Financial Performance - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 72,806,776.10, down 4.26% year-on-year[9] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was CNY 13,161,006.95, a decline of 11.75% compared to the same period last year[9] - In Q3 2023, operating revenue increased by 18.48% to CNY 25,536,679.07 compared to Q3 2022[9] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 4,180,135.20, up 24.25% year-on-year[9] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 72,806,776.10, a decrease of 3.2% compared to CNY 76,043,856.38 in the same period of 2022[33] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 13,161,006.95, a decrease of 11.7% compared to CNY 14,913,517.43 in the same period of 2022[34] - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 15,252,477.85, down from CNY 16,816,468.15 in 2022, reflecting a decline of approximately 9.3%[34] - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 13,161,006.95, compared to CNY 14,913,517.43 in 2022, indicating a decline of approximately 11.7%[35] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 355,826,950.46, a decrease of 0.78% compared to the end of 2022[9] - The company reported a net asset total of CNY 328,786,921.61 as of September 30, 2023, compared to CNY 325,945,914.66 at the end of 2022[31] - The company had a total liability of CNY 27,040,028.85 as of September 30, 2023, down from CNY 32,678,363.99 at the end of 2022[31] - Cash and cash equivalents amounted to CNY 94,950,466.44 as of September 30, 2023, an increase from CNY 87,188,749.75 at the end of 2022[29] - Accounts receivable decreased to CNY 62,816,681.00 from CNY 87,317,073.05 year-over-year[29] - Inventory increased to CNY 47,886,827.53 from CNY 39,262,722.52 year-over-year[29] Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 6,294,025.20, a decrease of 64.50% compared to the previous year[9] - Total operating cash flow decreased by 64.50% to CNY 6,294,025.20 due to changes in settlement methods and increased tax payments[12] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 6,294,025.20, significantly lower than CNY 17,727,763.55 in 2022, indicating a decline of about 64.5%[38] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of CNY 8,542,254.32 in 2023, compared to a net outflow of CNY 61,388,252.49 in 2022, showing a substantial turnaround[39] - Total cash and cash equivalents at the end of September 2023 amounted to CNY 94,950,466.44, an increase from CNY 49,318,721.72 at the end of September 2022[39] Expenses and Financial Metrics - The weighted average return on equity for the first three quarters of 2023 was 4.00%, down from 5.46% in the same period last year[9] - Financial expenses increased by 260.05% to CNY -636,090.17, attributed to high interest rates on special accounts[12] - Other income decreased by 45.42% to CNY 238,803.53, with no similar government subsidies in the current period[12] - Credit impairment losses increased by 227.11% to CNY 1,141,623.97, due to a reduction in accounts receivable[12] - Non-operating expenses surged by 2,380.66% to CNY 400,130.22, driven by significant restructuring losses and quality-related deductions[12] - Research and development expenses increased to CNY 5,497,853.38 in 2023 from CNY 5,191,133.68 in 2022, representing a growth of approximately 5.9%[34] - The basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.15, down from CNY 0.20 in the same period of 2022, reflecting a decrease of 25%[35] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 4,210,247.80 in 2023 from CNY 3,774,897.89 in 2022, marking an increase of about 11.5%[34] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 86,000,000, with no changes during the reporting period[17] - Major shareholders include Wei Wenxu with 22.32% and Ma Junqiang with 16.76% of total shares[18] - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[20] Other Information - The company resolved a contract dispute with Changzhou Honghuang New Materials Co., Ltd., resulting in a compensation payment of CNY 2,392,311.22[25] - The company has no new litigation or arbitration matters reported during the period[23] - All disclosed commitments were fulfilled within the reporting period, with no violations noted[25] - Contract liabilities surged by 547.94% to CNY 236,064.44 as new customers began prepaying for goods[11] - The construction in progress increased by 73.65% to CNY 26,114,529.14, driven by ongoing projects in new energy[11]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-079 洛阳科创新材料股份有限公司 因此，我们同意《关于增选公司常务副总经理、副总经理的议案》。 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事：顾华志、袁林、李健 2023 年 9 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事 求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、对于《关于增选公司常务副总经理、副总经理的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为：本次公司增选常务副总经理、副总经理符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。经过对以 上人员的教育背景、工作经历等进行全面了解，我们认为以上人员具备履行以上 职责的任职条件和工作经验，不存在《公司法》第一百四十六 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-081 洛阳科创新材料股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟以自有资金出资人民币 3,500 万元对外投资设立海南长坡咨询有限公 司（以下简称"海南长坡"），占子公司注册资本的 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七 条等相关规定，公司本次对外投资新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 9 月 26 日公司召开第三届董事会第十八次审议通过《关于设立全资 子公司的议案》，议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司以 自有资金出资人民币 3,500 万元对外投资设立"海南长坡咨询有 ...

3.会议召开方式：现场 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-077 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以电话方式 发出 5.会议主持人：卫彩虹女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过了《关于推选唐承琳为第三届监事会职工代表监事的议案》 1．议案内容 为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，职工代表监事张金羽 辞去职工代表监事职务，担任公司副总经理职务。公司 ...

洛阳科创新材料股份有限公司职工监事、高级管理人员任命 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-080 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年度第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 26 日审议并通过。 任命杨占坡先生为公司常务副总经理，任职期限自 2024 年 4 月 25 日时止，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,653,495 股，占公司股本的 4.2483%， 不是失信联合惩戒对象。 任命马永峰先生为公司副总经理，任职期限自 2024 年 4 月 25 日时止，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 任命张金羽先生为公司副总经理，任职 ...

二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-076 洛阳科创新材料股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职监事的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 9 月 26 日收到职工代表监事张金羽先生递交的辞职报告， 自 2023 年 9 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后担任副总经理职务。 （二）辞职原因 因公司为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，职工代表监事张金羽 辞去职工代表监事职务，辞职后担任公司副总经理职务。 洛阳科创新材料股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 26 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-078 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增选公司常务副总经理、副总经理的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，公司将增选杨占坡为 公司常务副总经理、增 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-075 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | 减持价格 | | 减 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 区间 | | 持 | 股数量 | 当 | | | | | 减 | | | | 计 | （股） | 前 | | 股东 | 已减持数量 | 已减持 | 持 | 减持 | | 已减持总金额 | 划 | | 持 | | 名称 | （股） | 比例 | 方 | 期间 | | （元） | 完 | | 股 | | | | | 式 | | | | 成 | | 比 | | | | | | | | | 情 | | 例 | | | | | | | | ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 费) 联营律师事务所 KAYUH LAW FIRM 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 地址: 广东省珠海市横琴粤澳深度合作区汇通三路108号中大金融中心1号楼2610-2617室 Address: Room 2610-2617, Building 1, Zhongda Financial Center, No.108 Huitong 3rd Road, Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin 电话(Tel): (+86) 0756-8899220 邮编 (Postal Code) : 519030 法律意见书 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:洛阳科创新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规的 规定,金鹏家裔(横琴)联营律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳科创新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023年 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-073 洛阳科创新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,252,970 股， 占公司有表决权股份总数的 72.3872%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,879,447 股，占公司有表决权股份总数的 53.3482%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...