公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 86,780,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 26,034,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-013 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第六届独立董事专门会议第六次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事 会第十次会议，审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将 20 ...

您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://accmd.gov.cn）"进行查查 " -3 湖南惠同新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]825-2 号 录 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- l 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]825-2 号 湖南惠同新材料股份有限公司: 我们审核了后附的湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"惠同新材")编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 惠同新材公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第２号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》及相关格式规定编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]825 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 2024 年度财务报表- | | | -6 | | 2024年度财务报表附注— | | | -12 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mdf.gov.cn）"进行管理 "拉行"扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"拉行查 审计报告 天职业字[2025]825 号 湖南惠同新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"惠同新材")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 惠同新材 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

关于湖南惠同新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]825-3 号 目 录 我们审计了湖南惠同新材料股份有限公司(以下简称"惠同新材")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表,2024年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附 注,并于2025年3月28日签署了标准无保留意见的审计报告。 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业绩"涨管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 那些编剧:京25XY6PE1Q、 关于湖南惠同新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]825-3 号 湖南惠同新材料股份有限公司董事会: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,惠同新材编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

（一）预计情况 单位：元 关联交易类别 主要交易内容 预计 2025 年 发生金额 2024 年与关联方 实际发生金额 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 原因（如有） 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 销售产品、商 品、提供劳务 销售金属纤维、金属 纤维烧结毡 12,000,000.00 3,982,926.71 公司基于关联方的需 求进行预计。 委托关联方销 售产品、商品 接受关联方委 托代为销售其 产品、商品 其他 合计 - 12,000,000.00 3,982,926.71 - 中国国际金融股份有限公司 关于湖南惠同新材料股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对惠同新材履行持 续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文 ...

录 日 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查查 。 .1 内部控制审计报告 天职业字[2025]825-1 号 湖南惠同新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南惠同新材料股份有限公司(以下简称"惠同新材")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 湖南惠同新材料股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]825-1 号 我们认为,惠同新材于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 T 内部控制审计报告(续) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠同新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《公司章程》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作 为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利 益。2024 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-009 （二）本人出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | | 贺勇 | 4 | 4 | 0 | 0 | （三）本人出席审计委员会会议情况如下： | 独立董 | ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-018 的变更及使用情况的监督等作了规定。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北交所股票上市规则（试行）》等相关规定，以 及《湖南惠同新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募 集资金采取了专户存储管理，并分别与中国国际金融股份有限公司、中国银行股 份有限公司益阳分行、中国光大银行股份有限公司益阳分行签署了《募集资金专 户三方监管协议》。 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，现将截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制 规范体系），我们对湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺 陷进行了认定，在此基础上，公司董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制设计与运行有效性进行了评价。现将公司与财务报告相 关的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-019 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-021 湖南惠同新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号—— 股份减持和持股管理》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部 分条款进行修订。公司拟提交股东大会审议的《公司章程》具体修订内容如下： 一、修订内容 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等相关规定及公司生产经 营需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 内，因特殊原因推迟年度报告公告日期 | 内，因特殊原因推迟年度报告公告日期 | | --- | --- | | 的，自原预约公告日前 30 ...