湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：湖南惠同公司麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-071 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席姚瑛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席 ...

Company Highlights - Huitong New Materials' stock price reached a historical high, increasing by 9.12% to 14.00 yuan, with a trading volume of 5.9343 million shares and a transaction amount of 79.8636 million yuan, resulting in a turnover rate of 12.87% [1] - The latest total market capitalization of Huitong New Materials is 1.215 billion yuan, with a circulating market value of 646 million yuan [1] Industry Overview - The overall increase in the non-ferrous metals industry is 1.06%, with 106 stocks rising, including four stocks that hit the daily limit, such as Shenzhen Xinxing and Bowei Alloy [1] - There are 28 stocks in the industry that experienced declines, with the largest drop being 2.65% for Chifeng Gold, followed by Wanshun New Materials at 2.58% and Jinchengxin at 2.53% [1] Margin Trading Data - As of October 24, the latest margin trading balance for Huitong New Materials is 4.3804 million yuan, with a financing balance of 4.3804 million yuan, reflecting an increase of 690,600 yuan over the past 10 days, which is a growth of 18.72% [1]

| 2024-10- 11 | 833751 | 惠同新材 | 9.3 | 100000 | 中泰证券股份有限公 | 国信证券股份有限公 | 司昆明安康路证券营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 司云南分公司 | | 卖出营业部 业部 | ...

□业绩说明会 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-069 湖南惠同新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动说明会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 10 月 10 日 活动地点：本次活动采用网络远程的方式举行，并通过全景路演平台 （https://rs.p5w.net）与投资者进行了线上交流。 参会单位及人员：通过网络方式参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接 待日活动的投资者。 上市公司接待人员：公司董事会秘书：钟黎先生；公司证券事务代表：陈倩 女士。 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动投资者主要问题及回复如下： 问题 1：惠同新材是国企吗？ 回答：尊敬的投资者您好！惠同新材系国有参股的股份制企业，感谢您的 关注！ 问题 2：公司在金属 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-068 湖南惠同新材料股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 公司新任监事会主席的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司治理相关规定，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件， 有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日 常生产、经营活动产生不利影响。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 9 日审议并通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。 选举姚瑛女士为公司监事会主席，任职期限至本 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-066 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王雷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 42,480,862 股，占公司有表决权股份总数的 48.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,064,362 股，占公司有表决权股份总数的 3.98%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 4 人，出席 4 人； 1.会议召开时间：2024 年 ...

（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 湖南启元律师事务所 关于 湖南惠同新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南惠同新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南惠同新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具本法律意见书 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-067 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由五名监事组 成，其中设监事会主席 1 人。选举姚瑛女士为公司第六届监事会主席，任职期 限自本次会议决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止，姚瑛女士不属 于失信联合惩戒对象。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举姚创明先生主持会议 6.召开情况合法、合 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-066 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票及其他方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王雷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 42,480,862 股，占公司有表决权股份总数的 48.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,064,362 股，占公司有表决权股份总数的 3.9 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-067 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举姚创明先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由五名监事组 成，其中设监事会主席 1 人。选举姚瑛女士为公司第六届监事会主席，任职期 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人 ...