（一）事前认可意见 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-019 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事 求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已 对大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构遵循了公平、公正、公开的原则， 符合相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-023 洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 110,203,369.98 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 86,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 10,320,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审 ...

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《募 集资金管理制度》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交至 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-026 洛阳科创新材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 等法律、行政法规、规范性文件及《洛阳科创新材料股份有限公司 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-024 洛阳科创新材料股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，洛阳科创新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡，实 际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 46.9983%。 公司存在控股股东，控股股东为蔚文绪，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 22.2848%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东 ...

川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的 专项核查报告 川财证券有限责任公司（以下简称："川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科 创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结 合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度，对科创新材 2022 年度公司治理和规范运 作情况进行了专项核查，核查情况报告如下： 一、公司基本情况 公司于 2015 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2022 年 5 月 13 日在北京证券交易所上市。公司为民营企业，主营业务为钢铁、有色等工 业用耐火材料的研发、生产和销售。公司的实际控制人为蔚文绪、马军强、蔚文 举、杨占坡，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权 股份总数的比例为 46.9983%。公司控股股东为蔚文绪，控股股东持有公司有表 决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 22.2848%。 公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-032 洛阳科创新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年度末注册会计师人数：941 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2021 年收入总额（经审计）：186300 万元 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年审计业务收入（经审计）：163600 万元 202 ...

科创新材 证券代码 : 833580 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蔚文绪、主管会计工作负责人王敏敏及会计机构负责人（会计主管人员）王晓静保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2023]第 2-00046 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn) WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 佳直 Fax · IX til Internet. +86 (10) 82327668 www.davinces.com on 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2023]第 2-00046 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告" ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-031 洛阳科创新材料股份有限公司 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 本次经营范围变更是公司日常经营业务发展需要，将更有利于公司的经营发 展。公司本次经营范围变更不会造成公司与股东控制的其他企业在经营范围上有 相同或相似之处，不会导致公司主营业务发生变化。 三、备查文件 根据《公司法》及《洛阳科创新材料股份有限公司公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

川财证券有限责任公司关于 洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告 川财证券有限责任公司（以下简称："川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科 创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对科创新材 2022 年 度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛阳 科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注 册，洛阳科创新材料股份有限公司采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币 普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 4.6 元。截至 2022 年 6 月 13 日止， 公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70 元，以及其他发行费用 2,444 ...