证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-041 洛阳科创新材料股份有限公司 关于调整 2022 年报业绩说明会召开时间 暨参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，公司拟调整 2022 年年度报告业绩说明 会的召开时间暨参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。 公司原定于 2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00 业绩说明会会议召开时间修改为 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20。 届时，公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及保荐代表人将通过 互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下" （http://rs.p5 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-040 洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上 海证券报 www.cnstock.com》、《证券时报》（www.stcn.com）披露了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-022），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-040 洛阳科创新材料股份有限公司 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：蔚文绪先生； 公司总经理：马军强先生； 公司财务总监：王敏敏女士； 公司董事会秘书：李青女士； 保荐代表人：胡文晟先生。 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上 海证券报 www.cnstock.com》、《证券时报》（www.stcn.com）披露了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-022），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 ...

Corporate Overview - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on May 13, 2022, aiming to strengthen its market position through product and service innovation [4]. - The company is recognized as a national-level "specialized, refined, characteristic, and innovative" enterprise and has passed the high-tech enterprise re-evaluation in 2022 [44][45]. - The company maintains a stable business model with no changes in its main business, customer types, or sales channels during the reporting period [43][46]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥108,364,503.51, a decrease of 11.06% compared to ¥121,836,725.56 in 2021 [28]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥13,934,365.93, down 47.42% from ¥26,502,739.20 in 2021 [28]. - The gross profit margin decreased to 36.13% in 2022 from 43.16% in 2021 [28]. - Total assets increased by 39.45% to ¥358,624,278.65 at the end of 2022, compared to ¥257,168,135.35 at the end of 2021 [30]. - The company's total liabilities decreased by 23.00% to ¥32,678,363.99 at the end of 2022, down from ¥42,436,972.71 at the end of 2021 [30]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 4.90% in 2022, down from 13.15% in 2021 [28]. - The net cash flow from operating activities was ¥30,166,715.08 in 2022, a significant increase of 679.83% compared to -¥5,202,684.63 in 2021 [32]. - The company's basic earnings per share decreased to 0.18 in 2022, down 57.37% from 0.42 in 2021 [28]. - The company's current ratio improved to 9.00 in 2022, compared to 4.72 in 2021 [30]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥1,188,174.39 in 2022, down from ¥1,476,668.94 in 2021 [36]. Research and Development - During the reporting period, the company obtained 2 utility model patents and 1 invention patent, enhancing its core competitiveness and intellectual property protection [5]. - The company focuses on the research and development of high-performance refractory materials, catering primarily to the steel, non-ferrous metals, cement, and glass industries [47][49]. - The total R&D expenditure for the current period is ¥7,036,239.14, representing 6.49% of operating revenue, an increase from 5.59% in the previous period [77]. - The company has completed several R&D projects, including the development of high-efficiency spray repair materials for RH refining furnaces, which significantly enhance performance and reduce material costs [82]. - The project for high-temperature nano-insulation coatings has been completed, achieving energy savings of 10-30% compared to conventional materials [82]. - The company has successfully developed a composite electric furnace top, improving the service life and performance of the product in high-temperature environments [82]. - The company has established a training program for employees to enhance their skills and promote career development [171]. Market and Industry Risks - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact production costs and overall performance [12]. - The company is heavily reliant on downstream industries, particularly the steel industry, which consumes approximately 70% of refractory materials [12]. - The company is implementing measures to mitigate risks associated with the steel industry's downturn, including controlling the sales of lower-technology refractory products [103]. - The company faces potential risks related to the demolition of its factory in the Hongshan Township of Luoyang, but it has a new factory in the Luoxin Industrial Cluster Area that meets production needs, minimizing operational disruption [111]. Governance and Shareholder Relations - The actual controllers of the company hold a combined 47.00% of shares, maintaining a consistent relationship that allows them to significantly influence major decisions, highlighting the importance of effective internal controls and governance structures [112]. - The company has established a solid corporate governance system after transitioning to a joint-stock company and listing on the Beijing Stock Exchange, ensuring the protection of minority shareholders' interests [112]. - The company has committed to not engaging in competitive activities that would harm its interests, with ongoing compliance with these commitments [121]. - The company has a high shareholding ratio among its core management team, which helps mitigate the risk of significant personnel turnover [111]. - The company has committed to transparent information disclosure, ensuring shareholders' rights to information and participation in decision-making processes [180][181]. Future Outlook - The company aims to achieve an annual revenue of 130.04 million yuan in 2023, representing a 20% increase from 2022's revenue of 108.36 million yuan [100]. - The net profit target for 2023 is set at 19.51 million yuan, which is a 40% increase from the previous year's net profit of 13.93 million yuan [100]. - The company plans to maintain an annual revenue growth rate of over 20% by enhancing service capabilities and expanding high-end customer relationships in various downstream industries [99]. - The company is actively pursuing market expansion and new technology development to enhance its competitive edge in the industry [81]. Employee Relations - The company has established a stable economic income for employees by timely salary payments and providing social security benefits [92]. - The company has implemented a salary policy based on contribution, ability, attitude, and responsibility, with a monthly salary plus year-end bonus model for sales and management staff [171]. - The company has a total of 156 employees at the end of the reporting period, down from 177 at the beginning, with a net decrease of 21 employees [170].

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-018 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会勤勉尽责，致力于完善公司管理制度、组织结构，提升管理水平 做出积极努力。监事会根据全年各项运营结果，对工作进行总结并形成《2022 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王会先女士 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-017 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 公司董事会勤勉尽责，致力于完善公司管理制度、组织结构，提升管理水平 做出积 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-027 洛阳科创新材料股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《投 资者关系管理制度》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案 尚需提交至 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息交流，促进投资者对公司的了 解和认同，在公司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，提升公司诚信度、核心 竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-025 洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛阳科 创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注 册，洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开 方式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每 股 4.6 元。截至 2022 年 6 月 13 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通 股（A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70 元，以及其他发行费用 2,444,142.21 元后，实际募集资金净额为 人民币 97,280,386.09 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了大信验字 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-029 洛阳科创新材料股份有限公司 5.拟向中国光大银行洛阳西苑路支行申请不超过 1,000 万的授信额度，本次 授信拟由公司董事长蔚文绪提供保证担保。 6、拟向中国银行南昌路支行申请不超过 500 万的授信额度，本次授信拟由 公司董事长蔚文绪提供保证担保。 上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额， 实际授信额度、授信期限、贷款利率等最终以各金融机构实际审批为准，具体融 资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为满足公司日常经营和业务拓展需要，根据公司 2023 年度经营计划，公司 拟向银行等金融机构申请总额不超过 17,000 万元的综合授信，具体授信额度最 终以相关银行等金融机构的实际审批授信额度为准。具体情况如下： 1.拟向中信银行洛阳自贸区科技支行申请不超过 6,500 万元的综合授信额 度，本次授信拟由公司董事长蔚 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-028 洛阳科创新材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《信 息披露管理制度》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交至 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 备查文件送达中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交 易所。公司信息披露包括上市前的信息披露及上市后持续信息披露，其中上市后 持续信息披露包括定期报告和临时报告。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露 的义务。公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票 交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、 ...