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Luoyang Kechuang NewMaterial (833580)
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科创新材(833580) - 关于取得发明专利证书的公告
2023-06-07 16:00
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2023-050 洛阳科创新材料股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称:"公司")近日收到中华人民共和 国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下: 发明名称:一种透气砖用微孔陶瓷棒的制备方法 一、 对公司的影响 该发明专利的取得有利于提升公司的核心竞争力,保护公司知识产权, 有利于公司形成持续的创新机制。 二、备查文件 (一)发明专利证书(证书号第 6031092 号)。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 专利号:ZL 2018 1 0905590.0 专利申请日:2018 年 08 月 05 日 专利权人:洛阳科创新材料股份有限公司 授权公告日:2023 年 06 月 06 日 2023 年 6 月 8 日 ...
科创新材(833580) - 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2023-06-01 16:00
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2023-049 洛阳科创新材料股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 1、审议情况 为提高资金使用效率,提高公司收益水平,为股东获取更好的投资回报,公 司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022 年第四次临时 股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》, 在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用额度 不超过人民币 5,000 万元部分闲置募集资金购买理财产品,在上述额度范围内资 金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品,拟 投资的期限最长不超过 12 个月,不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔产品存续期超过 前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。本事项公司独立董 事已发表了同意的独立意见,公司保荐机构川财证券有限责任公司出具了无异议 的核查意见。具体内容详见公司于 2022 ...
科创新材(833580) - 2022年年度权益分派实施公告
2023-05-28 16:00
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2023-048 洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 23 日召开的股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: 本次权益分派基准日未分配利润为 110,203,369.98 元,不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 10,320,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为: 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为:2023 年 6 月 5 日 除权除息日为:2023 年 6 月 6 日 三、权益分派对象 本次分派对象为:截止 2023 年 6 月 5 日下午北京证券交易所收市后,在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司(以下简称"中国结算北京分公司") 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日(R 日为权益登记日) ...
科创新材(833580) - 2022年年度股东大会决议
2023-05-23 16:00
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2023-045 洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: (三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2.公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3.公司董事会秘书出席会议; 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次会议召集、召开、审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 11 人,持有表决权的股 份总数 62,392,717 股,占公 ...
科创新材(833580) - 金鹏家裔(横琴)联营律师事务所关于洛阳科创新材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书
2023-05-23 16:00
法律意见书 家裔(横琴) 联营律师事务所 KINGPOUND KAYUI LAW FIRM 地址: 广东省珠海市横琴粤澳深度合作区汇通三路108号中大金融中心1号楼2610-2617室 Address: Room 2610–2617, Building 1, Zhongda Financial Center, No.108 Huitong 3rd Road, Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin 电话(Tel): (+86) 0756-8899220 邮编(Postal Code): 519030 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2022年年度股东大会的 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、 完整,已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件,无任何隐瞒、疏 漏之处,公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托 书、营业执照等)是真实、完整 ...
科创新材(833580) - 公司章程
2023-05-23 16:00
洛阳科创新材料股份有限公司 章程 2023 年 5 月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会通知 | 16 | | 第五节 股东大会提案 | 17 | | 第六节 股东大会的召开 | 18 | | 第七节 股东大会决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 独立董事 | 30 | | 第三节 独立董事的备案与管理 | 36 | | 第四节 董事会 | 38 | | 第五节 董事会秘书 | 45 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 监事会 | 48 | | 第一节 监事 | 48 | | 第二节 监事会 | 50 | | 第三节 监事会决议 | 51 ...
科创新材(833580) - 投资者关系活动记录表
2023-05-18 16:00
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2023-044 洛阳科创新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动的类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他(河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动)。 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 18 日(星 期四)14:30-17:30 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式召开了 2022 年年度报告业绩说明会和河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。 (二)参与单位及人员 通过网络远程的方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会和河南辖区上市 公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司总经理:马军强先生 公司财务 ...
科创新材(833580) - 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
2023-05-15 16:00
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2023-043 洛阳科创新材料股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 为提高资金使用效率,提高公司收益水平,为股东获取更好的投资回报,公 司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022 年第四次临时 股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》, 在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用额度 不超过人民币 5,000 万元部分闲置募集资金购买理财产品,在上述额度范围内资 金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品,拟 投资的期限最长不超过 12 个月,不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔产品存续期超过 前述 ...
科创新材(833580) - 股票解除限售公告
2023-05-14 16:00
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2023-042 洛阳科创新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 32,095,588 股,占公司总股本 37.31%,可交 易时间为 2023 年 5 月 19 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位:股 | 序号 | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名或名 | 实际控制 | 高级管理人 | | 售登记股票 | | 售的股票数 | | | 称 | 人或其一 | 员任职情况 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 量 | | | | 致行动人 | | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 蔚文绪 上海道 | 是 | 董事长 | A E | 4,791,233 16, ...
科创新材:关于调整2022年报业绩说明会召开时间暨参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动公告
2023-05-10 10:54
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2023-041 洛阳科创新材料股份有限公司 关于调整 2022 年报业绩说明会召开时间 暨参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 (二)会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"全景·路演天下" (http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。 活动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流,公司拟调整 2022 年年度报告业绩说明 会的召开时间暨参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。 公司原定于 2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00 业绩说明会会议召开时间修改为 2023 年 5 月 18 日(周四)16:00-17:20。 届时,公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及保荐代表人将通过 互动平台与投资者进行网络沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加。 二、 说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2 ...