气 | 30298274.0 | 27539.65 | 当日收盘价涨幅达到21.27% | | 11 | | | | | | | 2024-11- | 831010 | 凯添燃气 | 30298274.0 | 27539.65 | 当日价格振幅达到33.33% | | 11 | | | | | | | 2024-11- | 832522 | 纳科诺尔 | 15473274.0 | 74137.99 | 当日价格振幅达到33.25% | | 11 | | | ...

| | 公告日期 2024-11-11 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 科创新材(833580) 连续竞价 16990680.0 （股） | 成交金额（万 元） | 31303.48 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4949327.57 | 3275103.81 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4130766.22 | 3102583.27 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3866587.22 | 1225674.91 | | 买4 | 川财证券有限责任公司武汉沿江大道营业部 | 3697714.92 | 0 | | 买5 | 广发证券股份有限公司保定七一中路营业部 | 3355232.22 | 0 | | 卖1 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 0 | 930 ...

| | 公告日期 | 2024-11-08 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 科创新材(833580) | 连续竞价 | 成交数量 | 6308518 | 成交金额（万 | 10007.3 | | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | | | | 4625906.61 | 0 | | 买2 | 中国银河证券股份有限公司重庆沙南街证券营业部 | | | | 4365613.98 | 0 | | 买3 | 东莞证券股份有限公司揭阳分公司 | | | | 3798522 | 0 | | 买4 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | | | | 2878987.48 | 0 | | 买5 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | | | | 2720162.42 | 14280 ...

| | 公告日期 2024-11-08 异常期间 | 2024-11-08 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 科创新材(833580) 连续竞价 | 22181184.0 | 成交金额（万 | 29489.15 | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 (-40%) | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 6646461.03 | 5132588.21 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | 4834027.04 | 3792639.48 | | 买3 | 中航证券有限公司广州天河北路证券营业部 | | 4625906.61 | 0 | | 买4 | 中国银河证券股份有限公司重庆沙南街证券营业部 | | 4464013.98 | 102355.58 | | 买5 | 东莞证券股份有限公司揭阳分公司 | | 3 ...