证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-044 洛阳科创新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动的类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动）。 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日（星 期四）14:30-17:30 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开了 2022 年年度报告业绩说明会和河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。 （二）参与单位及人员 通过网络远程的方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会和河南辖区上市 公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司总经理：马军强先生 公司财务 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-043 洛阳科创新材料股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 为提高资金使用效率，提高公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，公 司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》， 在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用额度 不超过人民币 5,000 万元部分闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资 金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟 投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过 前述 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-042 洛阳科创新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 32,095,588 股，占公司总股本 37.31%，可交 易时间为 2023 年 5 月 19 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名或名 | 实际控制 | 高级管理人 | | 售登记股票 | | 售的股票数 | | | 称 | 人或其一 | 员任职情况 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 量 | | | | 致行动人 | | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 蔚文绪 上海道 | 是 | 董事长 | A E | 4,791,233 16, ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-041 洛阳科创新材料股份有限公司 关于调整 2022 年报业绩说明会召开时间 暨参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 活动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，公司拟调整 2022 年年度报告业绩说明 会的召开时间暨参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。 公司原定于 2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00 业绩说明会会议召开时间修改为 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20。 届时，公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及保荐代表人将通过 互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-041 洛阳科创新材料股份有限公司 关于调整 2022 年报业绩说明会召开时间 暨参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，公司拟调整 2022 年年度报告业绩说明 会的召开时间暨参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。 公司原定于 2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00 业绩说明会会议召开时间修改为 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20。 届时，公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及保荐代表人将通过 互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下" （http://rs.p5 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-040 洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上 海证券报 www.cnstock.com》、《证券时报》（www.stcn.com）披露了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-022），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-040 洛阳科创新材料股份有限公司 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：蔚文绪先生； 公司总经理：马军强先生； 公司财务总监：王敏敏女士； 公司董事会秘书：李青女士； 保荐代表人：胡文晟先生。 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上 海证券报 www.cnstock.com》、《证券时报》（www.stcn.com）披露了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-022），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 ...

Corporate Overview - The company was listed on the Beijing Stock Exchange on May 13, 2022, aiming to strengthen its market position through product and service innovation [4]. - The company is recognized as a national-level "specialized, refined, characteristic, and innovative" enterprise and has passed the high-tech enterprise re-evaluation in 2022 [44][45]. - The company maintains a stable business model with no changes in its main business, customer types, or sales channels during the reporting period [43][46]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥108,364,503.51, a decrease of 11.06% compared to ¥121,836,725.56 in 2021 [28]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥13,934,365.93, down 47.42% from ¥26,502,739.20 in 2021 [28]. - The gross profit margin decreased to 36.13% in 2022 from 43.16% in 2021 [28]. - Total assets increased by 39.45% to ¥358,624,278.65 at the end of 2022, compared to ¥257,168,135.35 at the end of 2021 [30]. - The company's total liabilities decreased by 23.00% to ¥32,678,363.99 at the end of 2022, down from ¥42,436,972.71 at the end of 2021 [30]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 4.90% in 2022, down from 13.15% in 2021 [28]. - The net cash flow from operating activities was ¥30,166,715.08 in 2022, a significant increase of 679.83% compared to -¥5,202,684.63 in 2021 [32]. - The company's basic earnings per share decreased to 0.18 in 2022, down 57.37% from 0.42 in 2021 [28]. - The company's current ratio improved to 9.00 in 2022, compared to 4.72 in 2021 [30]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥1,188,174.39 in 2022, down from ¥1,476,668.94 in 2021 [36]. Research and Development - During the reporting period, the company obtained 2 utility model patents and 1 invention patent, enhancing its core competitiveness and intellectual property protection [5]. - The company focuses on the research and development of high-performance refractory materials, catering primarily to the steel, non-ferrous metals, cement, and glass industries [47][49]. - The total R&D expenditure for the current period is ¥7,036,239.14, representing 6.49% of operating revenue, an increase from 5.59% in the previous period [77]. - The company has completed several R&D projects, including the development of high-efficiency spray repair materials for RH refining furnaces, which significantly enhance performance and reduce material costs [82]. - The project for high-temperature nano-insulation coatings has been completed, achieving energy savings of 10-30% compared to conventional materials [82]. - The company has successfully developed a composite electric furnace top, improving the service life and performance of the product in high-temperature environments [82]. - The company has established a training program for employees to enhance their skills and promote career development [171]. Market and Industry Risks - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact production costs and overall performance [12]. - The company is heavily reliant on downstream industries, particularly the steel industry, which consumes approximately 70% of refractory materials [12]. - The company is implementing measures to mitigate risks associated with the steel industry's downturn, including controlling the sales of lower-technology refractory products [103]. - The company faces potential risks related to the demolition of its factory in the Hongshan Township of Luoyang, but it has a new factory in the Luoxin Industrial Cluster Area that meets production needs, minimizing operational disruption [111]. Governance and Shareholder Relations - The actual controllers of the company hold a combined 47.00% of shares, maintaining a consistent relationship that allows them to significantly influence major decisions, highlighting the importance of effective internal controls and governance structures [112]. - The company has established a solid corporate governance system after transitioning to a joint-stock company and listing on the Beijing Stock Exchange, ensuring the protection of minority shareholders' interests [112]. - The company has committed to not engaging in competitive activities that would harm its interests, with ongoing compliance with these commitments [121]. - The company has a high shareholding ratio among its core management team, which helps mitigate the risk of significant personnel turnover [111]. - The company has committed to transparent information disclosure, ensuring shareholders' rights to information and participation in decision-making processes [180][181]. Future Outlook - The company aims to achieve an annual revenue of 130.04 million yuan in 2023, representing a 20% increase from 2022's revenue of 108.36 million yuan [100]. - The net profit target for 2023 is set at 19.51 million yuan, which is a 40% increase from the previous year's net profit of 13.93 million yuan [100]. - The company plans to maintain an annual revenue growth rate of over 20% by enhancing service capabilities and expanding high-end customer relationships in various downstream industries [99]. - The company is actively pursuing market expansion and new technology development to enhance its competitive edge in the industry [81]. Employee Relations - The company has established a stable economic income for employees by timely salary payments and providing social security benefits [92]. - The company has implemented a salary policy based on contribution, ability, attitude, and responsibility, with a monthly salary plus year-end bonus model for sales and management staff [171]. - The company has a total of 156 employees at the end of the reporting period, down from 177 at the beginning, with a net decrease of 21 employees [170].

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-018 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会勤勉尽责，致力于完善公司管理制度、组织结构，提升管理水平 做出积极努力。监事会根据全年各项运营结果，对工作进行总结并形成《2022 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王会先女士 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-017 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 公司董事会勤勉尽责，致力于完善公司管理制度、组织结构，提升管理水平 做出积 ...