（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 湖南启元律师事务所 关于 湖南惠同新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南惠同新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南惠同新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具本法律意见书 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-067 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由五名监事组 成，其中设监事会主席 1 人。选举姚瑛女士为公司第六届监事会主席，任职期 限自本次会议决议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止，姚瑛女士不属 于失信联合惩戒对象。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举姚创明先生主持会议 6.召开情况合法、合 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-066 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票及其他方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王雷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 42,480,862 股，占公司有表决权股份总数的 48.95%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,064,362 股，占公司有表决权股份总数的 3.9 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-067 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举姚创明先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由五名监事组 成，其中设监事会主席 1 人。选举姚瑛女士为公司第六届监事会主席，任职期 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-068 公司新任监事会主席的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 9 日审议并通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。 选举姚瑛女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满时为止，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 湖南惠同新材料股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）任命原因 刘月娥女士因工作岗位变动，辞去公司监事及监事会主席职务，为保证监事会工作 的持续稳定开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关内部程 序选举监事会主席。 二、任 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南惠同新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 法律意见书 致：湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南惠同新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南惠同新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出 具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-065 湖南惠同新材料股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南惠同新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事会秘书：钟黎先生； 公司证券事务代表：陈倩女士。 董事会 2024 年 9 月 27 日 号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。届时公司高管将在线 就公司 2023 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 关于参加湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日活动 说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-065 号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。届时公司高管将在线 就公司 2023 年至 2024 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南惠同新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动。 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net） ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-062 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-064）。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事姚创明先生主持会议 6.召开情况合法、合 ...

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日召开了第六 届董事会第七次会议，审议并通过《关于提名李程垒先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于提名王文豪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议 案》；于 2024 年 9 月 19 日召开了第六届监事会第七次会议，审议并通过《关于提名姚 瑛女士为第六届监事会非职工监事候选人的议案》。 提名李程垒先生为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名王文豪先生为公司董事，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-064 湖南惠同新材料股份有限公司董事、监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...