2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 费) 联营律师事务所 KAYUH LAW FIRM 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 地址: 广东省珠海市横琴粤澳深度合作区汇通三路108号中大金融中心1号楼2610-2617室 Address: Room 2610-2617, Building 1, Zhongda Financial Center, No.108 Huitong 3rd Road, Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin 电话(Tel): (+86) 0756-8899220 邮编 (Postal Code) : 519030 法律意见书 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:洛阳科创新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规的 规定,金鹏家裔(横琴)联营律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳科创新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023年 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-073 洛阳科创新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,252,970 股， 占公司有表决权股份总数的 72.3872%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,879,447 股，占公司有表决权股份总数的 53.3482%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-072 洛阳科创新材料股份有限公司 关于变更公司网址的公告 投资者热线电话：0379-67305320 办公地址：河南省洛阳市新安县磁涧镇洛新产业集聚区京津路东纬二路洛阳 科创新材料股份有限公司 电子邮箱：KCXC833580@163.com 传真号码：0379-62117605 特此公告。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 2023 年 8 月 30 日对公司网址进行变更，具体变更情况如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.kcnh.com | www.kcnh.net | 除上述变更内容外，公司投资者热线电话号码、办公地址、电子邮箱、传真 号码等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。 2023 年 8 月 30 日 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-061 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 经认真审阅，我们认为：公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合北京证 券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合 实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管 理和财务状况。公司 2023 年半年度报告的编制符合有关法律、法规、规范性文 件和监管机构的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。 因此，我们同意《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 二、对于《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见 公司董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定；募集资金存放与使用情况符合国家有关法律法规及《公司章程》中的相 关规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司募集资金 存放与使用情况专项报告的议案》。 三、对于《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为：本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出 ...

一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2000 万股（超额配售选择权行使前）， 发行方 式为 直接 定 价发行 ，发 行价格为 4.6 元 /股 ，募 集资金 总额为 92,000,000.00 元，实际募集资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,796,550.00 元，到账时间为 2022 年 6 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-066 洛阳科创新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2023 年 8 月 14 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-064 洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛阳科 创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注 册，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开 方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每 股 4.6 元。截至 2022 年 6 月 13 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通 股（A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70 元，以及其他发行费用 2,444,142.21 元后，实际募集资金净额为 人民币 97,280,386.09 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了大信验字 ...

（一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 8 月 14 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-067 洛阳科创新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2000 万股（超额配售选择权行使前）， 发行方式为直接定价方式，发行价格为 4.6 元/股，募集资金总额为 92,000,000.00 元，募集资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4 月 28 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,796,550.00 元，到账时间为 2022 年 6 月 13 日。 二、募集资金使用情况 单位：元 | 序 | 募集资金 | 实施 | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | ...

川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科 创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关法律法规的规定，对科创新材变更募集资金用途事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳科创新材料股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]744 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。 2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2,000.00 万股（超额配售选择权行使 前），发行方式为以公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股，发行价格 为 4.60 元 / 股 ， 募集 资 金 总额 为 92,000,000.00 元 ， 募 集资 金 净 额 ...

川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科 创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关 法律法规的规定，对科创新材使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项发表 专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳科创新材料股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]744 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。 2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2,000.00 万股（超额配售选择权行使 前），发行方式为直接定价发行，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为人民 币 92,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 83,483,836.09 元，到账时 间为 2022 年 4 月 28 日。公司因行 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-059 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2023 年半年度报告 及摘要》。议 ...