证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-046 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以电话方式发出 洛阳科创新材料股份有限公司 5.会议主持人：蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举蔚文绪先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，拟选举蔚 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-048 洛阳科创新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 17 日审议并通过： 选举蔚文绪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 19,194,917 股，占公司股本的 22.3197%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过： 选举马军强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 14,410,068 股，占公司股本的 16.7559%，不是失信联合惩 戒对象。 （三）换届的基本情况 聘任李青女士为公司董事会秘 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-047 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举马军强先生为公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，拟选举马军强先生担任第四届监事会主席，任 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日 以电话方式发出 5.会议主持人：马军强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 期三年，自本 ...

洛阳科创新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 17 日审议并通过： 选举蔚文绪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 19,194,917 股，占公司股本的 22.3197%，不是失信联合惩戒对 象。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-048 （二）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过： 选举马军强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 14,410,068 股，占公司股本的 16.7559%，不是失信联合惩 戒对象。 （三）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的 ...

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-047 洛阳科创新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举马军强先生为公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，拟选举马军强先生担任第四届监事会主席，任 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日 以电话方式发出 5.会议主持人：马军强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 期三年，自本 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-046 洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以电话方式发出 5.会议主持人：蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举蔚文绪先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2023 年年度股东大会选举产生，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，拟选举蔚 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-044 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会对 2023 年度董事会工作进行总结，并形成了《2023 年度董事 会工作报告》。 出席和授 ...

法律意见书 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致:洛阳科创新材料股份有限公司 金鹏家裔(横琴)联营律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳科创新材料股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年年度股东 大会(以下简称"本次股东大会"),并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《洛阳科创新材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,本所律师就本次股东大会召集与 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果进行见证,并出 具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、 完整,已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件,无任何隐瞒、疏 漏之处,公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、营业执照 等)是真实、合法、有效、完整的,该等资料上的 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-044 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 60,252,678 股，占公司有表决权股份总数的 70.0613%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,247,580 股，占公司有表决权股份总数的 27.0321%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

金鹏家裔(横琴)联营律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳科创新材料股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年年度股东 大会(以下简称"本次股东大会"),并出具本法律意见书。 法律意见书 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致:洛阳科创新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《洛阳科创新材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,本所律师就本次股东大会召集与 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果进行见证,并出 具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、 完整,已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件,无任何隐瞒、疏 漏之处,公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、营业执照 等)是真实、合法、有效、完整的,该等资料上的 ...