证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-090 洛阳科创新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《独立董事工作制度》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本 议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 定期会议由召集人在会议召开前 10 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全 体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全 体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的 日期。 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-087 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人宋飞，已充分了解并同意由提名人洛阳科创新材料股份有限公司提名 为洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任洛阳科创新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-093 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 洛阳科创新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会审计委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 细则的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会审计委员会 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-092 洛阳科创新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会战略委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会对董事会负责，战略委员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成及职责 第四条 董事会战略委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 均为三年。委员任期届满，连选可以连任。 任职期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由战略 委员会根据本章的规定补足委员人数。 第五条 战略委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职独立董事的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到独立董事李健先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-082 洛阳科创新材料股份有限公司独立董事辞职公告 《李健先生的辞职报告》 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 （二）对公司生产、经营上的影响 李健先生辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生不利的影响。李健先生在公 司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委 员职责。 三、备查文件 （二）辞职原因 为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，独立董事李健先生辞去独立 董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （ ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-088 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人洛阳科创新材料股份有限公司，现提名宋飞为洛阳科创新材料股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 洛阳科创新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-094 洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会提名委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。 提名委员会对董事会负责，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查， 并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成及职责 第四条 董事会提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 均为三年。委员任期届满，连选可以连任。 任职期 ...

洛阳科创新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、证监会、北京证券交易所及其他有关规定，特制定本工作细则。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-095 (一) 研究董事与经理人员高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； (二) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成及职责 第四条 董事会薪酬与考核委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期 一致，均为三年。委员任 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 72,806,776.10, down 4.26% year-on-year[9] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was CNY 13,161,006.95, a decline of 11.75% compared to the same period last year[9] - In Q3 2023, operating revenue increased by 18.48% to CNY 25,536,679.07 compared to Q3 2022[9] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was CNY 4,180,135.20, up 24.25% year-on-year[9] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 72,806,776.10, a decrease of 3.2% compared to CNY 76,043,856.38 in the same period of 2022[33] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 13,161,006.95, a decrease of 11.7% compared to CNY 14,913,517.43 in the same period of 2022[34] - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 15,252,477.85, down from CNY 16,816,468.15 in 2022, reflecting a decline of approximately 9.3%[34] - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 13,161,006.95, compared to CNY 14,913,517.43 in 2022, indicating a decline of approximately 11.7%[35] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 355,826,950.46, a decrease of 0.78% compared to the end of 2022[9] - The company reported a net asset total of CNY 328,786,921.61 as of September 30, 2023, compared to CNY 325,945,914.66 at the end of 2022[31] - The company had a total liability of CNY 27,040,028.85 as of September 30, 2023, down from CNY 32,678,363.99 at the end of 2022[31] - Cash and cash equivalents amounted to CNY 94,950,466.44 as of September 30, 2023, an increase from CNY 87,188,749.75 at the end of 2022[29] - Accounts receivable decreased to CNY 62,816,681.00 from CNY 87,317,073.05 year-over-year[29] - Inventory increased to CNY 47,886,827.53 from CNY 39,262,722.52 year-over-year[29] Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 6,294,025.20, a decrease of 64.50% compared to the previous year[9] - Total operating cash flow decreased by 64.50% to CNY 6,294,025.20 due to changes in settlement methods and increased tax payments[12] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 6,294,025.20, significantly lower than CNY 17,727,763.55 in 2022, indicating a decline of about 64.5%[38] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of CNY 8,542,254.32 in 2023, compared to a net outflow of CNY 61,388,252.49 in 2022, showing a substantial turnaround[39] - Total cash and cash equivalents at the end of September 2023 amounted to CNY 94,950,466.44, an increase from CNY 49,318,721.72 at the end of September 2022[39] Expenses and Financial Metrics - The weighted average return on equity for the first three quarters of 2023 was 4.00%, down from 5.46% in the same period last year[9] - Financial expenses increased by 260.05% to CNY -636,090.17, attributed to high interest rates on special accounts[12] - Other income decreased by 45.42% to CNY 238,803.53, with no similar government subsidies in the current period[12] - Credit impairment losses increased by 227.11% to CNY 1,141,623.97, due to a reduction in accounts receivable[12] - Non-operating expenses surged by 2,380.66% to CNY 400,130.22, driven by significant restructuring losses and quality-related deductions[12] - Research and development expenses increased to CNY 5,497,853.38 in 2023 from CNY 5,191,133.68 in 2022, representing a growth of approximately 5.9%[34] - The basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.15, down from CNY 0.20 in the same period of 2022, reflecting a decrease of 25%[35] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 4,210,247.80 in 2023 from CNY 3,774,897.89 in 2022, marking an increase of about 11.5%[34] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 86,000,000, with no changes during the reporting period[17] - Major shareholders include Wei Wenxu with 22.32% and Ma Junqiang with 16.76% of total shares[18] - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[20] Other Information - The company resolved a contract dispute with Changzhou Honghuang New Materials Co., Ltd., resulting in a compensation payment of CNY 2,392,311.22[25] - The company has no new litigation or arbitration matters reported during the period[23] - All disclosed commitments were fulfilled within the reporting period, with no violations noted[25] - Contract liabilities surged by 547.94% to CNY 236,064.44 as new customers began prepaying for goods[11] - The construction in progress increased by 73.65% to CNY 26,114,529.14, driven by ongoing projects in new energy[11]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-090 洛阳科创新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《独立董事工作制度》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本 议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及 ...