本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《公司章程》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作 为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利 益。2024 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况 （二）本人出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | | 李落星 | 4 | 4 | 0 | 0 | （三）本人出席审计委员会会议情况如下： | 独立董 | 应出席审计委员 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-011 湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）本人出席股东大会情况如下： | 独立董 | 应出席审计委员 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 会会议次数 | | | | | | 张雷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 赞成 | 独立董 事姓名 应出席董 事会次数 出席次数 委托出席 次数 缺席次数 是否存在连续两次 未亲自出席或者连 续两次未能出席也 不委托其他董事出 席的情况 投票情况 张雷 7 7 0 0 否 均为赞成 票 （一）本人出席董事会会议情况如下： 独立董事 姓名 应出席股东大会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 张雷 4 4 0 0 （三）本人出席审计委员会会议情况如下： 二、发表独立意见或核查意见情况 本人对公司 2024 ...

关于湖南惠同新材料股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 1 承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入 本次发行的股票。惠同新材按照本次发行价格 5.80 元/股，在初始发行规模 18,869,566 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 2,830,434 股， 募集资金总额为人民币 16,416,517.20 元，扣除与发行有关的费用人民币 1,461,793.37 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 14,954,723.83 元。截 至 2023 年 8 月 17 日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2023]44361 号）。基于此，公司总 股本增加至 86,780,000 股，发行总股数占发行后总股本的 25.01%。公司本次发 行最 终募 集资 金总额 为 125,860,000 元， 扣除 发行 费用（ 不含 税） 金 额 16,827,668.75 元，募集资金净额为 109,032,331.25 元。 （二）募集资金使用金额 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-012 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-017 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求，公司对天职国际 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2012 年 03 月 05 日 3、组织形式：特殊普通合伙 5、首席合伙人：邱靖之，2023 年度末合伙人数量：89 人，2023 年度末注 册会计师人数：1165 人，2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：414 人。 6、2023 年收入总额（经 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-022 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。 其他未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更原因及合理性 湖南惠同新材料股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 本次会计政策变更是公司根据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计 准则解释第 18 号》进行的调整，调整后的会计政策能够更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》有关规 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-016 湖南惠同新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 2012 年 03 月 05 日，注册资本（出资额）14,000.00 万元，总部北京，注册地址 为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普 通合伙。天职国际在全国设有近 30 家分支机构，截至 2023 年 12 月 31 日，天 职国际合伙人 89 人，首席合 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-005 湖南惠同新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议主持人为董事长王雷先生 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。 登记在册的 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-004 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚瑛女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 1.议案内容： 公司监事会按照《公司法》《公司章程》等的相关规定，对 2024 年度的工作 进行回顾与总结，并形成了《2024 年度监事 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-003 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：王雷董事长 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.议案内容： 公司董事会按照《公司法》《公司章程》等的相关规定，对 2024 年度的工作 进行回顾与总结，并形成了《2024 年度董事会工作报告》。董事长代表董事会对 公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告。 2.议案表决结果：同意 ...